...在2018年签署这个协议。 协议的签署地为柏林，目的在于终结《美国银行保密法案》，他们认为这个法案已经过时了。在为期两天的峰会中，经济合作和发展组织(OECD)和全球论坛就税收的透明度和税收信息进行了交换，这次会议是由德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)举办的。 《银行保...
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...科尔特斯（AOC），杰夫·默克利和伊丽莎白·沃伦等官僚只是赋予了美国中央银行和华尔街无限的权力。绝大多数两党领导人批准了这项新法案，该法案允许美联储为风险计划（类似于安然公司）创建特殊目的工具（SPV），并为总部设在美国的金融机构设立规模达4,840亿美元的搪塞基金。虽然，在刺激法...
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...科尔特斯（AOC），杰夫·默克利和伊丽莎白·沃伦等官僚只是赋予了美国中央银行和华尔街无限的权力。绝大多数两党领导人批准了这项新法案，该法案允许美联储为风险计划（类似于安然公司）创建特殊目的工具（SPV），并为总部设在美国的金融机构设立规模达4,840亿美元的搪塞基金。虽然，在刺激法...
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...程序。 ”根据CFTC的新闻稿，与交易平台所有者相关的五个实体也因违反《银行保密法》而被起诉。HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）是与BitMEX所有者合作的实体，并且是投诉的被告。BitMEX允许用户“以高达100倍的杠...
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...交易所用户是否很快就必须向美国政府报告每笔交易及其发送者或接收者。银行保密法美国的银行保密法规定银行必须向政府报告所有涉及 10,000 美元以上的现金交易。 如果美国基础设施法案获得通过，萨瑟兰认为银行也可以将此规则应用于数字资产。McCormack 自然想知道这些规定如何适用于像比特币甚...
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美国财政部考虑将《银行保密法》规则适用于加密钱包，因为当我们在当今的加密新闻中读到更多信息时，它要求所有货币服务企业都将交易记录到私人加密钱包中。作为美国财政部一部分的FinCEN发布了针对托管虚拟钱包的拟议规则。 这些规则将要求所有货币服务企业向FinCEN报告某些加密交易到这些钱...
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本文是Demelza Hays的来宾帖子。在心爱的瑞士银行保密在2017年1月1日清晨漫长而平静的生活中呼出气之前，它只是令人尴尬地咳嗽。后来的尸检表明，死亡原因一定是签署了《自动信息交换法》（AEoI）。该法律迫使瑞士与其他97个国家的税务机关共享有关瑞士银行帐户的信息。即使对于在瑞士应纳税的人...
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...在$ 3000不变。在其加密货币和金融交易报告的范围内，FinCEN呼吁美联储对《银行保密法》（BSA）法发表评论。旨在防止非法活动在FinCEN的新法律提案的范围内，还就情报活动中的国际恐怖主义，税收和小规模跨境汇款保护提出了意见。 根据该报告，恶意人员从事的非法活动的金额低于3,000美元。 实际上...
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...请书和相关文件5、注册和组建公司6、相关文件海牙认证附加流程：1、开立银行账户*请注意，组织章程大纲及章程细则需由股东签署并将原件寄回本公司。前海智汇咨询的监管牌照业务范围：美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、...
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...衍生品市场。 第三种监管侧重于反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT)。 例如，美国银行保密法授权美国财政部的金融犯罪执法网络确保公司拥有强大的 AML/CFT 计划，包括明确的“了解你的客户”要求。有关的：美国更新其加密货币 AML/CFT 法律这些法规的全球标准由金融行动特别工作组 (FATF) 制定，该组织是由 G...
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...位于直布罗陀，代理董事是参与公司的业务活动的5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍7、申请人必须具有较强的专业背景，经验和足够的知识8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是，他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务保密...
知识:分布式账本技术,直布罗陀,直布罗陀金融,数字货
...注册的交易所报告，以最大限度地减少欺诈的可能性并提高透明度；根据《银行保密法》（BSA）将数字资产和数字资产证券添加到「货币工具」的法律定义中，使数字资产和数字资产证券的监管要求正式化，以符合反洗钱的记录和报告要求；授权美联储发行数字美元，澄清数字资产、数字资产证券和稳...
知识:政策法规,CFTC,SEC,监管,美国商品期货交易委员会
...注册的交易所报告，以最大限度地减少欺诈的可能性并提高透明度；根据《银行保密法》（BSA）将数字资产和数字资产证券添加到「货币工具」的法律定义中，使数字资产和数字资产证券的监管要求正式化，以符合反洗钱的记录和报告要求；授权美联储发行数字美元，澄清数字资产、数字资产证券和稳...
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...眼于一个引起加密政策社区关注的话题。 《美国竞争法》中隐藏的是对《银行保密法》的修改，该修改将允许财政部长在没有任何公告或支票的情况下，强制金融机构对其怀疑洗钱的账户进行特别监督，甚至完全禁止金融活动，以及余额。 NLW 分解了提议的更改、响应以及它对加密大厅状态的看法。...
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...llip;…或者任何数字交易所、数字货币筒的定义，以解释什么构成了美国银行保密法案下的金融机构，该法案在20世纪70年代首次发布。 根据Brito，这次增加只是再一次重复FinCEN条例内容，让S. 1241法案相关部分更加冗杂。 此外，如果该条例仍要保存在S. 1241中，它将由于新条例和分类造...
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