2017年，本来是比特币至今为止最辉煌的一年，但在这一年里也有最臭名昭著的比特币洗钱案件。2017年7月一则消息在币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿10...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币
...根据自己的情况填写。 注册完毕就暂时不用管了。 那么我们怎么往EgoPay和Perfect Money里面充值呢 【玩币族比特币百科知识分享(http://www.wanbizu.com/baike/)】 这时我们的RCHANGE出场了。 我们要通过这个网站，把银联卡(或者支付宝)中的人民币兑换成美元并自动充值到EgoPay自己注...
知识:比特币搬砖
...盗窃案，并导致了Mt. Gox破产。调查人员后来发现，2011年至2014年之间，BTC-e处理了来自Mt.Gox的被盗资金的交易。在Mt.Gox崩溃3年后，2017年7月24日，Vinnik在希腊的一个海滩上被捕，他在那里与家人度假。当Vinnik被美国特工拘留时，他被控21项洗钱和其他相关指控，并通过手机登录了到他的BTC-e帐户。根据美...
知识:比特币,BTC -E
...盗窃案，并导致了Mt. Gox破产。调查人员后来发现，2011年至2014年之间，BTC-e处理了来自Mt.Gox的被盗资金的交易。在Mt.Gox崩溃3年后，2017年7月24日，Vinnik在希腊的一个海滩上被捕，他在那里与家人度假。当Vinnik被美国特工拘留时，他被控21项洗钱和其他相关指控，并通过手机登录了到他的BTC-e帐户。根据美...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
... 作为交易所BTC-e的负责人，他被指控勒索，加重洗钱，串谋和损害自动数据处理系统，并于2017年被执法机构关闭。 可以在区块链浏览器中看到BTC-e的热钱包地址。 来自荷兰的Crystal Blockchain的平台显示，虽然现在空了，但已经有超过73.3万比特币（约70亿美元）通过了钱包。 自2017年9月起-Vinnik被希腊当...
知识:BTC-e,链上,比特币,热钱包地址
...寻求引渡。现年40岁的Vinnik被认为是国际洗钱计划背后的策划者，该计划已处理了超过40亿美元的资本。早在2017年，Vinnik就公开宣布自己无罪，甚至主动自荐担任俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的数字技术专家。图片来源：pixabay作者LiangChe本文来自比推bitpush.news，转载需注明出处。更新日期: 文章标...
知识:比特币
...27日宣布被捕。调查声称Boiko隶属于BTC-e，BTC-e是一家加密货币交易所，2015年处理了全球比特币交易的约3％，但在2017年停止工作。FBI数据库搜索显示他的电子邮件帐户被用来在BTC-e上注册帐户。注册电子邮件用户提供名称“ Maksim Boiko”，并使用昵称“ gangass”。来自BTC-e的数据显示，Boiko账户收到387,964美...
知识:BTC-e,比特币,加密货币交易所,全球比特币交易
...BTC基本不懂。 通过哪个平台换购BTC 在国外哪些平台交易提高匿名性 怎么防止Police追查 洗白后的BTC怎么换成CNY最终落地。请大牛给我个有明确执行点的方案。 简单的。简单来说就是不合法的收入变成合法收入 答： 现在国内的交易所动不动洗钱什么的和比特币扯上边，即...
知识:比特币的匿名性
...判处五年徒刑。洗钱指控。其他指控，包括敲诈勒索、串谋和损害自动数据处理系统，在宣判时被撤销。与此同时，在检方早些时候要求处以小额罚款后，法院免除了他 100,000 欧元（略低于 12 万美元）的罚款，对 Vinnik 支付受害方的能力表示怀疑。美国部门将 Vinnik 列为首批加密货币交易所的幕后策划...
知识:BTC-e,加密货币交易所,法国,美国
...，当时它被发现已知的黑客和小偷的利润已经由与Vinnik关联的BTC-e管理账户处理了。这笔9,068万美元目前在新西兰持有，有待法官裁定“有充分的证据”证明这笔资金已用于资助非法活动，新西兰对此予以保留。 如果是这样的话，这些资金可能会被英国王室扣押或通过调解协议部分寄给美国。
知识:BTC-e,新西兰,尼克,该公司
...易所BTC-e的负责人，温尼克还将面临勒索，加重洗钱，阴谋和损害自动数据处理系统的指控。 价值数十亿美元的比特币通过BTC-e传递，据称其中一些被用来为罪犯洗钱。 执法机构于2017年停止了交易所的运营。 同年晚些时候，温尼克被希腊当局拘留，并成为俄罗斯，美国和法国政府之间法律拔河的焦点...
知识:BTC-e,比特币,加密货币交易所,加密货币
...。 因此，针对俄罗斯人的指控为“勒索，洗钱困难，犯罪组织以及在数据处理系统中欺诈性访问和修改数据”。Vinnik被认为是最近历史上最大的欺诈丑闻之一，据说通过其前加密货币交易所洗掉了300,000比特币（目前为34亿美元）。 根据美国的逮捕令，俄罗斯人于2017年在希腊度假期间被捕。 结果，在...
知识:比特币交易所,BTC-e,比特币,比特币钱包
...局关闭。俄罗斯公民温尼克（Vinnik）也被控勒索，阴谋和破坏性自动化数据处理系统，但被法院拒绝。 还声称Vinnik帮助开发了计算机病毒“ Locky”。Vinnik于2017年在希腊被捕后，他于2020年初被引渡到法国。 应美国司法部的要求，俄罗斯公民在塞萨洛尼基市附近的一家度假胜地被希腊警察逮捕。 该部称Vi...
知识:加密货币交易所,BTC-e,尼克,俄罗斯
...0亿美元。此次抓捕试一次国际行动，美国、俄罗斯、法国都想把他引渡回国处理。如果罪名成立，Vinnik将面临长达55年的监禁、1200万美元罚款，同时BTC-e平台也被处以1.1亿美元的民事罚款。 现在，BTC-e的官网变成了这个样子。美国司法部、美国国家税务局、美国国土安全调查局、FBI、美国特勤处、美...
知识:俄罗斯交易所WEX
...，数年后，一目了然。相信@大眼青蛙 诚不欺我。所以，凡是我认为有价值的币，我都会投资，有希望、有创新、有启发意义的就多投点，我不怕这些币在竞争的过程中归零了。在人类新金融系统的发展过程中，没有人能知道结局，参与过，就够了。但是我强烈反对骗子币，从开始的设定就注定是短命...
知识:莱特币,暴跌