《链新》：为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。作为区块链行业应用的基础反洗钱技术安全标准。9月22日下午的区块链行业应用反洗钱标准讨论会上，与会专家对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》（下称《要求》）进行了深入讨论，并共同达成成立...
知识:区块链行业
...旨在创建一个全球稳定币。其以银行存款与短期国债为抵押资产，同时采用区块链作为底层技术。一方面，这种全球稳定币在降低货币发行成本、降低跨境支付成本方面有巨大优势，另一方面也会对国际金融体系产生较大的冲击。因此，2019年Facebook联合全球26家企业发布Libra白皮书，直接挑战各国央行货...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包
...旨在创建一个全球稳定币。其以银行存款与短期国债为抵押资产，同时采用区块链作为底层技术。一方面，这种全球稳定币在降低货币发行成本、降低跨境支付成本方面有巨大优势，另一方面也会对国际金融体系产生较大的冲击。因此，2019年Facebook联合全球26家企业发布Libra白皮书，直接挑战各国央行货...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是下篇，上篇在这里下篇笔记中两位嘉宾分别来自交易所和法律人士，也从不...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
转自：抹链科技作者 常涛、冯铭? 编辑 尹岳9月22日下午，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办，国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业
...面临挑战。8月4日，律商联讯风险解决方案公司(LexisNexis Risk Solutions)宣布与区块链情报公司Elliptic达成战略联盟，对比特币交易进行监控。近日，该公司全球市场发展及美国商业市场副总裁Tom Brown接受了21世纪经济报道的专访。 据介绍，律商联讯风险解决方案公司是全球顶尖的数据、技术和分析...
知识:虚拟货币
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是上篇，以下，Enjoy：大家好，我是宋爱陆，担任《区块链行业应用反洗钱标准...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
...法律意义上股票的。2.未来以腾讯等为代表的“实践应用派”将持续发力，区块链票据、基于区块链技术的庭审、智能合约会真实地走进日常生活和商务活动。3.新加坡、日本对金融诈骗、金融犯罪的处理“超严苛”，项目方要想以身试法，不是皮开肉绽，就是在异乡孤独终老。4.如果全世界都在链上生...
知识:火星公开课
案件已经立案，网络组织参与将任何罪犯送上法庭。洗钱已经成为区块链行业的一个主要问题。由于比特币的价格和受欢迎程度，它是最容易被窃取的目标物品。洗钱是数字平台犯罪的主要形式之一。据估计，全球2%到4%的GDP损失是由洗钱造成的。一些非法活跃分子在暗处活动，认为他们可以逃避数字平...
知识:比特币,数字资产,比特币的,私钥
我们所身处的区块链行业，有很多剪不断理还乱的事情。有因中心化和去中心化问题产生的共识之争；有因 DeFi 应用一飙车赛道就堵车的公链性能之困；也有因发币问题而难上大雅之堂的模式之囧；还有因融巨额资金公链主网却一度推迟上线的画饼之嫌。不过，撇开这些商业和模式上的矛盾现状，向未...
知识:数字资产,链上,混币,区块链行业
“未来的财富不是美元，也不是黄金，一定属于区块链数字资产；数字资产将成为金融体系的新宠，全球经济变革大趋势。”就黄奇帆最新发表的演讲也大力支持了数字化与金融相结合推动金融体系改革。那什么是区块链？今天我们来听听易挖创始人D总是怎么看待央行数字货币的？文字/D总 Q：央行数...
知识:货币,数字,央行,商业银行
...问：你曾经从数字出版的角度解读过NFT，那么NFT构成数字出版吗？是否因为区块链的去中心化和不可篡改性，NFT将不存在侵权的烦恼？是否存在合规风险？肖飒：在数字出版方面，国家法律对其有相关规定和标准。由于NFT不同的发行方在NFT的发行数量上各不相同，NFT与数字出版之间的关系是不稳定的。...
知识:代币,区块链公司,通证,以太坊
区块链技术引入金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节，有助于完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
...过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条成为成功防控所不可或缺的手段。那区块链技术到底能在这当中起到什么作用呢？首先，区块链能够变成监管者与受监管对象之间的共享数据记录库，打破了组织间的壁垒。其次，区块链能够有潜力轻松地实现交易数据的子集以实时的方式与监管者分享。链兴资本...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
...《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也...
知识:区块链,反洗钱