...的大量资金，因此也成为骗局和跑路等最集中之地。由于监管空白，再加上数字货币本身的特点，增加了币圈的维权难度，资金找回的概率很小。而中心化交易所又掌握的用户在交易所的所有资产，为跑路提供了良好的资产管理模式和便利。这也是币圈骗局除了法币割韭菜之外最常用的手段。正是中心...
知识:交易所跑路,合约,币圈,去中心化
...n操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，P...
知识:跑路,潮,来临,解散,社群,深夜,遁逃,卷走,百亿,
...运营，并要求用户在12月27日前完成提币。当然，上述四种方式是较为普遍的交易平台离场方式，而且2019年离场的交易平台也不仅仅只有上述几家，晓生只是把其中具有代表性的罗列出来。投资者在遇到新交易所开办，参与的时候要多加小心，你惦记人家所谓的福利的时候，人家可能已经把目光放在了...
知识:提币,币股,虚拟货币,平台币
...“加起来，大家有几百万资金被骗走了。”在阿尔法平台之外，另一个量化交易平台“熊猫量化”的跑路，也在币圈引起了轩然大波。熊猫量化对外宣称，自己是一家总部位于美国硅谷、服务126个国家和139家国际大型交易所，在全球拥有超过2.3万忠实粉丝的平台。然而，熊猫量化的网站域名注册信息却...
知识:比特币,数字货币,熊猫,团队
近段时间，加拿大最大数字货币交易所QuadrigaCX创始人杰拉尔德·科唐（GeraldCotton）携妻子在印度旅行期间突然死亡、价值1.43亿美元的加密货币去向不明的消息，再次在币圈内疯狂刷屏。由于交易所跑路屡见不鲜，再加上QuadrigaCX涉及款项巨大，如今圈内盛传杰拉尔德?科唐是“诈死跑路”。QuadrigaCX崩盘时...
知识:数字货币交易所,币圈,跑路
...又已经跑路了？笔者为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者 4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归，陷入绝望之中。套路：...
知识:钱包,币圈,平台币,区块链研究院
...五花八门，洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差，数据结构与算法复杂致使工作效率低等，尤其是各种不规范的操作行为，使数字货币的发展受到了阻碍。安全事件中项目方跑路涉及资金最多美国成为2019年度数字资产犯罪重灾区据成都链安统计，2019年数字...
知识:钱包,公链,数字货币,挖矿
...五花八门，洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差，数据结构与算法复杂致使工作效率低等，尤其是各种不规范的操作行为，使数字货币的发展受到了阻碍。 安全事件中项目方跑路涉及资金最多美国成为2019年度数字资产犯罪重灾区据成都链安统计，2019年数字...
知识:全景,扫描,2019,安全,事件,28起,交易所,案例,
...enStore 跑路后 USDT 资产主要分布情况：北京时间07月08日晚上19:21分，PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监控到 TokenStore USDT 链上地址发生了异动，10,000枚 USDT 从 3CBmnx 开头的地址转移到了 1EJuro 开头的地址中，通过区块链浏览器，我们可以看到该交易详细信息：8分钟后，这部分 USDT 被转移到了 1Puais 开头的...
知识:区块链,火币,地址
...一笔财富，后面这种方法也已经不能做很难获取利润了，17年开始我专注做数字货币的量化交易，直到年底偶然的机会接触到了蚂蚁搬砖，了解他的运作原理、模式。我们的本金还是在自己的口袋，只是通过api链接自己的机器人，这一点我非常认可，资金盘才让我们把本金交给他。通过深入了解，18年开...
知识:合约,崩盘,搬砖,蚂蚁
...19年那些跑路的项目有哪些，看看你有没有被割。MoreToken（2019年1月）MoreToken数字钱包被称为2019年第一跑，在距离春节还有一周的时候带着投资者十几亿资金“跑了”，成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料，在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币，还不包括BTC...
知识:钱包,币种,数字货币,以太坊
...已经跑路了？巴比特为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。套路：媒体大 V 宣传、...
知识:钱包,平台币,币圈,巴比特
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知识:数字货币合约,跑路
...五花八门，洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差，数据结构与算法复杂致使工作效率低等，尤其是各种不规范的操作行为，使数字货币的发展受到了阻碍。安全事件中项目方跑路涉及资金最多美国成为2019年度数字资产犯罪重灾区据成都链安统计，2019年数字...
知识:钱包,公链,数字货币,挖矿
...老板”假死“，私钥不见这个故事是发生在2018年年底。加拿大最大数字货币交易平台QuadrigaCX的创始人兼CEO名叫杰拉尔德?柯登。他在2018年年底带着新婚的妻子前往印度度蜜月。结果在印度待了几个晚上之后，就因为肚子疼当天晚上就去世了。这个年轻的CEO仅30岁，在无病史的情况下，离奇去世。更因为...
知识:币圈,私钥,中心化交易所,提币