...年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特（南非法定货币）并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币交易平台,汇币
...受到重罚。2008年全球金融危机后，美国出台《多德—弗兰克法案》，加强对境外机构的监管。包括明确在期货与衍生品市场中对境外机构的监管、明确对境外交易对手实施监管、要求外国银行对其在美分支机构加强管理等。比如，境外金融机构为在境外的美国公司提供衍生品清算服务，需在美注册，持...
知识:合约,美国,境外,机构
...发行的加密货币进行付款处理。 从后勤的角度来看，目前尚不清楚该禁令将如何执行以将外国加密货币拒之门外。该国丰富的石油和天然气储量使采矿相对容易，伊朗政府去年通过的法律允许外国加密货币采矿者留在该国。值得注意的是，伊朗中央银行正在努力启动数字里亚尔，但进展甚微。 年初，...
知识:加密货币,代币,比特币,加密货币交易
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,洗钱
...同时，也特别感谢各位媒体伙伴的战略支持。本期主题：以案说法|投资者该如何预防区块链项目投资风险直播时间：4月22日16:00直播嘉宾：北京市浩天信和（深圳）律师事务所执业律师/区块链行业资深律师 温正振律师观点嘉宾：Bying首席运营官 礼礼主持人：AEX品牌负责人 喵大人本次论坛邀请了北京市...
知识:加密货币,货币,虚拟货币,代币
近日，有一些境外合法持牌企业在境内开展虚拟币售卖业务（下称“售卖业务”）：客户首先在该机构用人民币购买虚拟货币，再委托该企业在境外使用虚拟货币购置资产或境外法币。这种行为是否有刑事法律风险？飒姐团队今日文章便针对此问题进行回答。一、前提确认在对本文主要问题进行分析之...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
...整治已基本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一些列监管措施，包括取缔...
知识:虚拟货币境外交易平台
...ple（XRP） Zcash（ZEC） 卡尔达诺（ADA） 宇宙（ATOM） Qtum（Qtum） 特佐斯（XTZ）如何在Kraken上注册？第1步：访问官方网站。 点击“注册”选项。 输入您的电子邮件，用户名和密码。第2步：从发送的电子邮件中获取验证码，然后将其复制到验证页上以完成注册。第三步：然后，系统将提示您通过身份验证...
知识:货币,加密货币,比特币,加密货币交易所
...拟货币，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为人民币，其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪”。值得注意的是在我国法律环境下，上述的交易过程中，大都会涉及到数字货币的OTC交易，本文旨在分析数字货币O...
知识:数字货币,OTC冻卡
...的对外承诺，仍以GATS承诺水平为准，尚未接受“招揽”或“展业”的说法。如何界定“招揽”和“展业”也无法律明确规定。实践中各国自由解释会产生执行标准不一的问题，发展中国家更易因过度开放而产生金融乱象。如前文指出的，一些公司在境外拿到牌照，以数字平台为载体，在境内设立咨询公...
知识:金融服务,跨境,境外,中国
...书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。近日，北京警方一举破获非法数字货币交...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,关于防范代币发行融资
加密货币市场监管压力依然未减，媒体继续大量报道清理整顿虚拟货币。金融时报发文《区块链不等于虚拟货币！打击虚拟货币、打击ICO政策不变》。接近互联网金融风险专项整治领导小组办公室的人士表示，区块链并不等于虚拟货币。对于境内虚拟货币的监管政策没有变化：即坚决整治风险、打击境...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币资产,全球比特币价格
...同时，也特别感谢各位媒体伙伴的战略支持。本期主题：以案说法|投资者该如何预防区块链项目投资风险直播时间：4月22日16:00直播嘉宾：北京市浩天信和（深圳）律师事务所执业律师/区块链行业资深律师 温正振律师观点嘉宾：Bying首席运营官 礼礼主持人：AEX品牌负责人 喵大人本次论坛邀请了北京市...
知识:加密货币,虚拟货币,货币,,ddd,ddddddd,dddd
...定其主观上是明知，而不要求其必须明知该物品是什么具体的犯罪所得，是如何所得，该物品具体是什么物品，有何价值等。本罪违法性方面要求存在“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。对于OTC经营者来说可能符合“以其他方法掩饰、隐瞒”的规定。“以其他方法”，...
知识:法律风险,场外交易,比特币