摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者Alexander Vinnik进行审判。摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。据L'Express报道，法国检察官已于本周三对Vinnik提起诉讼，他据称通过运营交易所为犯罪分子进...
知识:比特币
...为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱，三年前在希腊的一家度假胜地被捕，此后被拘留。警方没收了超过1.654亿美元的款项。根据斯塔夫的说法，罪犯已被新西兰警方以1.4亿纽币拘留。 使Vinnik Canton先生的公司成为该国历史上没收的最高价值的犯罪财产。法院...
知识:BTC-e,比特币交易网站,新西兰,警方
快速采取1分钟阅读亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因洗钱有关比特币的罪名被判入狱5年。除了被判入狱外，在假定的加密诈骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。据称是现已关闭的BTC-e加密平台的所有者的亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因涉嫌洗钱有关比特币的罪名被...
知识:比特币的,BTC-e,加密货币,亚历山大
...罗斯加密货币交易所BTC-e的运营商亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）周一因洗钱被法国法院判处五年徒刑。 这位41岁的年轻人还被勒令罚款100,000欧元（121,270美元）。温尼克被判洗钱罪名成立，但因勒索，与犯罪企业有关联以及与洛克勒索软件有关的网络攻击而被判无罪，因为法院没有找到足够的证据定...
知识:BTC-e,加密货币交易所,加密货币,法国
...。 据说亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）是BTC-e交易所的运营商，并据称在洗钱过程中发挥了作用亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的审判在法国开始据美联社报道，亚历山大·文尼克的审判于周一在巴黎开始。 Vinnik是一位俄罗斯公民，据称曾在2011年至2017年之间经营BTC-e加密货币交易所。在法国，Vinni...
知识:BTC-e,加密货币交易所,Mt.Gox,尼克
...BTC-e之类的比特币交易所如何交织在一起。“至少，网络罪犯经常使用BTC-e来洗钱，因此，俄罗斯情报部门也很自然地会采购难以追查的资金，”一位驻东京的程序员Kim Nilsson说，这位工程师因协助解决与BTC-e相关的大规模比特币盗窃而为人所知。Nilsson对RFE / RL表示：“俄罗斯对Vinnik的引渡特别感兴趣，...
知识:比特币,BTC -E
...查局（FBI）指控并逮捕俄罗斯人马克西姆·博伊科（Maxim Boyko）使用加密货币洗钱，包括通过BTC-e比特币交易。 Boyko在社交网络上以大量不同货币发布了大量照片，这一事实促进了这一指控。特工萨曼莎·谢尔尼克（Samantha Shelnick）通过ForkLog在Scribd上的报告3月19日，他带着两万美元现金进入美国，其起源...
知识:BTC-e,钱包,个比特币,暗网平台
BTC-e洗钱案最新录音爆出，俄罗斯特工夺取4.5亿美金加密货币作者：Mike Eckel 编译：KyleBTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...报道，比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik在24日于希腊监狱承认犯有欺诈和洗钱罪。报告显示，Vinnik承认在2011-2017年之间通过BTC-e加密货币交易进行金融欺诈，据此前的报道，Vinnik曾表示平台事故是因技术故障。 目前，俄罗斯联邦接受了Alexander Vinnik的认罪。该认罪文件似乎是Vinnik在2011-2017年之间...
知识:比特币平台BTC-e
...产跑路。 溢价的背后，这个交易所身份不一般，前身BTC-e曾经参与过黑市洗钱，也偷过Mt.Gox，最后在美国带领下的的国际犯罪打击行动中被查封。如今，交易所发生不小数额的比特币/美元溢价，让人不禁紧张。 <h2 style="text-indent: 2em;"> 超2000美元BTC溢价背后，交易所深陷破产跑路传闻</h2> 7月11日...
知识:俄罗斯交易所WEX
巴黎刑事法院已对亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）判处洗钱五年，每俄罗斯新闻媒体TASS罚款100,000欧元（约合121,000美元）。订阅我们的电报频道，以了解最新的加密和区块链新闻。据称Vinnik是俄罗斯封闭式加密货币交易所BTC-e的创建者，他在2011年至2017年期间通过比特币（EXANTE：比特币）洗钱。法官说...
知识:BTC-e,比特币,区块链分析,区块链新闻
...ss Corporation 的所有者是俄罗斯人 Alexander Vinnik，他于 2020 年 12 月因通过 BTC-e 洗钱而在法国被判处五年徒刑。早些时候，根据利马索尔地区法院 2019 年 2 月 1 日的裁决，Sergei Mayzus 设法从 XP Solutions Limited 追回超过 18.6 亿卢布的美元和欧元。 该公司的账户被没收。据原告称，2020 年 6 月，XP Solutions Limited 将...
知识:BTC-e,Mt.Gox,加密货币交易,比特币
...闭的加密货币交易所BTC-e的运营商亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）周一因洗钱被判五年徒刑。巴黎一家法院裁定俄罗斯国民文尼克（Vinnik）洗钱，但法国检察官还指控文尼克“勒索，串谋和损害自动数据处理系统”。 他们声称特别是他帮助开发了Locky恶意软件。 这些其他指控今天已被法院撤销。Vinnik...
知识:BTC-e,加密货币交易所,尼克,法国
...FinCEN报告中感到惊讶。“ Mayzus金融服务公司是一家受监管的金融机构，其反洗钱法律与任何欧洲银行相同。它拥有超过一百万名客户，并且在任期内向英国国家犯罪局（NCA）提交了数百份可疑交易报告。” …</blockquote>他解释说，法律要求支付公司使用其自己的银行帐户接受和发送客户付款。“在国...
知识:BTC-e,Mt.Gox,最大的比特币,比特币
...来是比特币至今为止最辉煌的一年，但在这一年里也有最臭名昭著的比特币洗钱案件。2017年7月一则消息在币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币