...、轨道交通集团有限公司党委书记、董事长等职务上的便利，为有关单位或个人在承揽工程、承租土地及设备采购等事项上谋取利益，单独或者伙同贾某及彭某一等人非法收受上述单位或个人给予的财物共计折合人民币2.3亿余元和美元12万元。其中，彭某伙同贾某非法收受他人给予的财物共计折合人民...
知识:虚拟货币,所得,境外,赃款
...资产。 当局从其中的676处查封了总计2200万美元，以补偿未缴税款。 大约118个人已经支付了112万美元以取回他们的加密货币。 一位市政府官员说：“违法纳税人不断要求我们不要出售其加密货币，因为他们将纳税。”</blockquote>他们解释说，受扣押影响的个人并不期望加密货币的价格上涨，并决定支付...
知识:加密货币,数字资产,加密货币新闻,货币持有者
...的人数超过1,500名逃税者据报道，税务人员发现包括大公司负责人在内的1,566个人被指控违反最高税法。 具体来说，这1,566个人隐藏了加密资产，其中大多数来自三个加密货币交易所。 当局随后从其中的676处扣押了总计2200万美元，以支付未缴税款。值得注意的是，有118个人支付了112万美元来取回他们的...
知识:加密货币,数字资产,货币持有者,以太坊
...法集资协助人”，明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。网站、App、互联网信息服务提供者、广告商，甚至公号和代言人，都有可能成为非法集资协助人。其法律后果是：轻则退还收取的非法收入，可能还会面临非法所得1-3倍罚款；重则按照非法集资行为人所涉嫌的罪名，如非...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...违约者的虚拟财产。该报告补充说，“该市计划确定511名1000万韩元或以上的违法者，其中68人被指定为公司的二级纳税人，以确定他们是否拥有虚拟资产。”</blockquote>朱庆英在庆州市长发表的声明中说：“我们从事各种活动，以便为高收入和高质量的欠款收取欠款。”</blockquote>庆州市在去年结转的218...
知识:加密货币交易所,加密货币,比特币,虚拟货币
...段来实现收支平衡；而没有投入实际经营。此外，李某、叶某使用了李某的个人账户结算资金。通过混同企业资金账户和私人账户，两人实施了挪用集资款的行为。分别挪用1000万余元和400余万元；此外，还通过平台返现、操作积分的方式，挪用集资款共计700余万元。由于李某、叶某并未将资金投入红酒...
知识:李某,红酒,资金,虚拟货币
...正案在1787年到1791年之间获得宪法批准，并作为人权法案的一部分，以保护个人的自由权利。在1868年，美国批准了第14次修正案，美国各州和地方政府正式实施宪法第四修正案。 下面是第四修正案的全文： 人民的人身、住宅、文件和财产不受无理搜查和扣押的权利，不得侵犯。除依照合...
知识:丝绸之路,FBI
澳大利亚立法者对勒索软件威胁采取了更严肃的立场，宣布对违法者进行更严厉的处罚。 联邦政府于 10 月 13 日提出的一项法案的新措施和修正案是在对澳大利亚私营公司和政府机构的网络攻击同比增长超过 60% 之后提出的。 报告称，这些袭击给澳大利亚经济造成了超过 10 亿美元的损失。 新措施将赋...
知识:加密货币,数字货币,区块链分析,区块链
...份，美国国税局（IRS）查封 8.22792808 枚 BTC。今年，联邦调查局（FBI）从不同个人手中总共查封超过 4.43 枚 BTC 和超过 16 枚 BCH。美国检察官办公室于 2018 年 9 月 20 日从 Gemini Trust Company 没收 350.941 BTC 和 4274.58 ETH；2018 年 10 月从 BitGo 没收 2724.77 ETH。美国检察官办公室已经没收 10 多次，包括加密货币兑换钱...
知识:比特币,美国制裁,监管,市场监管
...家的基础设施进行任何加密货币的操作，但由于交易对手的破产程序，允许个人继承或接受硬币。加密货币也可以像其他任何类型的财产一样，通过法院令予以扣押。不过，司法部指出，目前尚不清楚法院将如何处理没收的加密货币。通常，法警会在拍卖中出售被扣押的财产，但是如果所有加密交易在...
知识:加密货币,区块链系统,加密货币交易,俄罗斯
...上，银行卡顺利解冻是大概率事件。值得一提是，在我国当前法律框架下，个人买卖比特币等虚拟货币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货...
知识:区块链,冻卡,币圈
...2019年3月向法院提出离婚，应莹认为所扣押的财产中，有部分是他们夫妻两个人的合法财产。法院判决的罚金只能用徐翔的资产来扣缴，而不应该动用她的资产。外界质疑应莹提出离婚为“技术性离婚”，真正目的不是要和徐翔离婚，而是为了保全那些徐翔赚回来的资产。在这不去讨论其目的，不过只...
知识:币圈,通证,代币,以太坊
...(如公安、法院、税务等)，并且必须有法律的明确授权方可为之，其他任何个人、组织甚至政府部门，都不能冻结、扣押他人财产。 举个例子，假设我通过诈骗或是盗窃，搞到一笔不义之财并将其存在银行里。那么，除非获得司法机关的书面命令，银行就必须默认我是正常用户，为我提供和其他...
知识:比特儿
...U宝币等的涉案资金高达11.7亿余元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个，个人账户188个，扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。审判结果显示，主犯王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。| >查看更多3.央视网：107人被抓！广东警方严打区块链...
知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币
...录，被冻结的银行卡流水等。另外，如果警方需要你提供某个成交对手方的个人资料，你可以联系OTC服务方。针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理，火币相关负责人表示，避免线下交易，出现冻卡及时与平台客服联系，以便平台为用户锁定对手方。“用户既然选择了交易平台的OTC交...
知识:火币,币安,加密货币,链上