...服务公司。因此，他从不悉心遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act）规定的反洗钱规则，包括在美国财政部的金融犯罪执行网络（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）进行注册。不幸的是，由于允许匿名访问且可以逃避 FinCEN 的反洗钱控制，E-gold 成为了那些贩卖被盗信用卡号码的罪犯的庇护所。这引起了...
知识:货币,代币,杰克逊,加密货币交易所
...是银行也不是货币服务公司。结果，他从未遵守《银行保密法》中规定的反洗钱规则，包括在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册。不幸的是，通过允许匿名访问和逃避FinCEN的反洗钱控制措施，E-gold已成为**被盗***号码的罪犯的庇护所。这引起了联邦调查局对电子黄金的关注。 2007年，司法部起...
知识:货币,代币,杰克逊,黄金
...球各国央行货币争夺战中，七个最重要的工业国家集团（G7）现在已同意对洗钱者采取更严格的措施。 法国把话变成了行动。苏州-远东CBDC彩票：中国在人民中融合了e-yuan新的一周，来自中东的成功故事：就CBDC项目的全球进展而言，中国不必担心其不可否认的领先地位。 但是，为了帮助其数字人民币取...
知识:加密货币,货币,在区块链,欧洲区块链
...中央银行货币争夺战中，七个最重要的工业化国家集团（G7）现在已同意对洗钱者采取更严格的措施。 法国把话变成了行动。苏州-远东CBDC彩票：中国在人民中融合了e-yuan新的一周，来自中东王国成功的新报道：就CBDC项目的全球进展而言，中国不必担心其不可否认的领先地位。 但是，为了帮助其数字人...
知识:加密货币,货币,区块链技术,区块链经济
...哈希为48898311016b2001e87a71478f625109e322e9282b72ac19bde17f049501eed4。联合CeFi阻止黑客洗钱显成效 黑客转向DeFi出货KuCoin官网更新的热钱包异常转账事件公告称，发生安全事件后，KuCoin已与多家中心化数字资产交易所（CeFi）、项目方、安全机构以及警方联系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盗资产。例如，美国...
知识:黑客,DeFi,KuCoin
...调查局 （FBI） 突袭Gold Age 并指控该交易所涉嫌利用E-Gold协助数百万美元的洗钱活动。2007年4月，美国政府命令E-Gold管理方锁定/阻止58个由多个交易所拥有和使用的账户，包括The Bullion Exchange、AnyGoldNow、IceGold、GitGold、Denver Gold Exchange、GoldPouch Express、以及数字黄金货币1MDC，随后又要求G＆SR（OmniPay的所有...
知识:加密货币交易所,火币,加密货币,加密货币行业
...。” 中国人民银行的数字货币进展报告补充说：同时，通过确保交易符合反洗钱/打击资助恐怖主义的要求，防范电子人民币被滥用于电信诈骗、网络赌博、洗钱、逃税等违法犯罪活动。</blockquote>您如何看待电子人民币和中国人民银行最近发布的白皮书？ 请在下面的评论部分告诉我们您对此主题的看法...
知识:货币,数字货币,钱包,智能合约
亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被法国当局指控洗钱和勒索。Vinnik将在酒吧后面花费更多时间据信，Vinnik已通过现已失效的称为e-BTC的加密货币交易所洗钱了多达40亿美元的比特币。后来他于2017年根据美国立法者的要求与家人一起在希腊度假时被捕。当时，Vinnik在美国和俄罗斯都面临着指控。Vinnik享...
知识:比特币,加密货币交易所,数字货币立法,加密货币
...空低吸短线去搞，虽然不多但好在多少有点肉吃。每日资讯1.乌克兰批准反洗钱法最终版本，将根据FA T F指导方针处理虚拟资产据Co int e l e g r a p h消息，乌克兰政府已经批准了反洗钱法的最终版本，该版本将根据FA T F的指导方针处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VA SP)。12月6日，乌克兰立法机关最高拉...
知识:以太坊,加密货币交易,以太,图上
...有理由使用加密货币。</blockquote>原文标题：《Chainalysis：制裁利用加密货币洗钱的 OTC-Suex 是打击网络犯罪的重要一步》 撰文：Chainalysis 编译：白泽研究院北京时间 9 月 21 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，根据 13694 号行政命令指定俄罗斯加密货币场外交易 (OTC) 经纪商 Suex，并将其添加到...
知识:比特币,以太坊,政策法规,FanDuel,OFAC,OTC,
...规工具。E-Nigma为用户提供了一种进行尽职调查的方式，该方式响应了KYC和反洗钱（AML）法规。它将与其他类似的工具一样监视和组织区块链交易。E-Nigma提供了一些高级功能，如风险评分和钱包分类，并能够通过抓取明网和暗网的信息来识别真实身份的地址。它建立在AIT提供的开源加密货币取证平台Graph...
知识:区块链,加密货币,打击虚拟货币,钱包
...创始人Arthur Hayes、业务发展负责人Gregory Dwyer等四位高管未采取足够措施阻止洗钱活动，违反了美国反洗钱法。BitMEX此后发布公告称已经进行了管理层人事变动，Arthur Hayes不再担任CEO。Arthur Hayes自首后将直面未能采取适当措施来保护他共同创建并被用于洗钱的加密货币交易所的指控。5. 央视报道：NFT是数...
知识:数字资产,比特币和以太坊,数字货币,币支付
...，她还揭露了穆斯卡特的同伙与巴拿马企业的联系。「马耳他将成为比特币洗钱中心，相关准备工作已经在进行中，」加利西亚在得知该岛计划成为加密货币行业的领导者时写道。「无论是谁，只要在加强加密货币的使用上有既得利益，他就已经在 (向工党和几家巴拿马公司) 输送资金，并在发号施令。...
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欧盟的反洗钱 (AML) 提案在其第三项法规中纳入了加密货币条款。 委员会的加密立法提案负责监管加密资产服务提供商。 该条款还扩展到加密资产的转移，例如比特币 (BTC) 转移，应强制要求提供有关银行转账已经司空见惯的发起人和受益人的信息。欧盟在其报告中称，今天的修正案将确保加密资产转移...
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...E-Nigma为用户提供一种进行尽职调查的方式，以响应了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）法规。像其他类似工具一样，它监视和组织区块链交易。该平台提供了多种高级功能，例如风险评分和钱包集群。它能够通过在透明和深色网上抓取来识别具有真实身份的地址。它建立在AIT GraphSense提供的开源加密货...
知识:加密货币,区块链,打击虚拟货币,开源加密货币