...的新的犯罪方式。 文/吴崇攀 李师伟 李函晟 2013年10月26日，比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然跑路，高管全部失踪，卷走3000万元巨款，给用户造成直接损失超过2000万元。是年12月2日，浙江省东阳市公安局发布官方微博称，GBL的三名主要负责人已被抓获，国内首起比特币交易平台...
知识:支行,比特币发展
...半的被禁止活动是通过一些中心化服务进行的，但 DeFi 也发挥着越来越大的作用。自 2017 年以来，Chainalysis 区块链分析器每年都在报告涉及加密货币的洗钱活动。 最新的此类摘要显示，所有人洗钱的金额增加了 30%，但非法活动仅占所有交易的一小部分。该报告称，网络犯罪分子正在将他们非法获得的...
知识:加密货币,加密货币交易,中心化协议,区块链
...WIFT指出，将来将使用加密货币进行洗钱。黑客劫持使命召唤玩家账户并要求比特币主板今天报道说，黑客已经夺取了玩家的《使命召唤：战区》账户，并要求比特币退还这些账户。对于那些不了解的人，动视暴雪的《使命召唤：战地》一直是一年中最大的游戏之一。 游戏免费，玩家可以通过现金访问...
知识:加密货币,比特币,哈希率,比特币的
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
加密诈骗者现在使用隐私钱包进行比特币洗钱活动今年，钱包也被用于两个著名的针对加密货币的黑客攻击中英国的区块链分析公司Elliptic在最近的报告中宣布，涉及比特币的洗钱活动比以前有所增加。区块链分析师报告说，执行洗钱活动的通常操作模式也已改变。 该报告指出，先前的方法是使用比特...
知识:钱包,比特币,的比特,比特币洗钱
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
... BTC 的账户。在 2019 年，币安和火币共有 30 万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis 根据账户在 2019 年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金；红色部分代表...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...您查看有关此主题的完整报告。说到加密，今天早些时候，我们揭示了许多比特币的预测被重塑，以纳入一个新变量-冠状病毒大流行-所产生的影响，并且他们正在预言国王币比特币的未来。
知识:加密货币,比特币的预测,比特币的未来,匿名性
比特币诞生在2009年，凭借着其自由货币化的理念，以及支付技术的伟大创新，一度在国内外受到各行各业的极度认可及强烈反对，不过，尽管比特币经历了那么多的辛苦，但现在的虚拟币在全球已经取得了一个不可被人忽视的地步，甚至是不可被央行简单评论的一个新事物了。 冷落期 ...
知识:比特币
关键事实：据国际清算银行称，比特币和稳定币“不利于公共利益”。该机构将 CBDC 作为当前支付系统问题的解决方案。国际清算银行（BIS）在其年度经济报告的一章中，在定于下周二 29 日正式发布之前提出，猛烈抨击比特币，指出该加密货币几乎没有公共利益属性。对开创性加密货币的负面看法作为...
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...告指出监管部门需要对近期的行业发展采取相应措施，例如稳定币、基于代币的筹款、以及通过加密挖矿进行洗钱的威胁等。</blockquote>翻译：Maya加密挖矿被确定存在洗钱风险该报告声称，加密货币挖矿可能被犯罪组织利用成为“洗钱”的工具：“根据定义，新挖出来的币是‘干净的’，因此，如果有...
知识:挖矿,代币,加密货币,加密货币挖矿
...欧盟加密资产监管有关的许多立法盲点。该报告指出了稳定的硬币，基于代币的筹款以及在最近的行业发展中需要通过加密采矿进行洗钱的威胁，这需要监管部门的回应。加密采矿被确定为洗钱风险该报告声称，加密货币挖矿可能被犯罪组织用作“创造清洁现金”的工具：“根据定义，新开采的硬币是&...
知识:加密货币,代币,加密货币挖矿,货币
...、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物，自发行交易以比特币为代表的新型数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷。当下各类数字货币发展态势异常迅猛，尤其以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
美国联邦特工逮捕了罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov），他因涉嫌参与比特币雾混合器而面临指控。 此人被指控洗钱和无牌汇款。 在这个平台存在的10年中，大约有3.36亿美元将通过该平台。根据哥伦比亚特区法院发布的相应记录，这名俄罗斯和瑞典公民于4月27日在加利福尼亚州洛杉矶市被捕。如上述...
知识:比特币,货币,区块链分析,区块链