摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者Alexander Vinnik进行审判。摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。据L'Express报道，法国检察官已于本周三对Vinnik提起诉讼，他据称通过运营交易所为犯罪分子进...
知识:比特币
通过BTC-e加密货币交易所洗钱计划的组织者和参与者中有使用Alfa Bank莫斯科分行的银行账户的扑克玩家。这篇社论ForkLog告诉英国公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus，其品牌名为MoneyPolo。据他介绍，2017年6月，MFS收购了离岸公司Okpay，因此可以访问其客户群和交易历史记录。“根据这次交易...
知识:BTC-e,加密货币交易所,货币,比特币
...除。美国司法部的信息是识别该公司的关键。 一项国际指控表明，Vinnik在BTC-e交易所中经营了该公司的帐户。新西兰警察资产追回股表示，这是迄今为止最大的资产没收。 据警察专员说，没收的9068万美元（1.4亿新西兰元）证明：“新西兰现在不是，也不会是其他地方犯罪产生的非法收入的避风港。世...
知识:BTC-e,新西兰,尼克,该公司
...问题，也可能是破产跑路。 溢价的背后，这个交易所身份不一般，前身BTC-e曾经参与过黑市洗钱，也偷过Mt.Gox，最后在美国带领下的的国际犯罪打击行动中被查封。如今，交易所发生不小数额的比特币/美元溢价，让人不禁紧张。 <h2 style="text-indent: 2em;"> 超2000美元BTC溢价背后，交易所深陷破产跑路...
知识:俄罗斯交易所WEX
...cky”勒索软件而在法国接受审判。 据说亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）是BTC-e交易所的运营商，并据称在洗钱过程中发挥了作用亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的审判在法国开始据美联社报道，亚历山大·文尼克的审判于周一在巴黎开始。 Vinnik是一位俄罗斯公民，据称曾在2011年至2017年之间经营BTC-...
知识:BTC-e,加密货币交易所,Mt.Gox,尼克
...一则消息在币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。随后，BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币
...。 在从希腊引渡后，温尼克于1月下旬抵达法国的那天被指控。 作为交易所BTC-e的负责人，他被指控勒索，加重洗钱，串谋和损害自动数据处理系统，并于2017年被执法机构关闭。 可以在区块链浏览器中看到BTC-e的热钱包地址。 来自荷兰的Crystal Blockchain的平台显示，虽然现在空了，但已经有超过73.3万...
知识:BTC-e,链上,比特币,热钱包地址
据俄罗斯媒体报道，比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik在24日于希腊监狱承认犯有欺诈和洗钱罪。报告显示，Vinnik承认在2011-2017年之间通过BTC-e加密货币交易进行金融欺诈，据此前的报道，Vinnik曾表示平台事故是因技术故障。 目前，俄罗斯联邦接受了Alexander Vinnik的认罪。该认罪文件似乎是...
知识:比特币平台BTC-e
...以了解最新的加密和区块链新闻。据称Vinnik是俄罗斯封闭式加密货币交易所BTC-e的创建者，他在2011年至2017年期间通过比特币（EXANTE：比特币）洗钱。法官说：“法院裁定亚历山大·温尼克犯有严重洗钱罪，并判处其五年徒刑。”</blockquote>Vinnik应美国的要求于2017年在希腊被拘留。 根据美国当局的说法，V...
知识:BTC-e,比特币,区块链分析,区块链新闻
Alexander Vinnik 是欧盟 BTC-e 现已解散的加密货币交易所的据称运营商，将面临牢狱之灾。根据塔斯社的一份报告，巴黎上诉法院周四维持了他的五年监禁。去年 12 月，自 2017 年 12 月首次在希腊被捕以来一直是法国、俄罗斯和美国之间长期远征战的对象的维尼克，于 2017 年 12 月被法国法院判处五年徒刑。...
知识:BTC-e,加密货币交易所,法国,美国
...近2年的老韭菜，也对这件事毫无印象，且这个标题有两个吸引人事件：◆ BTC-e是个什么东东，创始人为何被抓又要被引渡至何处？◆ 当事人居然可以靠绝食来抗议，破事监管当局放弃引渡计划？而这件事的背后居然牵扯到美国、法国和俄罗斯的！这可是给我开眼界的机会，不可放过……于是有了今天...
知识:BTC-e,MT.GOX,币圈,加密货币交易所
BTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）于2017年根据美国逮捕令在希腊...
知识:比特币,BTC -E
...常提及的主题是英国公司Mayzus Financial Services（MFS），该公司为比特币交易所BTC-e服务。 由BuzzFeed报告。 FinCEN数据包含MFS上的36个SAR，这是提及次数的记录。根据该出版物，该公司是通过BTC-e平台洗刷从Mt.Gox交易所窃取的加密货币的中介。 BuzzFeed引用了去年的《全球见证》报告，该报告称MFS及其一些员...
知识:BTC-e,Mt.Gox,最大的比特币,比特币
希腊司法部长已经签署了一项命令，要求将涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者Alexander Vinnik引渡到法国。据Cointelegraph报道，引渡的具体日期目前尚未确认。Vinnik于2017年度假期间在希腊北部被捕，他被指控使用加密货币洗钱数十亿美元。美国和俄罗斯都向希腊提出了引渡请求。俄罗斯大使馆则对希腊政府“无...
知识:BTC-e,加密货币,俄罗斯,希腊
不知名人士从加密货币交易所 BTC-e 的热钱包中取出 66,143 BTC 到 Coinbase 交易平台的地址。 Indefibank 首席执行官 Sergei Mendeleev 在他的 Telegram 频道上宣布了这一消息。该交易于 2017 年 7 月 25 日进行，即 BTC-e Alexander Vinnik 的所谓共同所有人被捕当天。根据门捷列夫的调查，从 Coinbase 钱包中，使用预先编写的...
知识:BTC-e,钱包,私钥,加密货币交易所