...中央财经大学法学院消息，3月10日，中央财经大学法学院邓建鹏教授以多年区块链法学与监管政策深度研究为基础，面向研究生群体开设《区块链与法律政策》课程。该课程向学生全面解析区块链的基本技术原理、经济激励体系、区块链技术最新应用与趋势研判、现行监管政策评估与反思、加密资产的...
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全球区块链合规联盟首席合规顾问泰和泰（北京）律师事务所律师罗滔[email protected]反洗钱金融行动特别工作组FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING) 是由七方西国（美英德法日加意）在1989年为了研究反洗钱及反恐融资危害，预防犯罪，在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织...
知识:数字货币,反洗钱
全球区块链合规联盟首席合规顾问泰和泰（北京）律师事务所律师罗滔[email protected]洗钱（Money Laundering），即将非法所得及其收益通过大量复杂交易方式以掩盖资金的非法来源，使之看上去合法，以逃避法律制裁。这种行为最开始是通过洗衣店完成--犯罪分子们从非法渠道取得资金，为了让这些钱看起...
知识:加密虚拟货币,钱包,法币,虚拟货币的
...旨在创建一个全球稳定币。其以银行存款与短期国债为抵押资产，同时采用区块链作为底层技术。一方面，这种全球稳定币在降低货币发行成本、降低跨境支付成本方面有巨大优势，另一方面也会对国际金融体系产生较大的冲击。因此，2019年Facebook联合全球26家企业发布Libra白皮书，直接挑战各国央行货...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包
...旨在创建一个全球稳定币。其以银行存款与短期国债为抵押资产，同时采用区块链作为底层技术。一方面，这种全球稳定币在降低货币发行成本、降低跨境支付成本方面有巨大优势，另一方面也会对国际金融体系产生较大的冲击。因此，2019年Facebook联合全球26家企业发布Libra白皮书，直接挑战各国央行货...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包
一家大型的全球律师事务所表示，像Monero（XMR）这样的面向隐私的加密货币与反洗钱法不冲突。总部位于西雅图的国际律师事务所Perkins Coie于9月15日发布了一份致力于隐私币反洗钱法规的报告。在该报告中，Perkins Coie旨在消除人们误解的误解，认为像XMR这样的隐私币从根本上不符合AML合规性。 ，认为受...
知识:加密货币,私钥,门罗币,隐私
欧洲央行（ECB）正在仔细考虑央行数字货币（CBDC）的运行逻辑。据 ECB 本周二发布的报告透露，欧洲央行的银行家们已经开发出了一种 “匿名凭证（Anonymity Vouchers）”，能让 CBDC 用户在零售交易中获得有限的隐私权。ECB 这个 “全新的概念” 旨在调和电子支付中一对尖锐的矛盾：欧洲人对私密交易的渴...
知识:代币,央行数字货币,凭证,用户
...看得明白：【央行数字货币面临的主要挑战是数字欺诈。】要知道，这Xi钱与反Xi钱一直都在路上，犹如矛与盾的关系，是一个永恒的主题。如何缩小犯罪分子的洗钱空间，需要相关部门的严厉打击，更需要人们的防骗意识和认知跟上来。近段时间国内形势受政策影响，大环境很严峻，许多投资者都在担...
知识:合约,币种,央行数字货币,帮我
...融犯罪执法网络主管肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)对加密货币行业发出表示称,区块链初创公司在开展业务时要务必遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)以及其他反洗钱法规。FinCEN)表示,加密货币行业并不存在模糊地带,区块链初创公司必须遵守美国的反洗钱法律,否则后果自负。他接着补充道:“你必须先确保...
知识:加密货币行业,区块链初创公司,数字资产监管,区
...，相较于传统的洗钱行为，利用其从事洗钱犯罪更加令监管机构难以追踪。区块链技术以及数字货币可以被作为工具用来洗钱，这早已引起了金融监管部门的关注。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将基于区块链技术而诞生的加密虚拟货币定义为“一种在任何司法管辖区不具有法定货币地位的，可以电...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
...24小时跌0.30%；EOS柚子报2.73美元，24小时跌0.69%。链圈动态</blockquote>北京微芯区块链与边缘计算研究院发布的“新型区块链底层平台技术”据北京商报消息，9月19日，在2020年中关村论坛发布会上，集中发布了新型区块链底层平台技术、量子直接通信技术等重大成果 。由北京微芯区块链与边缘计算研究院...
知识:数字货币
...224.9，较上周下降61.7，日均算力180.5TH/S，较上周下降0.9TH/S。行业：各国推进区块链相关立法。印度最高法院取消印度央行针对加密通证的禁令；韩国国会法治司法委员会通过特殊金融法；SEC拟议证券发行规则 涉及加密领域Crowdsale。风险提示：监管政策风险、市场趋势风险? ? 正文1专题：韩国BTC合法化，...
知识:通证,算力,市值,加密通证
...货币与反洗钱法规之间主要的摩擦点是它们的完全匿名性：实际上，所谓的区块链技术的使用保证了分布式寄存器中不可能进行双重支出和对IT进行跟踪。交易，但允许使用加密货币的加密货币密钥仍然是匿名的。 与反洗钱法规的关系 因此，为了遵守反洗钱法，有必要通过专业操作员（交易所和钱...
知识:加密货币,虚拟货币,货币的使用,交易所和钱包
...油别让人生输给心情早安！我是96吧，带你走入币圈的世界。近年来，随着区块链技术的越加成熟，区块链所带来的风险也愈加受到重视，目前区块链技术已在金融等领域率先应用起来，但其洗钱风险也因区块链逐步放大。如何防范区块链行业的洗钱风险，成为监管部门研究的重要课题。2020年9月22日，...
知识:区块链,邓恩艳,数字货币,金融科技
...面临挑战。8月4日，律商联讯风险解决方案公司(LexisNexis Risk Solutions)宣布与区块链情报公司Elliptic达成战略联盟，对比特币交易进行监控。近日，该公司全球市场发展及美国商业市场副总裁Tom Brown接受了21世纪经济报道的专访。 据介绍，律商联讯风险解决方案公司是全球顶尖的数据、技术和分析...
知识:虚拟货币