译者：玩币族SunnyHu 芬兰警方已对维卡币展开了调查，该数字货币的推出被广泛认为是具有欺诈性的。 据当地媒体的报道，芬兰当局目前正在调查该公司，负责此次调查的一名官员Antti Perälä表示，针对这次调查行动的刑事报告是由私人部门和税务部门提出的。 维...
知识:维卡币
...纸《明镜周刊》6月初的一份报道，德国联邦金融监管局已经对维卡币展开了调查。 根据反传销新闻网站BehindMLM的报告，在过去一段时间里，欧洲其他监管机构也都在调查维卡币。
知识:维卡币,比利时
...部门对加密货币投资活动进行严厉监控。 因此，该小组正呼吁当局调查维卡币的活动，他们还呼吁当局警告普通市民。 我们要求当局对维卡币进行调查，其违反了现行法律，另请相关机构对消费者发出警告。
知识:维卡币传销
...l是中国商人许志明（音译）博士旗下公司Hoifu Energy的董事会成员，此前负责调查维卡币的FBI特工曾联系过他。该公司参与了一笔6000万美元的现金贷款交易，奇怪的是，这笔贷款由维卡币提供。Devlin-Brown说，Neil可以证明这笔交易并非美国政府所称的骗局。Ramos法官提问Scott的法律顾问大卫·加尔文（David G...
知识:维卡币
...第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公诉。全球执法机构已对维卡币诈骗进行调查,并对涉案人员发出警告并进行罚款。 该报告指出，该案件法律程序于2017年9月启动，本分为三个阶段进行。目前已有98人因涉嫌欺骗中国20多个省份的投资者而被起诉。其中一些人已经被判处4年有期徒刑和/或罚款，...
知识:维卡币
...维卡币的创始人茹雅.伊戈纳托娃目前也是人家蒸发，而且维卡币的官网也因调查关停，说明维卡币正式崩盘。国内的一些维卡币分子只是利用维卡币的名义，自己建设网站发行虚拟货币诈骗中老年人，一味的投资，却不见回头钱，每天打鸡血的唱维卡颂。也希望投资者擦亮眼睛多注意分辨，维卡币早已...
知识:比特币,传销币,币骗局,虚拟货币维卡币
... 据BBC报道，总部位于保加利亚的维卡币（OneCoin）母公司成立于2014年，尽管调查人员指控该公司通过传销骗局筹集了40亿欧元（约合44亿美元）资金，但其迄今仍在运营。此外，报道还提到，Ignatov还提供了更多针对其姐姐（即维卡币另一位头目Ruja Ignatova）的细节，后者也被称为“加密女王”，据称其通...
知识:庞氏骗局,维卡币
...场被捕，2019 年 11 月 BBC 报道称，他已经承认多项指控，包括洗钱和欺诈。调查人员认为，在全球范围内筹集的资金多达 40 亿英镑，相当于一个巨大等庞氏骗局，当时就有观点指出，虽然他还没被判刑，但由于他在诈骗案中扮演的角色，他将面临最高 90 年的监禁。相关阅读：《维卡币 (OneCoin）联合创始...
知识:维卡币,诈骗
...据BBC报道，总部位于保加利亚的维卡币（OneCoin）母公司成立于2014年，尽管调查人员指控该公司通过传销骗局筹集了40亿欧元（约合44亿美元）资金，但其迄今仍在运营。此外，报道还提到，Ignatov还提供了更多针对其姐姐（即维卡币另一位头目Ruja Ignatova）的细节，后者也被称为“加密女王”，据称其通...
知识:维卡币传销,保加利亚,姐姐,骗局
...息，OneCoin 的联合创始人 Konstantin Ignatov 承认了多项指控，包括洗钱和欺诈。调查人员认为，在全球范围内筹集的资金多达 40 亿英镑，相当于一个巨大等庞氏骗局。据 BBC 报道，OneCoin Ltd 总部位于保加利亚，该公司仍在运营，并否认存在任何不当行为。而该项目创始人 Ignatov 今年 3 月在洛杉矶国际机场被...
知识:维卡币,旁氏骗局,反洗钱,诈骗
意大利税务警察与南蒂罗尔省检察官办公室进行的一项调查发现，与 OneCoin 金字塔相关的 14 人被指控犯有严重欺诈行为。 这是当地媒体报道的。 调查证实，居住在国外的南蒂罗尔三兄弟与金字塔的创始人 Ruja Ignatova 在意大利组织了一次欺诈性筹款活动。 他们涉及十名发起人从事非法活动。 据执法官...
知识:电子货币,加密货币,金字塔,纽约
... 湖南省株洲市公安局接市民报警称，自己被人网络诈骗了，株洲市公安局经调查后发现，犯罪嫌疑人所在的位置为崇义县。通过一系列的侦查，崇义县公安局网安大队最终确认了犯罪嫌疑人所在的具体位置，并成功将其抓获。 2017年2月27日， 含冤入狱23宰终被释放的陈满，其在维卡币上投资了100...
知识:传销币
...步App，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市工商部门立案调查。从问世到爆红，再到被立案调查，趣步只有一年的生命力。值得注意的是，即便时间短暂，趣步依旧凭借“走路就能赚钱”的诱人口号吸引了众多用户，趣步方面号称自己拥有3000万用户。趣步APP同样需要实名注册，不过在...
知识:区块链,波场,钱包,代币
...据BBC报道，总部位于保加利亚的维卡币（OneCoin）母公司成立于2014年，尽管调查人员指控该公司通过传销骗局筹集了40亿欧元（约合44亿美元）资金，但其迄今仍在运营。面对币圈中各种各样的虚拟货币，我们该如何去辨别其真假呢？怎么去分别什么是传销币或空气币呢？什么是传销币听名字就知道，披...
知识:传销币,币种,数字货币,区块链
...面检查确定死亡原因是窒息。当地警方将该事件视为凶杀案，并对此展开了调查。该报告还提供了更多关于 Oscar Brito Ibarra 和他参与的加密货币庞氏骗局之一 OneCoin 的细节。在 2017 年底参与了几次可疑的传销活动后，Brito 于当年 9 月签署了 OneCoin 的加盟协议。他通过与一个智利 OneCoin 分支机构的小团体...
知识:维卡币,OneCoin