...。这着实让市场感到意外。券商中国记者了解到，该案件与中信证券落实反洗钱要求有关。数年前，由于投资者余国菁利用他人身份证在中信证券开立证券账户，违反了反洗钱要求，多次沟通无果后，其资金账户被冻结。由于余国菁本人为中国台湾居民，在资金确权后，却没有大陆账户，因此转账环节...
知识:银行,券商,证券
摘要：打击虚拟货币洗钱3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...供参考：一、监管：监管整顿虚拟货币产业【中国人民银行内设机构包括反洗钱局】2月2日，中国机构编制网发布了《中国人民银行职能配置、内设机构和人员编制规定》。中国人民银行设的内设机构包括反洗钱局。组织协调反洗钱和反恐怖融资工作，督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和...
知识:区块链,虚拟货币,区块链技术,虚拟资产交易平台
...人注册会员。此外，菲律宾、马耳他、海地和南苏丹是另外四个尚未实施反洗钱 (FATF) 的国家，其会员资格将受到限制，现有会员账户将被暂停。（韩联社）【“数字人民币白名单用户已达1000万”排名微博热搜榜第43位】微博热搜数据显示，“数字人民币白名单用户已达1000万”登上微博热搜榜第43位，...
知识:加密货币,加密货币交易所,火币全球,货币
...联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。2014年3月，中国人民银行《关于进一步加强防范比特币风险的通知》，要...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
联合国于1995年4月公布了《禁止洗钱法律范本》，并于1999年公布了《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》。按照联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联合国反腐败公约》针对洗钱罪所作的规定，洗钱罪的构成要件和基本特征被定义为：明知特定的财产为犯罪所得，为了隐瞒...
知识:数字货币,比特币,马祖,银行
...：XBITRUST?&?Paiclub Capital作者：苏文杰摘要：本文初步介绍了包括数字货币洗钱的各类洗钱手法，期望能够为反洗钱工作提供参考。联合国于1995年4月公布了《禁止洗钱法律范本》，并于1999年公布了《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》。按照联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约...
知识:加密货币,洗钱
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
...投资，再通过混币等手段转移所得虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。据派盾旗下的数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 发现，各国反洗钱政策收紧，全面筑牢加密资产反洗钱防线，但在技术上反洗钱仍面临严峻的挑战。各国全面筑牢加密资产反洗钱防线1）开曼群岛为“虚拟资产服务提...
知识:加密货币,虚拟货币,链上,币安
...关的产品。为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法...
知识:比特币风险
...代资金去向，逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。三、洗钱罪1. 法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施...
知识:比特币,区块链的,区块链企业,中国比特币交易网
今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。编者按：在今年年中，冻卡潮来袭，无数OTC商户被封卡冻结，加密市场风声鹤唳。那么监管、银行层面，针对冻卡的逻辑是什么？了解这些有助于减少被冻卡的几率。</b...
知识:反洗钱,OTC,火星号精选
...供参考：一、监管：监管整顿虚拟货币产业【中国人民银行内设机构包括反洗钱局】2月2日，中国机构编制网发布了《中国人民银行职能配置、内设机构和人员编制规定》。中国人民银行设的内设机构包括反洗钱局。组织协调反洗钱和反恐怖融资工作，督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和...
知识:区块链,区块链技术,虚拟货币,数字货币
今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币
今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币