加密合规公司 Ciphertrace 宣布了用于跟踪 Monero 交易的增强工具。 该公司声称：“Ciphertrace 将门罗币的追踪能力提升到一个新的水平，能够跟踪资金从感兴趣的交易到其来源的反向流动。”Ciphertrace 声称拥有“增强型”工具来跟踪 Monero 交易区块链分析和加密合规公司 Ciphertrace 周四宣布“增强了政府机构...
知识:门罗币,罗币,区块链和数字资产,区块链分析
文：嚯嚯来源：蜂巢财经编者注：原标题为《追踪Plus Token》 比特币2天内跌了近20%，4天前出现1.3万余BTC异动的跑路项目Plus Token再度被列为“砸盘”的嫌疑对象。区块链安全机构PeckShield、北京链安均表示，尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为，“涉案资金...
知识:比特币,plus token
...协助调查加密货币相关的网络犯罪活动。据悉，该系统暂时只会追踪仅限于比特币和以太坊等主要加密货币，并不会覆盖所有加密货币。 一般来说，许多涉及虚拟货币的刑事犯罪往往会通过多个账户进行交易，在追踪调查过程中，警方不得不要查询大量记录。为了解决这个问题，日本国家警...
知识:加密货币交易
在这种即将突飞猛进的行情下，很多人可能会踏空，或者是自己没办法控制好自己的仓位，不知道什么时候入场。害怕刚入场又被套住，不入场又容易踏空。如果又一款机器人能解决以上的问题，那你会不会选择呢？策略设置-智能模式详解01策略设置预算资金单独所设货币对策略的本金预算。在智能模...
知识:货币,交易货币,建仓,均价
比特币2天内跌了近20%，4天前出现1.3万余BTC异动的跑路项目Plus Token再度被列为“砸盘”的嫌疑对象。区块链安全机构PeckShield、北京链安均表示，尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为，“涉案资金尚在洗钱阶段，并未进入市场。”自去年7月Plus Token崩盘后，...
知识:混币,数字资产,比特币,链上
9月16日Bitstamp消息 全球知名比特币交易平台Bitstamp增加止损订单和追踪止损订单功能。原文如下： 亲爱的Bitstamp客户， 为了使比特币交易更加的容易，我们新增加了两种类型的订单 - 止损订单和追踪止损订单。这两种类型的订单可以帮助你更好的控制你的交易。那么什么是止损订...
知识:Bitstamp
...10日消息，据路透社报道，美国证券交易委员会(SEC)称从即日起至9月20日暂停比特币和以太坊的追踪交易。 SEC认为，为了公众利益及保护投资者，比特币追踪交易(CXBTF)及以太坊追踪交易(CETHF)必须暂停交易。据了解，CXBTF是由Coin Shares母公司发行的名为Bitcoin Tracker One的比特币交易所交易凭证(ETN，Ex...
知识:比特币和以太币追踪
...占所有加密货币活动里很少的一部分。2018年一年，非法加密货币交易占所有比特币活动不足1%的量，这个数据比2012年时的7%低了不少。这与近年来针对加密货币交易的监管开发出来的一系列政策与技术不无关系。本文就将分享五种针对加密货币交易的五种追踪方法。传统追踪法在新技术尚未被开发出来...
知识:货币,交易所,可疑,系统
...根据CoinDeskKorea的后续报道，赵周彬的以太币钱包中最多曾有32亿韩元资金，比特币钱包中也存有3700万韩元左右的资金。比特币洗钱反而比较困难那么，在赵周彬的洗钱过程中，是否也使用了比特币呢？不同于人们的一般揣测，比特币反而比传统交易更容易进行资金流向追踪。因为比特币所有交易记录都...
知识:门罗币,加密货币,暗黑币,比特币
...分别从ATM提现"方式；而是在转入"二级卡"之后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相"洗白"。由于数字货币的特殊性，资金流向不好追踪，这为警方破案造成了技术性困难。不过，在火币的协助下，警方成功追踪到了犯罪嫌疑人所使用的数字货币...
知识:链上,火币,加密货币,数字货币
比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产...
知识:火币,链上,地址,币安
... CipherTrace宣布了世界上最全面的加密货币追踪-700种虚拟资产，包括以太坊，比特币现金，Litecoin和Tether #ETH #BTC #USDT #LTC |现在可通过CipherTrace追踪全球87％以上的全球虚拟资产交易https://t.co/AGsg0j4Ezs — CipherTrace（@ciphertrace）2019年10月15日 <h2>客户可以跟踪700个令牌</h2> 现在，借助扩展的CipherTrace区块链安...
知识:加密货币,比特币,以太坊,数字货币
原文来源：Tokenview原文标题：如何通过地址流转图追踪资金去向？区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的「银行「，用户会发现，如果...
知识:Tokenview
本文共：2,429?字预计阅读时间：6?分钟比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.in...
知识:火币,链上,地址,币圈
作者：Chain.info原文标题：《Chain.info 可视化揭秘：比特币巨鲸都在使用这些交易所》比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户...
知识:交易所,比特币巨鲸,转账