随着比特币的出现，虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中，虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起，在实践中，不乏各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例，这难免让人产生混乱：虚拟货币是什么 ...
知识:虚拟货币
内容摘要虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征，决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚...
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...为中国人民大学重阳金融研究院行业研究部主任 赵亚赟 内容简介 ：虚拟货币是网络世界发展的必然产物，虽然其中的 比特币 遭到各国央行封杀，发展势头大减，但依然顽强存在。虚拟货币不但有其生存的基 础，而且还将长期发展，很有可能成为未来货币的重要形式。既然无法封杀或控制 比...
知识:虚拟货币
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
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...每条列举后都标有危险等级(低，中，或者高)。 欧洲银行业管理局称虚拟货币(简称VC)需要一个监管实体来监管降低其危险等级，这样欧盟银行才有可能购买，持有，或者是卖出数字货币。在这样考量中，加密币开发商可以想尽办法来满足监管部门的需要，比如说，可以让金融机构开展与虚拟币...
知识:欧洲银行
...入职新单位后，公司把工资分成两部分发，一部分是现金，另一部分是各类虚拟币。且新浪财经里的新闻报道也提到： 北京市第三中级人民法院曾就某区块链公司与员工的劳动争议案进行判决。员工被区块链公司拖欠工资，并要求支付经济补偿金。员工表示其每月工资是36800元，并提交证据入职邀请邮...
知识:虚拟货币,法律风险
...钱的话会怎么样，同样在网络中，人们要交易，要享受，同样要发钱，所以虚拟货币就这样出现了。大家都知道互联网本身就是会向用户收取费用的，而互联网它是一个虚拟的世界，在里面用户的身份都是私密的，用户在现实世界的身份在互联网里是需要保密的，所以不可能向那么多的用户收取人民币...
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也可以说虚拟货币是以数据形式存储于服务器中的一种信息。因此虚拟财产和现实生活中的货币是紧密相联的。虚拟货币是以包含了特定属性的信息为内容的一种数据。近来，一些读者朋友留言，入职新单位后，公司把工资分成两部分发，一部分是现金，另一部分是各类虚拟币。且新浪财经里的新闻报...
知识:数字货币,虚拟货币
2021年9月3日施行的《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》对国内虚拟货币挖矿打击较大，不仅意味着继续在国内挖矿将会受到行政处罚，同时还会面临相应的民事刑事风险。同年12月15日，北京市朝阳区法院发布比特币“挖矿”服务合同无效案，对投资者与相关的区块链从业人...
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...斌律师本文独家授权吴说发布与编辑十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“通知”），其中的重磅条款，就是明确虚拟货币相关业务活动的本质属性是非法金融活动。在其非法金融活动的性质之下，法人、非法人组织和自然人凡是从事与虚拟货币相关的业务...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,投资虚拟货币,虚拟货币
...入职新单位后，公司把工资分成两部分发，一部分是现金，另一部分是各类虚拟币。且新浪财经里的新闻报道也提到：北京市第三中级人民法院曾就某区块链公司与员工的劳动争议案进行判决。员工被区块链公司拖欠工资，并要求支付经济补偿金。员工表示其每月工资是36800元，并提交证据入职邀请邮...
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...各地的监管机构正在考虑如何监管比特币。 纽约州的新规只适用于虚拟货币交易所，即那些获取或存储这些货币的公司，以及那些发行电子货币的公司。新规不适用于那些接受比特币付款的公司或消费者。 这些新规还包括消费者保护条例。那些符合新规的企业必须提供交易收据、制定消...
知识:比特币牌照,虚拟货币,监管
近日，深圳市发布“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”，称近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告...
知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易
...人民银行官网各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华...
知识:虚拟货币,人民银行
导语：近年来，越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不...
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