...经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的...
知识:洗钱,虚拟货币,诈骗,比特币,OTC
...经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的...
知识:洗钱,诈骗,OTC
...资金来源，不可能无缘无故汇给不相干的人。陈丽后来供述，钱打给了两个比特币矿工，兑换密钥，给了丈夫。这起案件发生在2018年，承办该案的上海市浦东新区公检法部门，都是第一次碰到用虚拟货币洗钱的情况。2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，该...
知识:400亿元,“,币圈,第一,大案,”,背后,虚拟,货币,
...今年8月初，犯罪嫌疑人许某、黄某某、陆某相识后，许、黄二人称可以通过比特币互联网交易平台洗钱提现，可逃避公安机关侦查。于是，三人联系到广西宾阳一具体实施QQ盗号并实施诈骗的肖某某和刘某某后，5人集结实施绥化北林2014·08·05特大QQ网络诈骗案。 目前，许某、黄某某、...
知识:黑龙江,比特币洗钱
...易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关...
知识:诈骗,比特币,OTC
...易中卖币方损失的虚拟数字币在所不问”。场外交易的卖币方则认为，买卖比特币是公民的自由，其卖出比特币的交易为真实交易，出售的虚拟数字币已经交付且对购买方的资金来源也毫不知情，因此警方应当对冻结的资金予以解冻，电信诈骗受害人的损失应找电信诈骗实施者索赔。要理清卖币方和电...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
...易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关...
知识:区块链,比特币等,币交易,虚拟货币交易
...得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。在这一案件中，警方邀请了火币配合破案工作，在火币的帮助支持下，警方发现了犯罪嫌疑人将比特币卖出之后的银行收款账户并将其锁定，最终将犯罪嫌疑人...
知识:数字货币,OKEX,火币,诈骗,比特币
...05万余 美元被骗。目前，案件正在侦办；11月10日，南京六合警方破获一起与比特币相关的诈骗案，抓获涉案人员 10名，追回诈骗款 10万余元。嫌疑人以诓骗投资者充值投资比特币及维护账户为由进行诈骗，涉案资金逾 42万 元；11月12日，常州涌现“罗马币交易所”平台欺诈骗局，警方提醒谨防“变种”...
知识:加密货币,虚拟货币,链上,币安
...很多被冻卡吗？为什么我三张卡都被冻了。”另外，本报记者还采访到一位比特币矿工，这位矿工说： “近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿着身份证和相关资料解冻。众所周知，矿工群体会经常买卖大量的数字货币，被参与到洗钱的活动中虽有些意外，但还是可以理解。一旦...
知识:反洗钱
...得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动，让USDT成了主要的洗...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
...很多被冻卡吗？为什么我三张卡都被冻了。”另外，本报记者还采访到一位比特币矿工，这位矿工说：“近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿着身份证和相关资料解冻。众所周知，矿工群体会经常买卖大量的数字货币，被参与到洗钱的活动中虽有些意外，但还是可以理解。一旦...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工
...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...骗到的钱安全落入自己的口袋成为了最重要的环节。因此又催生出了专业的洗钱集团，他们的黑话就是叫水房。很明显，水房的职责就是通过各种手段把骗子骗来的钱给洗白，逃避警方的追查。那为什么需要洗钱这个环节呢？举个简单的例子，如果骗子是用自己实名的卡来收取诈骗到的钱，然后傻愣愣...
知识:虚拟货币,虚拟币,区块链,骗子
...诉内容，包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。尽管起诉书没有直接提及比特币涉案，办公室在新闻稿中称她的境外汇款（总额超过 150,000 美元）部分来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购买比特币及其他不知名的加密货币，在汇往境外之前再次汇入该银行进行洗钱。一些资金还来自诈骗所...
知识:比特币,纽约,ISIS,洗钱