...一法律类别。与此同时，相关机构也不能在没有正当理由的情况下，简单地停止提供服务或操纵市场。正因如此，购买虚拟资产不必担心受到警告，做到有法可依，违法必查，而非无法可依，违法难查。
知识:虚拟货币,区块链行业应用,加密货币,区块链技术
... 问题在于，仅填写通知是不够的。 这只是为银行提供全面保护，使其免于停止犯罪活动和避免起诉的实际责任。 只要银行发出通知，它们就可以收取费用而无需做任何有用的制止洗钱活动，并且违反财务法规的次数还会增加。可疑活动警报有效地使他们获得了免费通行证，以继续转移资金和收取费...
知识:加密货币交易所,银行,德意志,文件
...文时，币安已联系新加坡交易所监管事务前主管 Richard Teng。另请阅读：币安停止支持韩元交易对币安人员配备是在国际监管机构对币安和交易所附属结构施加压力的情况下进行的。 因此，币安交易所已经开始缩减其在欧洲的部分服务。例如，7月底，交易所决定限制德国、意大利和荷兰等国家的用户进...
知识:币安,货币,币安交易所,加密货币交易所
...罚款。该公司同意和解，但不承认或否认有任何不当行为。 该公司还同意停止并停止将来违反AML要求的行为。 它将聘请外部顾问来测试其反洗钱计划，进行不同的评估，并帮助开发新的案件管理系统。系统的弱点监管机构建议，IB的监管体系存在弱点，涵盖了员工处理交易账户的问题。 他们还强调...
知识:该公司,美国,机构,委员会
译者：玩币族Sally 韩国一家法院裁定，一家商业银行停止向加密货币交易所提供银行服务的决定是非法的，因此必须被撤销。 据韩国中央地方法院第50法院称，韩国商业银行Nonghyup停止向加密货币交易所提供存取款服务的行为是不公平的，也是非法的。韩国Zdnet的一份报告显示...
知识:加密货币交易所
...常复杂。如何管理新出现的风险和漏洞财务控制，监视和执法部门根本无法停止与洗钱领域的识别和监视风险相关的程序。 他们正朝着这个方向共同努力，致力于向私营部门（银行，虚拟资产领域的服务提供商等）提供建议。主管和/或FIU向报告机构提供联系详细信息，以便他们在满足法规要求时遇到...
知识:加密货币,比特币,数字资产,乌克兰区块链
...此外，监管机构可以敦促西太平洋银行遵守《反洗钱/反洗钱金融法》或完全停止执行的可强制执行的承诺。最后，也不能排除联邦法院的禁令或处罚。 金融大亨将随着故事的发展不断更新。
知识:货币,银行,西太平洋,澳大利亚
...C 表示，对这三位联合创始人的调查仍在进行中，但截至 6 月 30 日，BitMex 已停止在美国的所有营销和交易业务。在一份声明中，BitMex 首席执行官亚历山大·霍普特纳 (Alexander H?ptner) 并未接受调查，他表示公司“很高兴将此事抛诸脑后”，并承诺“积极与世界各地的监管机构合作……塑造这一非凡资产的...
知识:加密货币,加密货币交易所,基于区块链的,去中心
...报道，近日多名OTC商因为登上央行“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。一位叫“澳门哥Andy”的加密博主自称因OTC交易被抓进去待了37天，后表示“从现在起，所有OTC业务全部暂停，以前的微信也暂时不用了”，关于买卖币和出入金一概不回...
知识:交易所,监管,冻卡
英国的加密货币支付提供商Bottle Pay已宣布决定在年底前停止运营。尽管在过去的几个月中吸引了巨额资金并大幅扩展了用户群，但该公司发现继续按照即将到来的欧盟法规开展工作是不可接受的。 AMLD5是欧盟反洗钱政策的最新更新，对加密货币业务提出了严格的要求。 另请参阅：今年关闭了近70种加...
知识:加密货币,虚拟货币,一个比特,数字货币
...运营，同时也与其他地方的监管机构保持一致。 加密货币交易所一直在通过停止提供某些投资产品来做后者。 币安在公司内部政策变化方面也表现出一定程度的灵活性。
知识:币安,加密货币交易所,调查员,美国
...都心悦诚服的结论。对于NFT到底是物权还是债权或者是权利凭证，争论不会停止，但业务还要继续。正如个人信息的归属问题一样，不一定非要有确定结论，市场和社会将倒逼推动立法立规。从折中的角度讲，将NFT定性为《民法典》第127条所指向的“网络虚拟财产”，并不给予明确的物权或债权等属性...
知识:虚拟货币,虚拟货币业务,钱包,万币
...报道，近日多名OTC商因为登上央行“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。一位叫“澳门哥Andy”的加密博主自称因OTC交易被抓进去待了37天，后表示“从现在起，所有OTC业务全部暂停，以前的微信也暂时不用了”，关于买卖币和出入金一概不回...
知识:加密货币,币圈,数字货币,火币
新加坡发布了一套新的反洗钱（AML）指南后，加密服务提供商CoinPip停止了运营。该平台允许用户通过加密货币购买，出售和支付汇款。一个有前途的公司结束CoinPip的加密到菲亚特系统允许用户买卖加密货币，其业务前景广阔，增长潜力巨大。该公司还允许客户使用加密货币作为汇款支付手段，该手段...
知识:加密货币,加密货币购买,以比特币,钱包
...由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的公安系统查案-...
知识:场外交易,市场监管