今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现在数字货币交易领域中洗黑钱的现象有多严重，一方面说明A网对于这一块确实足够重视，至少我目前还没有看到其他交易所...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...部分优秀作品进行展示。 —————— 原标题：《A网征文：严格完善的反洗黑钱措施，是对用户的强力保护》 作者：左眼跳 今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...电信诈骗和资金盘，其中涉及数字货币部分的，主要以打击场外交易涉及”洗黑钱”和“黑产”的非法资金为主。交易平台所谓“冻卡”，主要是因小用户无意中有接触“黑产”资金，但这一比例极低，且一般会自动解冻。“有一部分完全误伤的三天自动解了，还有一些和黑产确实没关系的现在大多数...
知识:火币,提币,币圈,区块链网络
...电信诈骗和资金盘，其中涉及数字货币部分的，主要以打击场外交易涉及”洗黑钱”和“黑产”的非法资金为主。交易平台所谓“冻卡”，主要是因小用户无意中有接触“黑产”资金，但这一比例极低，且一般会自动解冻。“有一部分完全误伤的三天自动解了，还有一些和黑产确实没关系的现在大多数...
知识:数字货币,火币,币圈,OTC
...进反洗钱措施。其中，香港金融管理局制定了：《银行业条例》、《防止清洗黑钱指引》及《补充文件》；证券及期货监察委员会制定了：《证券业及期货条例》和《防止洗黑钱及恐怖分子筹资活动的指引》；保险业监理处制定了：《保险公司条例》和《防止洗黑钱及恐怖分子指引》。?金融机构的反洗...
知识:反洗钱,美国,香港,条例
...上线以前，欧科云链团队就已经积极协助和配合执法办案部门处理了一些像洗黑钱、传销盘跑路等相关案件的侦破。链上天眼上线后，多地网安部门也对该功能表示强烈兴趣，与项目技术人员就实操层面进行探讨。据了解，就沟通中对“链上天眼”功能提出的意见和建议，技术人员将会在产品规划中逐...
知识:联盟链,数字货币,虚拟货币,数字资产,比特币
...家常见的手机或者电脑的性能跑分，而是一种通过小额交易帮助犯罪分子“洗黑钱”的方式。“跑分”通常披着高额收益网络兼职的外衣，实则是为赌场、资金盘、电信诈骗等黑钱提供洗钱通道。传统的“跑分”方法是这样操作的：参与者提供收款方式（支付宝、微信或者银行卡）给跑分撮合平台，同...
知识:区块链,冻卡,币圈
...启包括指模认证、身分证阅读器、短讯确认及拍照等「认识你的客户」及反洗黑钱功能，客人现时能匿名提款，令洗黑钱的风险更高。 据比特币圈内人士透露，该营运商打算7月再引入3部机到澳门。另外，营运商为防止触犯当地金管局条例，不把机称作ATM(提款机)，改名为「比特币自助机器」(Bit...
知识:比特,ATM,低调,进驻,澳门,内地,突破,封杀,面对,澳门
周二，众议院小组委员会发布了一份庞大的报告，该报告使Big Tech成为主要反托拉斯改革的十字准线。报告中心的四家公司-苹果公司，谷歌，Facebook和亚马逊-与国会争论了一段时间。 但是，尽管最近的谈话语调对这些公司是惩罚性的，但它似乎也预见到了向新规则的更广泛转移，这将使技术再次脱离这...
知识:区块链技术,货币,基于区块链的,区块链社区
...此外，火币表示也一直积极通过科技助警通道和司法协查手段，积极配合公权力机关打击犯罪，并根据公权力机关的要求采取必要的行动。Gate.io 对 Odaily星球日报表示，Gate.io 目前已经针对这些赃款建立了专门的系统，以此监控黑名单地址，包括 PlusToken 的 EOS 地址、Upbit 被黑后转移的地址等，发现流入...
知识:混币,火币,黑币,链上
...和其他加密货币的广泛使用，与其透明度以及无法利用它们为非法所得收益洗黑钱有着密不可分的联系。”</blockquote>尽管遵从 5AMLD 的相关成本可能不菲，但是逃避遵从责任的代价甚至更高。奥地利金融监管机构将对不遵守该法的公司处以最高 20 万欧元的罚款。Kirschbaum 补充说，一些欧盟成员国正在研...
知识:加密货币,去匿名化,钱包,加密货币行业
...资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
...飞速发展，黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱、项目方跑路等恶性事件在链上频发发生，在协助公安机关打击链上的一系列新兴金融犯罪的道路上，链上天眼得以大展拳脚。在过去一年左右的时间里，欧科云链已协助多地警方侦破案件。包括协助四川、山东两地警方...
知识:链上,区块链,区块链行业,去中心化
...能通过您的平台资助其努力的可能性，或者某个寡头正在使用您的加密钱包洗黑钱的可能性，则应考虑将您的商业模式从www更改为onion lol。否则，新的AMLD只会使您的企业享有主权，而同时又为欧洲母国提供联盟中每个头目的关键财务数据。阅读更多：区块链金融：2020年的期望您的个人加密资产如何受...
知识:加密货币,钱包,加密货币交易所,加密货币交易
...少大城市在试点了，相信不久后会全国普及，数字人民币能有效节制猖狂的洗黑钱吗？OTC交易用数字人民币，能否彻底摆脱冻卡的顽疾？A:数字人民币会有自己反洗钱的机制，比如大数据反洗钱。其在技术上更有利于反洗钱，但很难彻底摆脱。Q9、在确定安全的情况下，每天出金多少可以避免被银行反洗...
知识:加密货币,法律风险,冻卡