...付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。2014年3月，中国人民银行《...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...人的ICO项目甚至可能涉及非法占有资金，涉嫌非法集资或者集资诈骗。由于虚拟货币的匿名性，有的项目发起人和机构还会涉及地下非法交易或者洗钱行为的风险。 三、相关投资人：投资者在投资ICO项目除了虚拟货币技术方面风险造成的损失以外，参与投资时可能还存在着参与非法集资、洗钱...
知识:ICO风险
中国金融监管机构对于虚拟货币炒作以及ICO清理取得了成果。4月23日，中国银保监会发布消息称，密切关注民间贷款利率以打击非法集资。继续防范互联网金融风险。所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。 中国金融监管机构对于虚拟货币炒作以及ICO清理取得了成果。 ...
知识:ICO平台
...财经媒体发布消息，最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加网贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式和养老领域多种非法吸收资金的情形。币圈瞬间就沸腾了，虚拟币交易等于非法集资的说法也迅速蔓延，刘律师也在第一时间学习了新修改的非法集资刑事司法解释全文，简...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,币圈,虚拟币
...禁止ICO并不是禁止区块链技术，ICO仅仅是区块链的应用。第四，ICO本身不是虚拟货币。 阻断风险蔓延 邓建鹏认为，央行等监管部门出手，一是及时挤压泡沫，打击涉嫌非法集资的违法者;二是向公众提示风险，使之远离非法集资带来的冲击;三是在大量ICO项目涉嫌欺诈的前提下，及时叫停I...
知识:ICO处置
...一百九十二条集资诈骗罪的细化和解释，其中第二条第（八）款明确规定了虚拟币交易为非法吸收公众存款罪。“监管靴子的落地并不意外。”融孚律师事务所律师潘婷向《区块链日报》记者表示，其实自从《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》发布后，有关虚拟币相关交易的司法解...
知识:法律监管,加密行业
9月24日晚间，发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作。通知发出后，加密市场应声大跌。其中，国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知，提及强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。通知还指出，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。严禁以数...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿
中国互联网金融协会发布《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》。央行上海总部发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。央行上海总部发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》。编者按：本文来自金色财经，Odaily星球...
知识:ICO,虚拟货币交易,非法集资
...：准确认识代币发行融资活动的本质属性，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用；任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；加强代币融资交易平台的管理；各金...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链
...刑拘等。USDT算不算“资金”？鉴于2013年对于比特币的法律定性是“特定的虚拟商品”，有大量学艺不精的法律人推定其他虚拟币也是“特定虚拟商品”，还煞有介事的引用了著名刑法学者的论文。实际上，项目方ICO的大多数虚拟币，并没有公允价值，也不是什么财物，就是一堆数据而已。重申一遍，IC...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
虚拟货币再度进入凛冬。 从2010年一名开发员用1万比特币买了两个披萨，到后来1万比特币一度价值高达2千万美元，再到如今全世界央行有默契地联合起来限制比特币的应用，虚拟货币借助互联网的去中心化进度条再度停滞。 而在国内市场上，对于包括比特币在内的虚拟货币市场...
知识:虚拟货币
...加密货币市场出台的政策。2018年8月24日，央行上海总部发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，文中提到，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非...
知识:代币,区块链,虚拟货币,虚拟货币交易
...融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织...
知识:ICO非法融资
...融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。各类代币发行融资活动应当立即停止。 ICO是Initial Coin Offering缩写，是区块...
知识:ICO非法融资
...发布关于防范以区块链名义进行首次代币发行（Initial Coin Offering，ICO）与“虚拟货币”交易活动的风险提示。风声趋紧的背后是虚拟货币炒作出现重新“冒头”的迹象。据相关部门监测，最近比特币一度暴涨逾40%、价格升穿1万美元大关，比特币的暴涨暴跌让一些人嗅到了投机炒作的机会，更有甚者在假...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,代币