...天的就知道啦。）（今天共整理九条内容，约2500字左右）1 群友说火币遇见黑钱较多，另一群友给出了OTC交易时，买蓝盾服务的办法。加鲁鲁：火币的黑钱确实比较多，之前套现 就遇到过。喜子：火币OTC市场份额最大 黑钱最容易混进去 。加鲁鲁：黑钱不死，币圈牛市不来啊~加鲁鲁：虽然市场份额大 ...
知识:火币,币圈,合约,区块
...赚钱呢！现在根本不需要考虑出金问题我就纳闷了，公安机关是知道谁在出黑钱的，出otc全是国内银行卡全部实名认证的，为什么不及时封掉黑钱账户，而是等到otc交易后，封无辜不知情者账户呢，如果说是侦查阶段，就是没有确实证据不能说人是黑钱，那就不能靠猜测定罪，个人认为就是针对otc的。...
知识:币圈,炒币,币市,宝二爷
...认真听讲。为什么会被冻卡？冻卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听，卧槽？洗黑钱？我可是大大的良民，怎么可能？但事实是，洗黑钱根本没有离你那么遥远，甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大，哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...查。根据吴说区块链的调查，山西警方已经确认了这个钱庄出了问题。看来黑钱的危害真的是太大了，怎样才能避免收到黑钱呢？关于okex暂时不能提币这件事，我们更应该关心的是okex能不能被警方允许用户提币。很多人认为是okex不允许用户提币，也有可能是现在警方不允许交易所开通提币功能，毕竟...
知识:提币,币种,黑币,波场
受挫一次，对生活的理解加深一层；失误一次，对人生的醒悟增添一阶；不幸一次，对世间的认识成熟一级；磨难一次，对成功的内涵透彻一遍。从这个意义上说，想获得成功和幸福，想过得快乐和欢欣，首先要把失败，不幸，挫折和痛苦读懂。
知识:一遍,要把,想过,上说
最近的黑钱风波和冻卡风波越演越烈现在已经到了非常可怕的情况了，今天整个形势和情况更加进一步地剧烈起来为什么这么说？！大家可以非常清晰地看到这次黑钱风波的剧烈了吧，之前居然还有文章说这次的冻卡潮是假的说这次冻卡是很少很低频率，现在好了OKEX出问题了 私钥负责人——其实就是...
知识:币安,火币,法币,币友
火币冻卡家常便饭，黑钱和黑户很多，被冻只会让你找银行，银行会说是司法机关冻的，司法机关也不会告诉你到底怎么回事，只是说怀疑是黑钱之类的，所有地方都相互推诿踢皮球，根本没人管，火币在监察资金这一块做的超差，出事之后的响应方案几乎是没有，被冻只能自认倒霉，而且最近更频繁...
知识:黑钱,火币,冻卡
今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现在数字货币交易领域中洗黑钱的现象有多严重，一方面说明A网对于这一块确实足够重视，至少我目前还没有看到其他交易所...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
okex 里面肯定有一部分资金涉及到黑钱火币里面肯定有一部分的资金涉及到了黑钱我们可以推测币安 ZB这些肯定也不能幸免这次居然把徐明星都搞的失联了老徐现在应该就在里面喝茶解释到底怎么回事？这次封卡不仅仅是冻结普通人的卡片把三大交易所之一的OKEX都冻结了OKEX有黑钱这些黑钱已经分散到了...
知识:币安,火币,法币,代币
大家可以非常清晰地看到这次黑钱风波的剧烈了吧，之前居然还有文章说这次的冻卡潮是假的这次居然把徐明星都搞的失联了老徐现在应该就在里面喝茶解释到底怎么回事？这次封卡不仅仅是冻结普通人的卡片俺从来都是相信一点，小心驶得万年船，俺已经买了教训，不要抱有侥幸心理，等自己遇到了...
知识:币安,火币,法币,私钥
...是T+0制度，今天进去火币的资金马上可以进进出出这个性质非常危险，因为黑钱很喜欢这样的机制，进去洗一遍就可以顺利出来加上火币本身的资金量和交易量就非常大因此你如果进去玩，中枪被误伤的几率和概率还是非常大的【建议短期不要从火币出金】OKEXokex出金可以说稍微比起火币稍微好点因为OK...
知识:火币,币安,法币,币圈
...被冻是监管加强的结果，想要银行卡不被冻结，唯一的办法，就是减少碰到黑钱黑币的可能性。能够场外交易最好，比如我们熟悉的key场外交易，据说群主收的中介费很少，关键是黑钱谁用来买key啊？买了怕跌，黑钱最喜欢买usdt或比特币，再说黑钱一般数量巨大，都去大型交易所。三大交易所出金，目...
知识:在币安,币安,币种,比特币
...分优秀作品进行展示。 —————— 原标题：《A网征文：严格完善的反洗黑钱措施，是对用户的强力保护》 作者：左眼跳 今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
今天看到一则快讯，感觉挺神奇的：说是新西兰警方调查洗黑钱的比特币钱包被黑客攻击了，盗走了价值3.2万美金的比特币。虽然价值不多，但是因为是警方的钱包，于是就被大家当成乐子传了出来。大家都很好奇，警方的私钥是怎么弄丢的。首先监守自盗然后甩锅给黑客肯定被排除了，毕竟价值太低...
知识:私钥,炒币,盗取比特币,钱包
...出金资金数额大小没有必然联系。被冻卡的主要原因还是资金本身有可能是黑钱，但是大额的出金可能会触发银行反洗钱预警。Q5、出入金被冻卡一般都是三天自动解封吗？A:这里有一个误区，按照法律规定，冻卡的期限一般是六个月。这里所提到的三天解封是指经查明确实与案件无关的，应当在三日内...
知识:加密货币,法律风险,冻卡