...加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。 比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境，招揽洗钱业务，最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...
知识:反洗钱
...，向公安机关移交了相关证据。经过审讯后，陈某枝交代是通过转账给两位比特币矿工，矿工再将比特币秘钥提供给其丈夫，将赃款转移到了境外。公安机关根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等，最终实现了...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
Kais Mohammad，又名“ Superman29”，已同意承认他经营一个未经许可的比特币ATM网络的洗钱行为，该网络洗钱高达2500万美元，其中包括来自犯罪活动的资金。根据加利福尼亚州奥兰治县司法部最近的新闻稿，该居民对每项洗钱活动均认罪，经营无牌洗钱活动，并且未能维持有效的反洗钱计划。美国司法部新...
知识:比特币,货币,穆罕默德,买卖比特币
...aun MaGruder 表示:「我们公开宣布 Fusion 的主要目标是获得正在寻求全面加密反洗钱解决方案的加密企业和银行的关注。」Blocktrace 在 Fusion 的公告中指出，当局面临「第三代加密洗钱威胁」；Fusion 的 API 允许客户访问以前孤立的区块链数据，以帮助对抗此类威胁。[原文链接]
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比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
...将在9月29日上线，并与Medalla测试网并行。MicroStrategy投资4.25亿美元BTC后 机构比特币需求显著上升据LongHash 9月22日消息，在MicroStrategy先后购买4.25亿美元BTC（两次总计38,250枚）后，机构的比特币需求显著上升。同一时期，Bakkt平台比特币期货交易量曾在9月15日创下了历史新高。最近几周，LMAX集团旗下加密...
知识:区块链,链上,区块链行业应用,比特币需求
...动，了解了一些关于洗钱犯罪的知识，今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来，希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其...
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如果他们不遵守韩国的新规定，向韩国人推销的海外加密货币交易所将被阻止。 该国的反洗钱机构已向多家外贸平台发出通知，警告它们必须进行注册才能为韩国居民提供服务。韩国金融情报机构向外国加密货币交易所通报注册义务如果这些平台不遵守该国对该行业的新规定，他们可能会被拒绝访问外...
知识:加密货币交易所,加密货币交易,韩国,代币交易平
...博、黑灰产业提供支付渠道。去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:加密货币,比特币
...提供了一个行之有效的框架。”该报告称，超过90%的暗网市场使用的地址是比特币，而DASH、门罗币和ZEC加起来只有0.3%。——【XT解读】反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动...
知识:区块链,加密货币,金融科技,门罗币和
...支付渠道。吴说区块链获悉，去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:央行,比特币,反洗钱
...支付渠道。吴说区块链获悉，去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:加密货币,区块链,比特币,洗币服务
...提供了一个行之有效的框架。”该报告称，超过90%的暗网市场使用的地址是比特币，而DASH、门罗币和ZEC加起来只有0.3%。——【XT解读】反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动...
知识:隐私币,软件,反洗钱
为了使社会公众充分认识反洗钱和反恐怖融资工作对维护国家金融安全和防范金融风险的重要意义，百年人寿山西临汾中心支公司于2019年5月在全市范围内开展了以“汇聚多方合力、打击洗钱犯罪、保护人民利益”为主题的宣传活动，并于5月23日深入社会公众，开展了“我为反洗钱代言—反洗钱知识有...
知识:反洗钱,社会公众,知识,是一个
...头Facebook的区块链主管David Marcus声称，Facebook计划推出的稳定币项目Libra的反洗钱（AML）标准将优于其他支付网络。据金融出版物Finextra报道，Marcus是在拉斯维加斯举行的Money 20/20会议上发表这一言论的，他在采访中表示，“我想说的是，在Libra上进行管制的效率可能比其他支付网络要高得多。”Marcus表示...
知识:反洗钱,Libra