...意间为美国侦探提供了有关其身份和活动的重要信息。他们被指控在“企业电子邮件妥协”（BEC）方案中冒充美国多家公司的合法雇员，并欺骗接收者将数百万美元汇入自己的帐户。在推特上，“ hushpuppi”说他是一名房地产开发商，并有一个名为“ Flexing”的视频类别-炫耀的社交媒体术语。 但调查人...
知识:加密货币,货币比特币,匿名性,尼日利亚
...，每年有7700万澳元通过澳大利亚银行转账。 在澳大利亚，这笔钱用于购买电子产品，例如笔记本电脑，游戏机，智能设备，数码相机和其他电子设备。 然后将这些高端电子产品发送到国外进行销售，以将所得款项作为合法资金整合到金融系统中。该报告还指出，在发现不正确的贸易发票之后，出现了...
知识:比特币,澳大利亚,卡特尔,拉丁美洲
...大利亚银行转移的资金超过7700万澳元。 到澳大利亚后，这笔钱就用来购买电子产品，例如笔记本电脑，游戏机，智能设备，数码相机和其他电子产品。这些高端电子产品随后被运往国外出售，目的是将收益作为合法货币纳入金融系统。报告还指出，在发现贸易发票错误之后，洗钱计划就暴露出来了。...
知识:数字资产,加密货币,比特币,货币
...5%；BCH ABC报203.24美元，24小时跌幅1.94%。链圈动态北京市正式推行不动产登记电子证照，通过区块链技术进行防伪存证据北京日报消息，北京市规划自然资源委表示，1日起本市正式推行不动产登记电子证照。电子证照与纸质证照具有同等法律效力。北京市不动产掌上登记服务中心APP同时启用，将提供电...
知识:区块链技术,区块链行业应用,私钥,加密货币
...没有货币或货币的法律地位，但被自然人或法人接受为交换媒介，可以通过电子方式传输、存储和交易。 一个月前，欧盟委员会公布了新的欧盟洗钱法规草案，该法规将在未来直接适用于成员国。 欧盟委员会希望规范联盟内的反洗钱活动，从而加强打击洗钱和恐怖主义融资的有效性。 但是，欧盟洗钱...
知识:货币,虚拟货币的,虚拟货币,加密货币
...了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中，虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起，在实践中，不乏各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例，这难免让人产生混乱：虚拟货币是什么 虚拟货币有何价值 虚拟货币存在哪些风...
知识:虚拟货币
...部负责人关涛曾指出不论是公司还是个人都找到了很多方法规避监管，并拿电子货币比特币转移资金举例： 虽然中国政府仍在对跨境投资交易活动进行控制，但整个系统的可渗透性则正在日益上升。无论是公司还是个人，都已经找到了很多方法来避开监管规定，例如将投资资金伪装成贸易款项...
知识:反洗钱
...3.01美元，24小时涨0.22%。链圈动态</blockquote>国网电商公司获全国首个区块链电子合同授权专利近日，国网电商公司（国网金融科技集团）专利“一种基于区块链的电子合同管理方法、装置及系统”成功获得国家知识产权局授权，成为全国首个区块链电子合同授权专利。该发明专利提出以区块链为核心技...
知识:数字货币,挖矿,比特币
...案切入、系统探析的基础上，深入挖掘掣肘司法办案的短板要素，聚焦拓宽电子调证、资金追查的实践思路，探索解决价值认定、行刑衔接的实务难点，从激活科技辅助办案的内生动力、提升精准打击犯罪的力度实效、凝聚全流域有效监管的共治力量等维度全面破解该刑事治理难题。关键词：比特币 虚...
知识:比特币,虚拟货币,比特币的,比特币犯罪
...（Douglas Jackson）建立了一种名为e-gold的支付系统。以黄金储备一对一支持，电子黄金系统使世界各地的用户都可以即时进行私人电子支付。不幸的是，电子黄金遇到了监管机构的问题。2009年，正值比特币腾飞之际，杰克逊不得不关闭商店。天秤座-e-gold 2.0-是否能够克服其前身在多年前陷入的困境还有待...
知识:货币,黄金,杰克逊,天秤座
...了“币入币出”和“币入钱出”两种方式。一方面，他们利用3家虚假公司的电子钱包，从另外40多个来历不明的电子钱包中取得了价值8.8亿港元的加密货币，然后将其中价值1.5亿港元的加密货币再转移至其他20个不明人士的电子钱包中，即币入币出。这种洗钱手法相比以往的洗钱方式更加快捷和隐蔽。...
知识:加密货币,钱包,泰达币,炒币赚钱
...显著提升交易活动的一个因素。(金十)【百度超级链已累计接入百余家法院电子证据平台】近日，百度超级链累计接入全国百余家法院电子证据平台，实现数据互通，使法院可对百度超级链存证数据进行查验、采信。这一举措扩大了区块链证据的诉讼效用范围，使百度超级链可信存证平台成为国内对接...
知识:数字货币,合约,火币矿池,央行数字货币
总部位于英国的金融监管机构金融行为监管局（FCA）暂停了在著名的电子货币机构EPayments Systems Ltd.上运行的一百万个客户帐户的运营。该保护组织的严格决定是FCA进行反监管的直接结果洗钱程序。为了使客户了解有关程序，EPayments已在其网站上发布了官方简短声明，并已向其广泛的客户群发送电子邮件...
知识:电子货币,加密货币,钱包管理,客户
...读虚拟资产的定义特金法赋予了虚拟资产经济价值，并将其定义为可以通过电子方式进行转移的电子凭证，同时，特金法中定义的虚拟资产不包括以下几种类型：不能兑换成货币、财物和服务且其使用范围受到发行者的限制。《游戏产业法》内规定的通过游戏获得的有形或无形物；预付电子支付手段及...
知识:交易所,政策法规,韩国,Bithumb,Korbit,Coi
...卡凭证，非法开采加密货币。据报道，受攻击的电脑还注册了超过10万个AOL电子邮件账户，这些账户被用来进一步传播恶意软件，向被盗地址发送了数百万封电子邮件。
知识:比特币洗钱