受欧盟（EU）反洗钱新制波及，首次出现比特币支付服务中断运营的案例，全球加强反洗钱管制，不仅冲击交易所，也开始波及加密货币钱包、支付服务的经营者。比特币支付服务公司Bottle Pay通过官网表示，月底将完全中断比特币支付服务。Bottle Pay总部位于英国，是一家比特币钱包公司，提供Bottle Pay...
知识:比特币支付,钱包,加密货币交易所,加密货币
...密算法和分布式账本技术创建或发行，并在网络上自由流通的虚拟货币，如比特币、以太坊等。需要指出的是，虚拟货币虽被称为“货币”，但非货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正意义的货币。虚拟货币与货币当局发行的“法定数字货币”或“主权数字货币”有本质区别。基...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
数字货币是数字时代的产物，自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷，发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。 比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境，招揽洗钱业务，最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...
知识:反洗钱
...博、黑灰产业提供支付渠道。去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:加密货币,比特币
...支付渠道。吴说区块链获悉，去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:央行,比特币,反洗钱
...支付渠道。吴说区块链获悉，去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:加密货币,区块链,比特币,洗币服务
...络提供支付渠道而受到严惩，其中许多网络也是基于加密货币的。中国追逐比特币3月22日，中国中央银行（PBOC）在微博上发布通知，称通过分析加密货币交易平台的提款数据，它发现交易所的比特币交易涉及小额多次转账和大量释放。这些方面都符合洗钱的基本特征。中国人民银行表示，由于其匿名性...
知识:加密货币,比特币,随着比特币价格,匿名性
今天央视财经报道了比特币大亨Charlie Shrem(施瑞姆)已经就洗钱案表示认罪，至此长达半年丝绸之路洗钱案终于迎来了大结局的时刻。在这一案件中的关键词分别是FBI，丝绸之路，洗钱，比特币，监管...... 案子已经结束，但是影响却刚刚开始。比特帮与大家一起回顾丝绸之路洗钱案的脉...
知识:比特币洗钱,丝绸之路
...、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物，自发行交易以比特币为代表的新型数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷。当下各类数字货币发展态势异常迅猛，尤其以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...钱措施。 该项目于 9 月 29 日星期三在一个特别委员会内获得批准，将使用比特币和其他加密货币洗钱的最高刑期从 10 年增加到 16 年零 8 个月。目前，巴西现行立法考虑对洗钱罪判处 3 至 10 年监禁和罚款。 该项目的批准也代表了使用加密货币的欺诈罪，通过使用加密货币洗钱的监禁期将在四年到十六...
知识:加密货币,承认比特币,使用比特币,巴西
...，向公安机关移交了相关证据。经过审讯后，陈某枝交代是通过转账给两位比特币矿工，矿工再将比特币秘钥提供给其丈夫，将赃款转移到了境外。公安机关根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等，最终实现了...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
...浏览器扩展程序，允许用户在社交媒体平台和消息传递应用程序上提交小额比特币付款。 洗钱规则使比特币支付平台的终结首次出现在Uzmancoin.com上。
知识:比特币支付平台,比特币付款,加密货币,该公司
...很多被冻卡吗？为什么我三张卡都被冻了。”另外，本报记者还采访到一位比特币矿工，这位矿工说： “近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿着身份证和相关资料解冻。众所周知，矿工群体会经常买卖大量的数字货币，被参与到洗钱的活动中虽有些意外，但还是可以理解。一旦...
知识:反洗钱
...很多被冻卡吗？为什么我三张卡都被冻了。”另外，本报记者还采访到一位比特币矿工，这位矿工说：“近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿着身份证和相关资料解冻。众所周知，矿工群体会经常买卖大量的数字货币，被参与到洗钱的活动中虽有些意外，但还是可以理解。一旦...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工