...2020年，越来越多的炒币者被冻结了银行卡。被冻卡的原因如出一辙：参与OTC交易（Overthe Counter，即场外交易），遇到了来路不明的“黑钱”。7月2日，有消息称，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。吴说区块链表示，这大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。这一消息在OTC圈引起了震动...
知识:币圈,区块链,炒币,币圈大佬
...吃了。”有投资者感慨。外界推测，造成本次币市地震的原因来自OTC（场外交易）市场。美国对两名中国比特币商家的制裁，以及火币OTC交易的大量封卡，导致一大批OTC商家抛售资产，引发币市崩盘。数字货币市场的余震，还将继续。 01?“黑色一星期” 在3月9日刚经历了比特币黑色星期一的人不会想...
知识:数字货币,比特币,加密货币
...xport（以下简称Matrix）已于7月8日正式上线。该项目定位于数字资产的托管、交易、投资与借贷业务，葛越晟任CEO。从披露的信息来看，有两个问题值得关注：1. Matrix为什么定位于OTC平台而不是交易所？2. 为什么是葛越晟担任Matrix CEO而不是吴忌寒或是詹克团？以相关研究结果来看，无论是传统金融还是...
知识:比特币,矿池,微软
...期遭到警方严查，尤其是东莞警方的行动导致大量银行卡被冻，而且场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区，因此交易所OTC交易区也受到了波及。你也许会疑惑，场外交易不就是交易所OTC交易么，有什么区别？其实场外交易市场（也叫OTC、C2C、法币交易) 是泛指在交易所之外所有渠道进...
知识:场外交易,比特币,OTC
...力。余芳在演讲中提到，中国比特币用户数量高达200万，中国占世界比特币交易量的80%。 早在2011年，首批中国的比特币初创企业BTCC交易所和媒体平台巴比特诞生;2013年11月，随着比特币达到价格巅峰，更多公司如比特大陆，OKCoin和火币等具有良好运营和盈利能力的公司成立。2015年后，整个...
知识:币看
...P2P暴雷，资金盘跑路，平台经营不善等往往使得投资人血本无归。在比特币交易领域，庞氏骗局，洗钱，OTC交易涉黑，交易所被盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博网友“...
知识:火币OTC,洗钱
...，RenrenBit（人人比特）创始人赵东疑似被杭州警方带走协助调查，疑似因OTC交易，涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。赵东其人赵东曾是墨迹天气创始人，2012年撤出墨迹天气，投身于数字货币。他开了矿场，爆过仓，曾欠债6000万并在2年内结清，曾是较大的OTC外汇交易商，还亲自创建了Dfund股票基金，是币圈...
知识:数字货币,OTC,比特币
先给大家普及一个数字货币交易的基础性问题，经常会有人问我怎么购买比特币，我说可以通过场外交易，然后又会被来一句什么是场外交易，算了我想还是单独写出来比较好，写一下场外交易和推荐几家做OTC交易的平台，下次如果有人再问起相同的问题，拿着个甩给他就好了。OTC 指的是 Over-the-counter...
知识:法币,数字货币,加密货币,代币
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得犹犹豫豫起来，这大概跟一朝被蛇咬十年怕井绳的道理一样吧。当然，对于大多数人来说，可能对OTC这个词本身就还有点陌生，不过，首先要说，这里的OTC可不是...
知识:加密货币交易所,比特币,OTC
...吃了。”有投资者感慨。外界推测，造成本次币市地震的原因来自OTC（场外交易）市场。美国对两名中国比特币商家的制裁，以及交易所平台OTC交易的大量封卡，导致一大批OTC商家抛售资产，引发币市崩盘。数字货币市场的余震，还将继续。01 “黑色一星期”在3月9日刚经历了比特币黑色星期一的人不...
知识:暴跌,币圈,比特币,OTC
...的回调是可以预见的，但大趋势依旧是多头。所谓OTC，指的是买家和卖家在交易所之外，通过一对一私下协商完成的交易。通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。此外，各大交易所、钱包也大多有自己的OTC交易区。在这里，OTC商家可以直接与炒币玩家交易。在中国的OTC圈，赵东算是一个先行者。“...
知识:区块链,炒币,币圈,钱包
...日比特币价格：9133.31（美元）横盘吧。进入币圈2年半，我一直使用的是OTC交易进行买卖币操作。可能跟很多人不同的是，我基本不用USDT操作，都是直接进行*****币操作。这么操作买的币可能价格稍高，但操作更为简便，非常适合我这种低交易频次的韭菜。本来大家相安无事，各自安好。但今年以来，...
知识:数字货币,币圈,币民,比特币
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得犹犹豫豫起来，这大概跟一朝被蛇咬十年怕井绳的道理一样吧。当然，对于大多数人来说，可能对OTC这个词本身就还有点陌生，不过，首先要说，这里的OTC可不是...
知识:场外交易,OKEX,比特币,OTC
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得犹犹豫豫起来，这大概跟一朝被蛇咬十年怕井绳的道理一样吧。当然，对于大多数人来说，可能对OTC这个词本身就还有点陌生，不过，首先要说，这里的OTC可不是...
知识:加密货币,加密货币交易所,火币,关于防范代币发
...功于区块链的透明性，我们可以清晰地看到加密货币的洗钱过程。</blockquote>交易所一直都是犯罪分子偏爱的洗钱路径。2016年到2019年，非法所得BTC在各个服务中的占比。Exchange为交易所。 Uncategorized：未分类服务。 other services：其他服务。 Illicit service：非法服务，包括勒索软件地址、受制裁的实体、暗...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币