...向带来的法律风险，本文将为各位读者梳理破坏金融管理秩序的犯罪法益与货币性质外延，分析从事USDT兑换业务的涉刑可能。境外货币在我国刑法的地位在一些币圈朋友看来，我国法律仅保护人民币的法币价值，其他国家的法币并不具备法币意义。基于这样的认识，锚定境外货币的虚拟货币自然不具有...
知识:法币,货币,代币,币圈
...向带来的法律风险，本文将为各位读者梳理破坏金融管理秩序的犯罪法益与货币性质外延，分析从事USDT兑换业务的涉刑可能。境外货币在我国刑法的地位在一些币圈朋友看来，我国法律仅保护人民币的法币价值，其他国家的法币并不具备法币意义。基于这样的认识，锚定境外货币的虚拟货币自然不具有...
知识:USDT
...esk ，提出的相关法律草案已在讨论之中，如果获得通过，则意味着进行数字货币兑换法币业务的人将面临4年监禁。 他解释说： 我们已经制定了相关的法律草案，规定对违法人员处以4年监禁，针对某些类型行为，涉及到…类似货币。这些活动常涉及到将某些类似货币的东西兑换成本...
知识:禁止比特币
...低的小交易所都持有这个牌照。美国财政部和证监会曾明确强调，MSB 是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，...
知识:美国MSB牌照,数字货币
...低的小交易所都持有这个牌照。美国财政部和证监会曾明确强调，MSB 是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，...
知识:美国MSB牌照,数字货币
...内被起诉。同时，美司法部还提起公诉，要求查封与两人相关的 103 个加密货币账户。起诉书称，名为田寅寅和李家东的中国比特币 OTC 兑换商，在 2017 年 12 月至 2019 年 4 月间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 洗币价值超过 1 亿美元。两人通过个人帐户和关联帐户进行操作，并向客户收费提供加...
知识:比特币,美国,政策法规,洗钱,OTC
15857163357MSB是什么？火币，OKCOIN和易派支付为何相继都要注册MSB？成功注册MSB是否意味着可以合法地在美国开展金融交易业务呢？这些问题对于绝大多数业界人士来说，仍是较为陌生的话题，因而笔者借本文有限的篇幅来做一个简要的梳理和分析。MSB的含金量有多大？MSB是Money Services Business的简称，属于...
知识:币币交易,数字资产交易,火币
...内被起诉。同时，美司法部还提起公诉，要求查封与两人相关的 113 个加密货币账户。起诉书称，名为田寅寅和李家东的中国比特币 OTC 兑换商，在 2017 年 12 月至 2019 年 4 月间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 洗币价值超过 1 亿美元。两人通过个人帐户和关联帐户进行操作，并向客户收费提供加...
知识:美国制裁,OTC,反洗钱
...国内被起诉。同时，美司法部还提起公诉，要求查封与两人相关的113个加密货币账户。起诉书称，名为田寅寅和李家东的中国比特币OTC兑换商，在2017年12月至2019年4月间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 洗币价值超过1亿美元。两人通过个人帐户和关联帐户进行操作，并向客户收费提供加密货币转...
知识:美国司法部,OTC兑换商,虚拟货币
全球知名加密数字货币交易所库币（KuCoin）今天宣布上线币币闪兑业务，支持BTC、ETH、LTC、XRP、BCHABC、USDT等数字货币的一键兑换。币币闪兑业务由库币与芝加哥商品交易所（CME）顶级量化做市商合作推出，用户在提交闪兑订单后，库币与合作方将通过在全球市场内为用户寻找最优汇率并进行立即结算。...
知识:交易所,库币,数字货币,兑换
...体的办理细节还是比较多的。以下我们重点介绍香港MSO牌照申请要求，以及货币兑换牌照的办理和转让两种方式的情况对比。香港MSO牌照申请办理要求：1.公司股东：申请人可为个人或公司，公司需为在香港注册的本地企业或公司注册处注册的海外公司。2.适当人选：股东、董事、终拥有人都需要提供无...
知识:牌照,货币,香港,金钱
...向公众提供下列服务，你即属金钱服务:外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或...
知识:货币,您的,加拿大,牌照
...所的客户群本文来源：区块链孵化服务原文标题：区块链交易所美国MSB数字货币兑换牌照申请
知识:美国,交易所,牌照,数字货币
如果您的公司提供数字货币兑换服务，必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。如果您的公司提供数字货币兑换服务，必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。数字货币是一种价值的数字表示形式，可作为一种交换手段，不会在任何政府机构的授权下发行。数字货币提供商受AUSTRAC监管。有...
知识:澳洲货币兑换,数字货币,数字货币提供商,澳洲A
...易所无法提供支付服务了。一、什么是法币交易 本文所谓的法币交易是数字货币与法定货币之间的交易。将数字货币和法定货币的兑换这一“任务”交给了客户和客户之间自行完成（因此叫C2C）。炒过币的“韭菜们”都知晓，各大数字货币交易所基本都设有法币交易区，名称有叫OTC的，有叫C2C的，也有...
知识:法律风险