...友爆料，在7月2日上午十点四十分又被盐城警方带走，并且是涉及到场外OTC洗钱。近几个月警方在侦办并打击一些诈骗等洗钱犯罪,所以最近一段时间是处于OTC冻卡的高峰期，尤其是招商银行（被称为最严格的风控）。据说赵东在北京入股的一个OTC团队在开展业务的时候因涉及疑似诈骗资金交易正在配合...
知识:币圈,孙宇晨,波场,宝二爷
...初创公司 OK Group 将开始与中国官员合作，使用基于区块链的解决方案来解决洗钱问题。 该公司专注于结算的部门 OKLink 正在与南京公安研究所合作，使用区块链技术开发反洗钱应用程序。该机构表示，这种关系将需要与 OKLink 进行深入合作，以促进采用区块链技术来加强公共安全和社会管理。利益相关...
知识:区块链技术,加密货币,国内加密货币,加密货币行
...的影子。虽然电影我从头到尾看到底也没有找到门罗币的影子，但电影关于洗钱的描绘还是如临其境。反贪风暴大篇幅描绘了犯罪分子利用各种各样的手段，洗钱的场景。电影的开头就是内地一个副部级贪官，涉案几十个亿，然后开启了洗钱的大幕，电影里的洗钱佣金高达20%。后来就是围绕着洗钱与反...
知识:法币,币圈,山寨币,私钥
...，而且都一个周了。而且不止他一个人，还有其他两名高管。有人说是因为洗钱，说有800多个账户涉嫌洗钱交易，所以被抓取调查了。结合赵东的先例还有最近冻卡的这些案例，因为洗钱被抓也是有可能的。我记得OK以前是徐明星自己保管私钥的，这事情还被赵长鹏耻笑，说私钥在徐明星老婆还是老妈...
知识:提币,比特币,币圈,私钥
...波终于尘埃落定。另外，据权威人士透露，OKEx此前暂停提币，并不涉及任何洗钱等违法行为，而是为了配合公安机关调查。经此风波，OKEx已经成为最安全的交易所之一。历经波折，OKEx重整旗鼓扬帆起航这场风波始于10月16日OKEx暂停提币事件，根据官方公告称，OKEx因配合公安机关调查，故暂停了提币功...
知识:提币,币安,数字货币,货币交易所
...帮助他尽快解决这一问题。四：18点左右，彭博社收到OKEx回复，称调查无关洗钱或交易所本身，将尽快恢复全部服务。五：19点42分，火星财经报道称，徐明星被警方带走或与OKEx从事数字资产交易服务没有关系。目前，与徐明星一同被带走的两位高管已经获得保释。徐明星被带走协助调查的真正原因可...
知识:私钥,提币,加密货币,区块链
...允许通过人民币出入金。该行为证实了一点，即早先OK方面称此次调查与OKEx洗钱无关，可能是真的。市场上很多传闻称是OK自营OTC出现了问题。但如果是OKEx的法币出入金被调查，警方不可能允许短时间内重新开放。另一方面作为一种“赌博”，OKEx上的USDT的价格很大程度成了各界对目前情况的信心指数...
知识:提币,区块链,私钥,加密货币
...允许通过人民币出入金。该行为证实了一点，即早先OK方面称此次调查与OKEx洗钱无关，可能是真的。市场上很多传闻称是OK自营OTC出现了问题。但如果是OKEx的法币出入金被调查，警方不可能允许短时间内重新开放。另一方面作为一种“赌博”，OKEx上的USDT的价格很大程度成了各界对目前情况的信心指数...
知识:OKEx
...如火如荼的搞起来，只要你不碰红线，发挥空间还是蛮大。但如果是涉嫌到洗钱、破坏金融秩序、向境外转移资产等底线问题，不死也要脱层皮。毕竟自己作的死，结果也要自己担。实际上高层对于数字货币方面的非常关注，也都在默默研究，当defi没火起来的时候，人家就已经开始研究如何防范defi的...
知识:币圈,开放提币,数字货币,平台币
...道ok的冷钱包是如何管理的，可能是财务控制比较缜密Ok说了，事情是涉及到洗钱，我们在结合最近频繁冻卡，大体上事件都涉及到这方面，遇到黑钱冻结资产，过段时间应该都会解冻这一连串事件，应该不是针对币圈的，也不是针对币圈交易所但是币圈数字货币是洗钱的重灾区被波及昨天傍晚的时候，...
知识:币圈,冷钱包,提币,热钱包
... 火币网等平台称，此次调整的原因是，正联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱系统，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为。为避免系统升级完成前可能继续产生的非法交易行为，决定全面暂定比特币提币。 是否存在洗钱和换汇，是监管介入...
知识:比特币整改
...低或提升，从中获利。3、不法分子利用虚拟货币匿名化和去中心化特点进行洗钱犯罪活动。比如通过多个平台的数据调查分析可以看到，存在比特币多次小额累积转入，一次大额转存清零的现象，符合洗钱行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币，由于具有匿名性和全球性的特点，已成为犯罪分子...
知识:币圈,火币,虚拟货币,不能提币
...似内幕的理由。例如被带走的是徐明星，以及带走调查的原因是因为涉及到洗钱，甚至扒出了徐明星之前多起洗钱的事件，甚至圈内众人对他本人的评价等。事后大家为了安心而转移注意力，编造理由认为这件事是可以解释和可预测的。俗话说的“事后诸葛亮”就是这个意思吧。好了已经可以看出来，O...
知识:提币,币圈,法币,区块链去中心化的
...个点的涨跌幅，再看看。再说说OK这事，新闻够多了，文章也够多了，有说OK洗钱的，也有说徐明星被抓的，甚至有说被抓一星期的。而且上午不给提币这事，发出来说11点暂停提币，但实际上发消息的时间已经是12点钟了。再说提币不给提，说法也比较奇怪，说是因为私钥管理人员被调查，所以没法提...
知识:火币,提币,挖矿,币安
...许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。 新闻稿原文： 标题：人民银行上海总部、上海市金融办联合相关监管部门对比特币中国开展现场检查 为防范化解比特币、莱特币等市场风险，2017年1月11日，中国人民银...
知识:比特币市场