...特币是目前为最大的区块链网络，具有绝对的垄断地位。由于私人数字货币虚拟资产的特性，又逐渐获得了市场的认可，有了稳定的价值，越来越多的人开始使用它作为规避金融监管或者避税的工具。（二）法定数字货币：DCEP中国的数字货币的项目叫作DCEP（Digital Currency Electronic Payment），由人民银行发...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...微信平台(北京大学金融法研究中心、Pkufinlaw)查看 摘要 上 在虚拟货币不断发展的当下，美国对虚拟货币的监管走在世界前列，其监管依据主要是美国传统的货币转移法。联邦层面把虚拟货币的控制者和兑换者纳入了货币转移法的监管范围，要求其必须登记;在州法层面，德克萨斯等州将...
知识:比特币牌照
对虚拟货币的监管不能过于严厉，要防止将真正有潜力的创新扼杀在襁袍中，同时也要警惕这一新生事物带来的新的犯罪方式。 文/吴崇攀 李师伟 李函晟 2013年10月26日，比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然跑路，高管全部失踪，卷走3000万元巨款，给用户造成直接损失超过2...
知识:支行,比特币发展
...前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议，明确将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）实施新的反洗钱指南。如今，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商所修订的FATF标准已经执行了一年多时间，司法管辖区竞相实施反洗钱金融行动特别工作组针对虚拟资产服务提供商的监管...
知识:虚拟资产,FATF,反洗钱金融行动特别工作组,VASP
如今虚拟资产行业发展十分迅猛，配套的监管制度和合规机制也急需构建配套。如今虚拟资产行业发展十分迅猛，配套的监管制度和合规机制也急需构建配套。现在，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）所修订的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准已经执行了一年多的时间，那么新标准实施...
知识:托管,虚拟资产,反洗钱
...产业界相关资源积极促成标准的落地。从全球范围看，各国对区块链技术下虚拟货币的反洗钱都实施了不同程度的监管。但是监管严格程度差异性区分度挺高的。美国自2011年来就给出联邦级别的规定，一切有关虚拟货币兑换及交易都要遵守反洗钱法，并将虚拟货币监管纳入了现有金融监管体系，实行全...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
区块链网络 区块链7月25日讯如今虚拟资产行业发展十分迅猛，配套的监管制度和合规机制也急需构建配套。现在，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）所修订的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准已经执行了一年多的时间，那么新标准实施的一年多之后效果如何呢？新的监管标准是否能够为...
知识:钱包,资产,虚拟资产交易,反洗钱
...度出台具有针对性的专门法律法规及配套制度，制定层次较高的法律法规对虚拟货币、ICO等予以规制；另一方面，修订完善滞后的法律法规。通过细化完善相关法律中关于数字货币的发行、流通、保护等基础性环节，尽快实现数字货币有法可依。近年来，随着分布式账本、数字加密等技术的不断进步，...
知识:CBDC,数字货币
...据《银行保密法》对数字货币产业进行监管，但这种监管并非针对所有参与虚拟货币交易的主体，只有从事货币服务业务的主体，才需要满足《银行保密法》的反洗钱合规要求。在税务监管方面，2014年3月，美国国家税务局发布了关于虚拟货币的指南，阐明可转换虚拟货币的出售、交换或使用，可能导...
知识:数字货币,私人数字货币,虚拟货币交易,虚拟货币
...行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议，是目前世界上最具影响力的国...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...讨论。?66. 有效实施金融行动特别工作组(FATF)关于AML/CFT的标准，包括其针对虚拟资产的新标准，是关键。它特别包括为处理虚拟资产的专业人员的许可或注册以及基于风险的监测建立一个框架。此外，它还包括确保传统刑法框架适用于虚拟资产的措施。虽然一些AML/CFT措施(如交易监控)可能更容易在DLT上...
知识:IMF,《,跨境支付的数字货币,》,报告,解读,
...融稳定性监控和反洗钱/ 反恐怖组织融资等问题。2019年6月，FATF发布了针对虚拟资产以及虚拟资产服务商的监管指南， 指南提高了反洗钱/反恐怖融资的标准，虚拟资产服务提供商需执行与传统金融机构相同的AML/CFT（反洗钱/反恐怖融资）要求，并明确虚拟资产服务提供商受适用于金融机构的FATF相关措施...
知识:报告,国际,区块,链,政策,、,监管,重点,及,本,
...融稳定性监控和反洗钱/ 反恐怖组织融资等问题。2019年6月，FATF发布了针对虚拟资产以及虚拟资产服务商的监管指南， 指南提高了反洗钱/反恐怖融资的标准，虚拟资产服务提供商需执行与传统金融机构相同的AML/CFT（反洗钱/反恐怖融资）要求，并明确虚拟资产服务提供商受适用于金融机构的FATF相关措施...
知识:数字资产,数字货币,区块链技术,通证
...钱指令（5AMLD，于今年1月10日正式生效，并首次通过包括加密服务提供商如虚拟货币-法币交易所或托管钱包提供商来扩大其监管范围）的基础上增加了进一步的规定。英国金融行为监管局（FCA）零售和监管调查总监Therese Chambers在3月6日的讲话中表示，新的《反洗钱条例》（或MLR）将英国金融行为监管局...
知识:虚拟货币,区块链行业应用,加密货币,区块链技术
...支持与共同努力下，FATF在中国担任主席国期间完成了一系列成果，包括防控虚拟资产和“稳定币”风险，发布数字身份指引，提升监管实效，打击非法野生动物交易，强化FATF全球网络，促成FATF战略回顾取得重大进展。我了解到，如果是现场会议，FATF全会传统上将持续一周时间，但受疫情影响，此次全...
知识:货币,反洗钱,融资,中国