...行不被视为MSB，在大多数情况下，它们遵守的监管要求略有不同。MSB的AML和KYC要求通常，MBS应该遵守其注册所在国家/地区的法律行为。例如，在美国，MSB必须遵守《银行保密法》，并且必须在金融犯罪执行网络（FinCEN）中进行注册。注册不会永远持续下去，MSB需要每两年更新一次。在英国，MSB必须向英...
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...X的高管人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。此外，BitMEX已与领先的监视和风...
知识:区块链,交易所,伙伴关系,您的
...易者可以通过BitMEX进行高达100倍的杠杆交易。这些交易者目前无需完成任何KYC协议即可在BitMEX上进行交易。因此（某些国家/地区除外）BitMEX用户可以进行交易而无需与公司共享其个人信息。但是，这种情况可能会在短时间内改变。手臂卷起我是加密社区中的流行名称之一，我是Nomad最近分享了有关BitMEX...
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...与机构加密存储和交易服务提供商Fireblocks合作。 此举旨在增强两家公司的KYC / AML有效性。 两家公司于8月13日宣布建立合作伙伴关系，并指出两家公司将利用彼此的专业知识来创建增强的加密风险管理生态系统。有了FATF旅行规则，Elliptic和Fireblocks的这一里程碑可能会解决一些挑战，包括尽职调查的高...
知识:数字资产,链上,数字货币,热钱包
韩国金融当局针对具有宽松的KYC / AML合规性结构的虚拟资产提供商引入了新的惩罚标准。在周三发布的一份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/...
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...密形式）的情况下，当涉及到AML合规性时，用户和交易所面临很多挑战。与KYC相关的规定。他指出，“我认为交易所对Z地址的屏蔽性质感到紧张，因为他们不想无意间违反这些KYC规则……他们可能对此感到紧张。因此，我认为这是zk-SNARK的计算密集型性质与交易所列表相关的强制执行问题的结合。”</bl...
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...以与传统金融类似的方式监管虚拟资产，规定影响大多数金融实体的习惯性KYC / AML法律。新的更新将大大改变这种情况，从而鼓励对虚拟资产服务提供商（VASP）加强限制和监视。 最新指南包括扩展VASPS的构成，并可能被解释为包括闪电网络节点运营商。 这种类型的分类将要求参与者收集有关其他人活...
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...证提供商Trulioo表示，如今，验证文件并遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求的能力已成为加密公司的与众不同之处。Trulioo负责增长的副总裁Anatoly Kvitnitsky告诉Cointelegraph，随着加密货币跨越许多国界，那些想要脱颖而出并可能吸引那些希望交换加密货币以符合法定要求或反之的人。Kvitnitsky说：...
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...首席执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）分享了他对在加密货币中实施KYC-AML协议的相关性的观点，以便它们可以融入全球金融体系。 ?*合理*必要的监督如果我们希望加密货币成为下一代金融系统的基础设施。Garlinghouse在Twitter上发起了一个话题，以扩展他对身份识别协议及其与实现强大财务系统...
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...导致实施了严格的加密参与规则，包括金融服务委员会（FSC）在2018年引入的KYC协议中的实名验证。值得注意的是，Binance因涉嫌在韩国挪用金钱而被叫喊。这涉及从客户账户中冻结的100万美元资产，Binance透露这是当局的要求。韩国战略与财政部最近提出，所有加密货币交易以及从ICO和代币销售中产生的...
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...以及我们的反洗钱官员要睡多少小时。词汇表：反洗钱-反洗钱CTF-反恐融资KYC-了解您的客户FCA-财务行为授权金融行动特别工作组JMLSG-联合洗钱指导小组HM- HER MAJESTYPEP-政治暴露人员GDPR-通用数据保护法规MLRO-洗钱报告员法定名称和经营管辖权我们并不是在寻找一种简单的解决方案来使我们能够满足第五个A...
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随着每日用户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网...
知识:加密货币交易所,加密货币,比特币和以太坊,山寨
...密货币转移操作中已变得至关重要。全新的idCredit和GetID项目旨在挑战现有的KYC服务。 idCredit的平台现已投入使用，目前可为行业市场解决方案提供支持。 GetID是该生态系统的第一个软件产品，旨在在I.D中提供无与伦比的选项。验证部门。 idCredit成立于2017年，GetID由Alexander Tsikhilov和Dmitri Laush于2019年5月创...
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区块链网络消息，加密货币数据服务商 Nomics 宣布已推出加密货币 KYC / AML 服务提供商排名，该排名是通过相关算法根据相关链接、新闻网站、推特、Reddit 和其他来源近似的声誉来综合评定，目前排名前三的为 Jumio、Onfido、Signicat。至此，该声誉排名网站已经推出了包括加密钱包、加密货币借贷、加密货...
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一组美国政府和行业专家建议加强国际KYC / AML执法，以减少勒索软件攻击。工作组在一份报告中说：“政府应要求加密货币交易所，交易所和场外交易平台遵守现行法律，包括用户识别，反洗钱和反恐融资。”</blockquote>作者强调说，大多数勒索软件要求赎金不是在匿名加密货币中而是在比特币中，因为...
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