...平台(北京大学金融法研究中心、Pkufinlaw)查看 摘要 上 在虚拟货币不断发展的当下，美国对虚拟货币的监管走在世界前列，其监管依据主要是美国传统的货币转移法。联邦层面把虚拟货币的控制者和兑换者纳入了货币转移法的监管范围，要求其必须登记;在州法层面，德克萨斯等州将虚拟...
知识:比特币牌照
...法的风险。然而，最近由财政部官员起草的一封信函表明，ICO也可能受制于货币转移业务相关的刑事法规。 该信函已提交给参议员Ron Wyden(D-OR)并于2月13日(仅在周二)发布。信函指出，出售可兑换虚拟货币的公司必须遵守银行保密和KYC(了解你的客户)法规，并确保为打击洗钱和资助恐怖主义制定的...
知识:美国ICO
...m Internet银行帐户中被冻结。</li><li>Discidium Internet被警察雇用，将缴获的加密货币单位转换为卢比。</li></ul> 印度西部马哈拉施特拉邦的一个城市浦那的警察最近去年从一个比特币庞氏骗局中查获了总共244个加密货币单位（价值120万美元）。警察雇用了Discidium Internet公司将资金转换为卢比。但是，资金被...
知识:加密货币,比特币,数字货币,印度
相比中国对虚拟货币的全面狙击，隔壁邻国日本却在2017年4月1日起实施新修订的《资金结算法》正式承认虚拟货币的法律地位，随着中国对虚拟货币的监管愈发趋严，加之地理位置相近，大量中国投资者涌入日本。中国投资者涌入日本。一.监管概述日本关于虚拟货币的规制，主要规定于《资金结算法》...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,虚拟货币交易
反加密货币法给印度当局带来了麻烦，因为浦那警察无法转移他们从比特币骗子手中捕获的资金。现在，这笔钱被冻结在印度国家银行的帐户中。法院指示浦那警察处理前一年从名为“比特币（BTC）庞氏骗局”的骗局中捕获的8,500万卢比。 首先，当局与当地交易点联系，将110万美元的比特币兑换成印度...
知识:印度,货币,国家银行,帐户
加密货币交易所Binance宣布已收回通过Wine Swap盗取的价值34.5万美元的加密货币。 在币安智能链欺诈之后，币安团队宣布，在短时间内发现了犯罪分子。在10月13日在Binance Smart Chain（BSC）上推出并提供类似于Uniswap的服务的Wine Swap推出之后，犯罪分子通过窃取了价值34.5万美元的加密货币而失踪。 根据转移...
知识:币安,加密货币,链上,以太币
加密货币交易所Binance宣布已收回通过Wine Swap盗取的价值34.5万美元的加密货币。 在币安智能链上的欺诈行为发生后，币安团队宣布在短时间内发现了犯罪分子。在10月13日在Binance智能链（BSC）上推出并提供类似于Uniswap的服务的Wine Swap推出之后，犯罪分子通过窃取了价值34.5万美元的加密货币而失踪。 根...
知识:币安,加密货币,链上,区块
众所周知，美国金融业极其发达，在针对数字货币这块，美国并未设立专门的机构进行数字货币监管，而是将其纳入金融监管体系当中，对加密货币的监管层次分明、责权清晰。（一）用监管试水数字货币在针对数字货币监管方面，美国金融犯罪执法局（FinCEN）负责金融犯罪、反洗钱方面的监管，美国...
知识:数字资产,虚拟货币,货币,区块链技术
众所周知，美国金融业极其发达，在针对数字货币这块，美国并未设立专门的机构进行数字货币监管，而是将其纳入金融监管体系当中，对加密货币的监管层次分明、责权清晰。（一）用监管试水数字货币在针对数字货币监管方面，美国金融犯罪执法局（FinCEN）负责金融犯罪、反洗钱方面的监管，美国...
知识:美国,美国证券交易委员会,加密数字货币,监管政
...子凭证，同时，特金法中定义的虚拟资产不包括以下几种类型：不能兑换成货币、财物和服务且其使用范围受到发行者的限制。《游戏产业法》内规定的通过游戏获得的有形或无形物；预付电子支付手段及电子货币；以电子形式注册的股票；电子票据；电子提单；其他根据交易的形态和特征由实施条例...
知识:交易所,政策法规,韩国,Bithumb,Korbit,Coi
人权基金会首席战略官Alex Gladstein将2020年《加密货币法》描述为对金融隐私的攻击。比特币支持者格拉德斯坦在提到该法案草案时说，如果该法案成为法律，企业就可以跟随其客户，而这样的法律是违反金融隐私和民主自由的。美国的法规准备美国众议院议员保罗·戈萨尔（Paul Gosar）在周一的声明中介...
知识:加密货币,比特币,比特币支持者,去中心化
许多欧洲国家/地区采用了加密货币，尤其是比特币，爱沙尼亚在金融科技和总体上对加密货币的有利条件方面，是欧洲的领导者之一，但现在有加密新法律这将影响该国的局势。欧洲的加密货币根据加密事件，加密货币在整个欧盟都是合法的，但具体的监管和税收标准千差万别。在税收事务上，大多数...
知识:加密货币,货币,加密货币交易所,爱沙尼亚
...促进交易时还需要提供姓名、出生日期、帐号和客户地址。长期以来，加密货币一直与逃税、洗钱和恐怖主义融资联系在一起，这对其在大多数国家的接受度造成了重大挫折。 最近几个月，随着年轻人越来越多地采用加密资产，英国、日本、美国和其他国际金融监管机构试图抢在加密资产之前控制其使...
知识:钱包,加密货币,区块链,资产
...家杜马委员会主席阿纳托利·阿克萨科夫（Anatoly Aksakov）透露，该国的加密货币法已经定稿。但是，他透露，“关于数字金融资产”法案将在2020年春季末之前通过。俄罗斯加密法根据俄罗斯新闻社RBC的报道，阿克萨科夫（Aksakov）证实，此前对该法案的延误是由于许多地方当局对新资产类型的分歧所致。...
知识:加密货币,加密货币交易所,加密货币合法化,数字
...为该国的小型加密业务购买了雪崩。许多国家制定了明确的规则来鼓励加密货币业务。相反，在许多国家，严格的法规吓退了与加密相关的操作。那些张开双臂欢迎加密业务的人是荷兰。现在，随着该国面临严峻的气候变化挑战，它对荷兰的加密法进行了修正。新的加密货币法规于2020年1月10日生效-距CO...
知识:加密货币,虚拟货币,所有的加密货币,荷兰