...释不清楚什么是区块链，听完课后就掏出腰包。以区块链的名义套用虚拟币诈骗，实际上是假的虚拟币、假的1C0，本质还是传销诈骗。有记者潜入其中发现老年人不太了解区块链是什么？手游平台又是什么？只是知道很赚钱，能从中获利。另外还有一位特殊人在其中宣传，有一位“玩家”称，她已经开...
知识:虚拟币,传销币,什么是区块链,区块链的
...见项目。这种是典型的虚拟币加传销币的模式，以区块链的名义套用虚拟币诈骗，实际上是假的虚拟币、假的ICO，本质还是传销诈骗。
知识:虚拟币,传销币,什么是区块链,区块链的
...分析称，这种是典型的虚拟币加传销币的模式，以区块链的名义套用虚拟币诈骗，实际上是假的虚拟币、假的ICO，本质还是传销诈骗。▲11月30日，朝阳区一间办公室内，“讲师”陈洪(化名)正向台下的投资者宣讲“一年如何赚到 2400 万”，其项目主要针对老年群体，涉及传销模式。新京报记者 王飞翔 ...
知识:区块链,虚拟币,传销币,虚拟货币
...分析称，这种是典型的虚拟币加传销币的模式，以区块链的名义套用虚拟币诈骗，实际上是假的虚拟币、假的ICO，本质还是传销诈骗。
知识:虚拟币,传销币,什么是区块链,区块链的
...行深入调查后发现浙江亿邦、云南亿邦与彩量科技的买卖合同纠纷涉嫌合同诈骗。经收集证据资料后彩量科技向北京市公安局朝阳分局提交了刑事报案材料，北京市公安局朝阳分局于2019年10月18日作出了《受案回执》，彩量科技于2019年底收到北京市公安局朝阳分局于2019年12月17日作出的《立案告知书》...
知识:矿机,金融科技
...文将为您介绍一些现行的不法项目方。读新闻就能挖矿，趣头条团队打造？诈骗！近日，有一个号称刷资讯就能挖矿的今日趣闻平台打着趣头条的旗号招摇过市，其称只要在平台上刷资讯就可以挖出“闻特币”，投资者可以获得10-100倍的升值空间。闻特币与平台内置的中国币（CNC）可以1:1兑换，但请注...
知识:区块链,特币,挖矿,虚拟币
继太平洋证券内蒙营业部后，又一起券商营业部负责人涉嫌诈骗案被曝光！6月5日，中国裁判文书网公布了自然人赵某与东莞证券大连星海广场营业部委托理财合同纠纷的民事判决书。案件的缘由为，2014年10月至2017年12月间，该营业部前负责人于某假借东莞证券的名义，与多名投资人签订私募产品以及...
知识:IPO,诈骗
...公告称，浙江亿邦、云南亿邦在与其子公司新量彩的买卖合同纠纷涉嫌合同诈骗，后者已向北京朝阳公安分局提交刑事报案材料，警方已立案，目前正在侦查。对此，区块律动BlockBeats随后了解到，浙江亿邦、云南亿邦共同发布紧急声明，称公司未有任何人员被公安带走调查，生产及经营人员稳定，未受...
知识:矿机,翼比特
...分析称，这种是典型的虚拟币加传销币的模式，以区块链的名义套用虚拟币诈骗，实际上是假的虚拟币、假的ICO，本质还是传销诈骗。数据：区块链50样本股民企占比8成新京报刊文《民企占比8成 监管“点名”企业入围》，文章显示，据东方财富Choice数据库统计，区块链50的50只样本股来自20个不同行业...
知识:区块链,虚拟币,比特币,币圈
原文标题：《独家调查｜揭秘因涉嫌诈骗遭调查的「炒币神器」BISS》原文来源：北京商报网币圈乱象整治开始延伸至数字资产交易所。11 月 4 日，一家号称为「炒币神器」的 BISS 币市交易所（以下简称「BISS」）在官网发布公告称：「目前 BISS 部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后...
知识:BISS,币市
...破产在 FCoin 维权的一个微信社群中，维权者们整理了关于「 FCoin 张健违法诈骗的相关证据材料」，这些资料已经被整理成了 PPT 版本，足足有 7.5 MB 的大小。这份资料中描述到， FCoin 打着「区块链」旗号疯狂发行 10 余种空气币和高息理财诈骗国人数万人，涉及金额达数十亿，于 2020 年 2 月 17 日关网跑...
知识:fcoin,张健
...速子科技有限公司（以下简称“速子科技”），目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。有从业人士称，目前市场有上万家数字资产交易所，除BISS外，实际还有许多家也存在类似问题，随着监管方的清理整顿，数字资产交易所行业或将迎来“腥风血雨”。运营公司名为速子科技 因涉嫌诈骗被调查“这件事情...
知识:数字资产交易所,算力,币圈,炒币
...件类型上，朝阳区检察院受理的金融犯罪案件涉及非法吸收公众存款、集资诈骗等9个罪名，案件类型日渐多元。”吴春妹分析说，从案件数量来看，非法集资类犯罪仍是重灾区。非法集资案件持续高发，隐蔽性、欺诈性特征凸显。有的涉案公司以“科技公司”“文化创意公司”等非金融机构名称注册，...
知识:监管,虚拟货币,金融,风险,北京市朝阳区金融检察
...告称，浙江亿邦、云南亿邦在与其子公司彩量科技的买卖合同纠纷涉嫌合同诈骗，后者已向北京朝阳公安分局提交了刑事报案材料，警方已立案，目前正在侦查。对此，亿邦方面向记者回应称，近日，云南亿邦、浙江亿邦依法向证监会、江苏证监局、深交所检举，众应互联作为上市公司存在信披严重失...
知识:云南,浙江,止损,北京朝阳
...一点。反传销人士易铁分析称，这实际上是假的虚拟币、假的ICO，本质还是诈骗，“本来数字货币的泡沫就很大，再加上传销币，泡沫就会更大。这种项目几乎是必跑的，只是早晚的问题”。“凡是要你投资说稳赚不赔的，都不要轻易相信。”赵永新如是告诫消费者。正是因为监管的“初出茅庐”，尚...
知识:区块链,币圈,虚拟货币,传销币