中国警方冻结了柜台交易者（OTC）帐户上的加密货币，以调查交易所中某些数字资产可能发生的洗钱污点事件。在中国最大的法定通行停运中突然停摆，导致相关执法人员进行监视，锁定用户的帐户需要政府“无罪批准”，然后才能取回您的资金。中国警方对“污点帐户”展开调查中国最大的柜台交易...
知识:加密货币,区块,链上,比特币
谈及比特币(BTC)挖矿，必然会联想到中国。基于其在大型矿池、运算速度、廉价劳动力等方面的优势，现在中国已经成为比特币挖矿生态系统中的一个巨人，掌控着全球绝大部分的哈希算力。那么，你应该去那里开矿吗?利大于弊吗?中国真的对比特币生态系统构成了威胁吗?让我们看看中国矿业的现状。...
知识:挖矿,矿工,比特币挖矿,哈希算力
上周四，中国加密货币买卖双方和场外市场参与者的账户被冻结。结果，据称所进行的交易被用于洗钱运动，包括加密货币。根据CoinDesk的报告，中国加密钱包合资企业Bixin的前员工孙晓晓（现为OTC公司的负责人）周五表示，该银行账户中的银行账户与社交媒体应用程序微博（即中国的Twitter）有关。他...
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五家中国银行表示，加密货币账户已被当地警方冻结。这是对非法活动的强烈镇压的结果。中国主要银行回应根据6月13日的《中国时报》的报道，招商银行，中国银行，中国农业银行，中国建设银行和中国工商银行同样声称：“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币的来源合法，银行就不会冻结用户资金...
知识:加密货币,货币,虚拟货币的来源,以太坊
在处理加密货币方面，中国将永远是一个有争议的国家。这主要是由于在其境内进行的所有非法活动。在对非法加密货币资金的新打击中，中国政府采取了不同的方法。中国瞄准加密货币银行账户最近几周，数千个银行帐户被冻结，而不是为将来的调查收集数据。由于加密货币交易活动，所有帐户的资...
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据当地媒体报道，人们担心“大银行卡冻结”已经影响了中国四川省的比特币和加密矿工的运营。报告显示，一些加密采矿和场外交易者的银行卡被冻结。在跟进中，他们被要求最后确认其资金来源不是来自黑钱业务或其他非法活动。比特币矿工和场外交易者银行卡被冻结一位矿工告诉该刊物，他的ICBC...
知识:矿工,比特币矿工,比特币网络,比特币
...），这些账户属于场外加密货币交易员。冻结帐户的原因是电信欺诈，最近中国警方正对其进行严厉调查。USDT OTC交易经常被用于洗钱。来自电信欺诈，赌博和加密货币诈骗的资金可能导致银行帐户冻结。不幸的是，这些目前是机构以外的主要收入来源；这就是为什么冻结银行帐户将来可能会变得更加...
知识:加密货币,加密货币交易,购买加密货币,货币
中国广东省的警方正在冻结数以千计的加密货币商人的银行帐户，这些银行在场外交易市场中经营，据称这些资产来自非法活动。***中国警方正在冻结场外交易市场中的加密货币交易员的银行账户，声称这些资产已“受到非法活动的污染”。据Coindesk报道，数以千计的当地加密货币场外交易（OTC）商家...
知识:加密货币,货币,数字货币,数字资产
随着中国警察冻结因非法活动而污染的加密货币和法定资产的银行帐户，成千上万的加密货币场外交易商及其客户可能已受到影响。自上周四以来，在警方的调查中，一些中国加密货币买卖商和场外交易市场做市商已经冻结了账户，因为他们的交易可能已被涉及加密货币的洗钱活动所污染。中国小额钱...
知识:加密货币,货币,首次代币发行,加密货币买卖
...了，有独到防冻解冻思路，到最后甚至还有些酸爽。 01最早的冻卡 比特币中国是国内第一家交易平台，2011年创立。但那时候国内比特币规模太小，还没有引起黑灰产的注意，没听说冻卡情况。甚至部分玩家当时都是去淘宝上买比特币，或者借道去mtg。印象中国内币圈最早冻卡应该在2013年，从年初不...
知识:场外交易
...者联系到上述相关支付企业的人员进行了咨询。本报记者咨询到招商银行，中国银行，农业银行，建设银行和工商银行等客服，各行的回复也大致相同： “只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”...
知识:反洗钱
...年，终于还是沦为了美国的走狗。回顾 Tether这家公司的历史，USDT的崛起，中国起到了至关重要的作用。USDT在2015年的时候就已经由Tether 发行，一直不温不火，使用的人也寥寥无几，直到 2017年9月4日，中国一刀割政策出台，所有交易所移除中国并且关闭法币入金渠道。这个时候，USDT 被大规模的引入了...
知识:市值,法币,波场,孙宇晨
...关支付企业的人员进行了咨询。本报记者咨询到招商银行(34.500,?0.03,?0.09%)，中国银行(3.480,0.00,?0.00%)，农业银行(3.380,?0.00,?0.00%)，建设银行(6.380,?0.03,0.47%)和工商银行(5.220,?-0.05,?-0.95%)等客服，各行的回复也大致相同：“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工
上个月，有报道称，随着中国冻结其银行账户以防止非法活动，数以千计的加密货币场外交易（OTC）商户及其客户受到影响。 在数字资产管理平台Hashkey Hub上进行营销的莫莉莫（Molly Mo）说，“自上个月以来，对中国场外交易的打击是迄今为止最严格，影响最广的一次，原因是美元兑美元被广泛用于洗...
知识:加密货币,比特币,数字资产,8BTC
突袭后，中国警察冻结了数千名加密用户的帐户。据称，加密货币和法定资产受到非法活动的影响。上周四，当局不可撤销地冻结了一些加密货币场外买卖双方的账户。原因？您的交易可能涉及犯罪活动。根据中国情报机构8btc的数据，由于涉嫌洗钱等犯罪，6月4日，大约4,000个此类银行帐户被封锁。和...
知识:加密货币,货币,火币,钱包