...报告，Shangla DPO说，犯罪嫌疑人在网站上出售了加密货币，并收取了佣金。国际汽联网络犯罪助理主任穆罕默德·里兹万（Muhammad Rizwan）也表示，同样的嫌疑人已于2018年12月早些时候被抓获八台价值200万卢比的“比特币机器”。
知识:加密货币,矿场,以太坊,交易比特币
... 一周中与高级政治家举行的会议导致了一场即将部署的竞选活动。政府寻求国际帮助以监控国际加密货币交易所根据朝鲜航空的报道，韩国政府会见了政界人士，执法机构和金融监管机构，以取缔他们所谓的“过热市场”中的非法交易。会议由国务卿第二副国务卿文胜旭主持，他召集了金融服务委员会...
知识:加密货币行业,加密货币交易所,加密货币逃税,国
...应减为250美元。FinCEN在其最新报告中表示，根据BSA法，金融机构建议将当前国际汇款交易的3000美元下限修改为250美元。 新法律预计仅对国际交易有效，不会涵盖国内交易，国内交易限额将保持在$ 3000不变。在其加密货币和金融交易报告的范围内，FinCEN呼吁美联储对《银行保密法》（BSA）法发表评论。...
知识:加密货币,特币,美元,报告
...检查。恢复了8TB的虐待儿童视频，这是打击暗网战争中的重要里程碑。 <h3>国际网络</h3> 犯罪嫌疑人都被捕到了不同的国家，包括澳大利亚，爱尔兰，西班牙，巴西，捷克共和国，加拿大，阿拉伯联合酋长国，德国，沙特阿拉伯，英国，韩国和美国。另一方面，儿童是从美国，英国和西班牙遭受剥削的...
知识:儿童,英国,用户,货币
亿邦国际跌 16%，兴登堡研究（Hindenburg Research）发表做空报告，称其涉嫌内幕交易非法转移资金。（财联社） 律动此前报道，上市公司亿邦国际拟推出加密货币交易平台[原文链接]
知识:亿邦,国际,跌,16%,兴,登堡,称,其,涉嫌,亿邦,
...”作出了定义。根据该条规定，所谓外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（一）外币现钞，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；（三）外币有价证券，包括债券、股票等；（四）特别提款权；（五）其他外汇资产。...
知识:比特币,货币,比特币的,特币
...”作出了定义。根据该条规定，所谓外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（一）外币现钞，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；（三）外币有价证券，包括债券、股票等；（四）特别提款权；（五）其他外汇资产。...
知识:比特币,萨尔瓦多
...名词之下是拉人头的传销模式。首先火花HGA的英文全称是，中文名为 “火花国际”。国际的包装，都是纯包装的。在其官网可以看到它的域名“cc”，cc域名在我国可以说只有10%的使用率，而且其注册地址在日内瓦，和前面所说美国成立相矛盾，和可以说“v神财团”，一个看起来很高大上的名称只不过...
知识:火花币,数字货币,在区块链,比特币等数字货币
...发展加密货币却是千真万确。以比特币为代表的具有强隐匿功能，并且能在国际间较为自由地流转的加密货币是朝鲜对抗全球经济制裁的一道防护墙。挖矿规模增长今年2月份，美国网络安全公司Recorded Future发文表示，根据其在2019年11月的评估，自2019年5月份以来，朝鲜IP范围内的门罗币（XMR）挖矿活动...
知识:黑客,挖矿,以太坊,比特币
...我们人类社会所创造的总财富是不断增加的，所以如果你用比特币作为一种国际结算货币的话，它一定是无法跟上人类社会总体财富的增加，那么唯一的后果就是“通货紧缩”。所以对于比特币总共2100万枚这样的设计机制到底是好是坏？它能否成为支撑比特币的价格不断上涨？这是要打一个大问号的。...
知识:比特币,去中心化,比特币价格,比特币的
...发展加密货币却是千真万确。以比特币为代表的具有强隐匿功能，并且能在国际间较为自由地流转的加密货币是朝鲜对抗全球经济制裁的一道防护墙。挖矿规模增长今年2月份，美国网络安全公司Recorded Future发文表示，根据其在2019年11月的评估，自2019年5月份以来，朝鲜IP范围内的门罗币（XMR）挖矿活动...
知识:加密货币,挖矿,朝鲜,区块链和加密货币
美国证券交易委员会（SEC）执法部门联席主管 Steven Peikin 在哈佛大学国际金融系统项目演讲时表示，打击非法 ICO 需要国际合作，必要时建议采取执法行动。他称，ICO 资金通常来自美国境外投资者，这使得监管机构监管变得更复杂。
知识:政策法规,ICO,SEC
...我们人类社会所创造的总财富是不断增加的，所以如果你用比特币作为一种国际结算货币的话，它一定是无法跟上人类社会总体财富的增加，那么唯一的后果就是“通货紧缩”。所以对于比特币总共2100万枚这样的设计机制到底是好是坏？它能否成为支撑比特币的价格不断上涨？这是要打一个大问号的。...
知识:比特币,去中心化,比特币价格,比特币的
...外，检察官表示，为了给其非法比特币交易提供资金，Burrell总共犯下了28项国际洗钱罪。据称，从2015年2月到2016年2月，Burrell在Bitfinex交易所中利用其美国的银行账户进行了30笔购买比特币的交易，交易金额达90万美元。 据称，这些交易是为了避免在资金转入美国账户时需进行身份验证。目前，Bur...
知识:比特币交易
...初1731号1. 主要案件情节：2014年8月左右，Lina、Jeff等人策划并推出了“某怡国际”项目，以珠宝销售为名对外进行宣传，承诺客户购买任一产品获得会员资格后，可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”，“K币”未来会与比特币接轨，1“K币”从1美元会涨到50美元，以此吸引他人投资购买产品，成为会员...
知识:数字货币