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微信反洗钱法

1. 05 DCEP:中国自己的数字货币

...就是说,你在支付的时候,是不需要绑定任何银行账户的。不像我们现在用微信也好、支付宝也好,都要绑定一张银行卡,但DCEP不需要。当然了,除非你要往数字钱包充钱,或者你想从数字钱包里取钱出来去理财,除此之外,用户与用户之间的相互转账是不需要进行账户的绑定的。这就意味着,DCEP能...

知识:数字货币,钱包,货币,央行数字货币

2. XT|每日开工链新事儿03.02星期一

...占现有各国法定货币的使用空间。——【XT解读】法定数字货币与支付宝、微信、PayPal等移动支付不同,法定数字货币是法定货币在数字世界的延伸和表现,是一种新的货币形态。而支付宝、微信支付等电子支付工具都与银行账户紧耦合,是法币的一种数字化使用方式。中国的移动支付更多是商业驱动...

知识:货币,数字资产,数字货币,区块链

3. 【XT】每日开工链新事儿 03.02 星期一

...占现有各国法定货币的使用空间。——【XT解读】法定数字货币与支付宝、微信、PayPal等移动支付不同,法定数字货币是法定货币在数字世界的延伸和表现,是一种新的货币形态。而支付宝、微信支付等电子支付工具都与银行账户紧耦合,是法币的一种数字化使用方式。中国的移动支付更多是商业驱动...

知识:加密资产,区块链,数字货币,XT交易所

4. 国家反洗钱和反诈骗力度加大,近期一些银行卡购买加密货币被冻结

...行动。此次冻卡事件的原因还无法得知全部真相,但是银行卡和支付宝以及微信到底能不能购买加密货币呢?这也给加密爱好者带来了很多的疑惑和不安。 银行卡、支付宝和微信购买加密货币有风险吗? 最近网上流传着因为购买加密货币,支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻,为...

知识:反洗钱

5. 国家反洗钱和反诈骗力度加大近期一些银行卡购买加密货币被冻结

...行动。此次冻卡事件的原因还无法得知全部真相,但是银行卡和支付宝以及微信到底能不能购买加密货币呢?这也给加密爱好者带来了很多的疑惑和不安。银行卡、支付宝和微信购买加密货币有风险吗?最近网上流传着因为购买加密货币,支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻,为了...

知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工

6. 江湖夜雨十年灯:5至10年虚拟货币都不合法?交易所都要关门? 币圈出入金的

...,也许是在链上卖家将加密币发送到买家的地址,而在线下,买家卖家通过微信群已经协商好了人民币价格,于是买家将人民币汇到卖家账户、支付宝或微信。这种地下交易模式,不通过交易所发生OTC交易,但同样实现了人民币出金,虽然卖家出金可能要付出额外的手续费,相反的操作自然就是人民币...

知识:币圈,虚拟货币,加密币,虚拟货币的

7. 牛馨雨:美国纽约州比特币牌照制度研究

...多信息请登录   北京大学金融法研究中心网站(www.finlaw.pku.edu.cn)和关注微信平台(北京大学金融法研究中心、Pkufinlaw)查看   摘要   上 在虚拟货币不断发展的当下,美国对虚拟货币的监管走在世界前列,其监管依据主要是美国传统的货币转移法。联邦层面把虚拟货币的控制者和兑换者纳...

知识:比特币牌照

8. 炒币机器人:数字货币是什么 如何看待数字货币

...一种挑战。Libra发行成功对各国数字货币的推广也会产生较大阻力。三、和微信、支付宝有什么不同央行数字货币不会取代微信支付或支付宝。央行数字货币是法定货币,而微信支付和支付宝是支付方式,没有可比性。1、在法律上,机构或个人可以不接受支付宝或微信付款,但不能拒绝用户使用数字货...

知识:区块链,数字货币,炒币机器人,中央银行,比特币

9. 我国拟修订反洗钱法明确特定非金融机构反洗钱义务

中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。意见稿明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。人民银行介绍,反洗钱工作形势不断变化,现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如,洗钱...

知识:反洗钱,金融机构,贵金属,风险

10. 央行数字货币这场世界竞争中,中国走在前列!

让天下有人的地方就有DCEP,全国招募分公司,微信:951190105虽然目前还不清楚数字人民币会在何时正式上线,但国家推出它的态度是坚决的,毕竟有些地方已经开始内测。你是不是有这样的疑惑,有了支付宝和微信,为什么还要推出数字人民币呢,多此一举吗?中国人民银行副行长范一飞近日接受媒体...

知识:支付宝,央行数字货币,微信

11. 互融云 | 你知道了区块链 现在该了解DCEP央行数字货币了

...币数字化、国际化。那 DCEP 与 Libra、比特币,以及与国内支付巨头支付宝、微信支付相比,有什么区别和影响呢?和 Facebook Libra 稳定币的对比Libra 是 Facebook 推出的加密稳定币,希望打通全球商业支付场景。为了去中心化与更好的公信力,Libra 协会最早由 28 位创始成员构成,其中大部分是美国龙头企业...

知识:央行,货币,区块,数字

12. 黑客入侵:黑客入侵之前,黑客违反了反洗钱法

...格兰特·桑顿(Grant Thornton)透露该公司在Cryptopia遭到黑客入侵之前违反了反洗钱法,因此Cryptopia遭受了另一次打击。根据桑顿的声明,交易所在违反Cryptopia之前就违反了反洗钱法。在克赖斯特彻奇的高等法院,桑顿表示,对此事的调查显示,该交易所在接受新用户时不符合法律要求。在违反反洗钱法之...

知识:用户,交易所,该公司,反洗钱法

13. 央行发布《中华人民共和国反洗钱法》修订草案征求意见稿,拟将特定非金融机

区块链网络消息,中国人民银行发布关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见的通知,该修改工作已列入全国人大常委会 2021 年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括:一、明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪,还包括遏制洗钱相关违法活动; 二、...

知识:央行,政策法规,中国人民银行

14. 如何理解数字人民币?

...,人工智能,账号异常监控实现反洗钱的作用。很多人可能会问,支付宝,微信已经满足了人们的需求,为什么要开发数字货币呢?首先支付宝,微信支付只是电子支付方式,他们的结构是央行到银行然后到第三方支付,再到用户,背后还是银行存款在各个账户之间流转,而数字货币就像现金一样,不...

知识:数字货币,货币,央行数字货币,比特币

15. 你知道了区块链,现在该了解 DCEP 央行数字货币了

...币数字化、国际化。那 DCEP 与 Libra、比特币,以及与国内支付巨头支付宝、微信支付相比,有什么区别和影响呢?和 Facebook Libra 稳定币的对比Libra 是 Facebook 推出的加密稳定币,希望打通全球商业支付场景。为了去中心化与更好的公信力,Libra 协会最早由 28 位创始成员构成,其中大部分是美国龙头企业...

知识:区块链,DCEP,央行数字货币