...批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。各类代币发行融资活动应当立即停止。 ICO是Initial Coin Offering缩写，是区块链项目首次发行代币，募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。 简单来说，就是针对某个涉及...
知识:ICO非法融资
...已经下定决心对ICO大整顿。ICO作为一种新兴的融资机制，已经为区块链项目集资超过18亿美元。 据财新报道，虽然官方声明尚未公布，但监管机构认为ICO违反了募款法，将对其进行严格监管。 原定于9月2日在北京召开的 ICO会议已被叫停。 在全球监管机构正在考虑对ICO的立场时，...
知识:ICO监管
...引起了币圈、链圈、要素市场、邮币卡市场、众筹、PE/VC、关注传销、非法集资的法律工作者的关注。 该协会称，为了发挥市场自律作用，本着推动我国互联网金融行业安全健康发展的原则，现面向投资者、投资机构、服务/研究机构、监管机构等相关主体，特发出ICO风险提示，提出了四点具体...
知识:ICO风险
...法融资行为，避免风险蔓延给民众造成更大的损失。 ICO本质是非法集资 今年以来，ICO融资对象在我国开始由小众渗透至大众市场，大量不具备风险承受能力和不了解区块链技术的散户型投资者蜂拥而至，积聚了大量风险。 当前国内真正从事区块链创业的公司，仅仅15-20家。中央...
知识:ICO处置
...者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。假如司法机关认定项目方发行的代币不是证券呢？那项目方的麻烦可能更大！假如一个ICO项目以项目开发名义吸收投资者资金，但实际上并无对应的区块链技术开发内容，或者项目开...
知识:代币,发行代币,合约,区块链技术
...果。4月23日，中国银保监会发布消息称，密切关注民间贷款利率以打击非法集资。继续防范互联网金融风险。所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。 中国金融监管机构对于虚拟货币炒作以及ICO清理取得了成果。 4月23日，中国银保监会发布消息称，密切关注民间贷款利率以...
知识:ICO平台
...持行业协会发挥自律作用，完善重点领域的长效监管机制，不断加强对非法集资、IC0等违法违规活动的打击力度。以下为演讲实录：防范化解重大风险攻坚战应该讲进入了收关之年，而金融风险是重中之重，要着眼于标本兼治、综合治理、按照明确的目标做好长期应对的准备，下一步我们将切实履行好...
知识:金融科技,金融,地方,领域
...布《防范变相ICO活动的风险提示》， 指出代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及“虚拟货币”交易场所服务，发现涉及非法金融活动的，可向...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...问题上存在分歧，一是要不要一刀切，二是直接监管部门是谁。如果是非法集资，监管部门就是银监会;非法证券，就是证监会的职责范围;而互联网金融整治则是央行牵头。他表示，目前必须协调立场，但时间耽搁不起。在他看来，ICO就是非法集资和金融诈骗，其发展之迅猛前所未有，风险令人担忧，...
知识:比特币中国
...批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。 七部委发布上述公告后，多...
知识:ICO非法融资
...》。央行上海总部发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。央行上海总部发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》。编者按：本文来自金色财经，Odaily星球日报经授权转载。2020年9月4日，币圈“9·4事件”迎来3周年。2017年9月4日，中国人民银行、中...
知识:ICO,虚拟货币交易,非法集资
...宣布ICO属于非法公开融资，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 不断被曝光的问题和越来越倾向寻找接盘侠的庞氏骗局特质，使得这一场虚拟货币狂欢一出生就濒临死亡。 所谓ICO，是指首次代币发行，类似证券市场中的IPO(首次公开募...
知识:虚拟货币
...，最高人民法院发布《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下称“最新司法解释”），自2022年3月1日起施行。最新司法解释是关于刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪及第一百九十二条集资诈骗罪的细化和解释，其中第二条...
知识:法律监管,加密行业
随着五月一日的到来，众多币圈老友开始担心非法集资条例（五一当天生效）将带来下一波打击潮。就大家关心的问题和办案经验，飒姐跟大家聊一聊，仅供老友们参考。真的会倒查三年？币圈的老友们不断来询问《防范和处置非法集资条例》（以下简称非法集资条例）是否会倒查N年，空穴来风还是真...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...提示，不妨当做逆耳忠言吧。 1) 风险之一：玩客币涉嫌变相 ICO 非法集资 <o:p></o:p> 迅雷在2017年8月时，准备做玩客币的ICO集资，并将白皮书发给坊间，开始造势。但因为9月以来的监管风暴，直接的ICO胎死腹中。随后迅雷调整策略，将玩客币与一个硬件进行捆绑，以众筹的方式发行给投资...
知识:玩客币