...拟货币相关业务活动会成为构成犯罪的“非法性”依据？是否意味着“非法经营罪”会成为常态化罪名？1划分了境内境外两方面根据《通知》内容，虚拟货币业务活动属于非法金融活动，划分了境内境外两方面。对于境内而言，虚拟货币属于非法金融活动的业务范围包括:1.开展法定货币与虚拟货币兑换...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,合约交易,虚拟货币业务
...理整顿虚拟货币“矿场”只是时间问题。那么继续“挖矿”是否构成“非法经营罪”导致刑事风险呢？是否构成“非法经营罪”？《刑法》第225条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，......：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；买卖进...
知识:挖矿,虚拟货币,矿场,打击虚拟货币
...资产（加密货币）有关的行为同步纳入制度约束范围？还是首先针对一部分经营者进行约束监管，事后慢慢扩大监管范围？监管当局计划在与法务部、企划财政部、科技部等政府部门商议后，最终确定大概的监管范围。估计《特金法》修正案施行细则可能会在夏天结束时进行立法预告，听取大家的意见...
知识:虚拟资产,韩国，加密监管
...资产（加密货币）有关的行为同步纳入制度约束范围？还是首先针对一部分经营者进行约束监管，事后慢慢扩大监管范围？监管当局计划在与法务部、企划财政部、科技部等政府部门商议后，最终确定大概的监管范围。估计《特金法》修正案施行细则可能会在夏天结束时进行立法预告，听取大家的意见...
知识:韩国,特金法
...是否必须“耗费电力能源”挖矿；从《节约能源法》与《刑法》中的“非法经营罪”以及2021年9月人民银行联合十部委发行的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中的“非法金融活动”等多个角度来论证“中国虚拟货币挖矿，到底有什么法律后果？在国内监管政策整治虚拟货币“挖...
知识:挖矿,虚拟货币,矿机,矿场
...94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3月...
知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币
...94号文件颁布施行以来，“提供定价、信息中介等服务”的虚拟货币交易所经营行为已被界定为行政违法。那么，这样的经营行为在司法实践中是否会被认定为犯罪？是否应当被认定为犯罪？飒姐团队将在本文结合一则案例对前述问题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3月...
知识:虚拟货币,代币,法币,经营虚拟货币
区块链技术及数字货币的应用为虚拟银行在技术、经营组织方面带来了实现差异化竞争的机会。</blockquote>原文标题：《虚拟银行在数字金融生态中的机会》 撰文：谷燕西，CBX 研究院创始人和院长，区块链和加密数字资产行业的从业者和研究者现在在全球范围内出现了一些虚拟银行。这些虚拟银行或是...
知识:政策法规,银行,金融,虚拟银行,产业区块链
...友，从海内外发来私信询问：在中国，哪些虚拟币交易的模式会被当做非法经营罪处理？就这个问题，飒姐做简要回复，请大家务必注意法律红线，不要以身试法。合法模式不多，但有。从现有法律法规+司法实践角度，对比特币的“特定的虚拟商品”法律定性并没有改变，飒姐认为民法典也是允许中国...
知识:虚拟币,法币,比特币等,货币
...用。在此，我们郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。同时，提醒广大消费者，应增强风险意识，树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,央行,风险
...构成犯罪，仍然应当从具体的刑法条文出发进行认定。二、刑事风险之非法经营罪《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪常常被称为“口袋罪”，因为它存在一个看似好用的兜底条款，即“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。只要前文所述的售卖业务能被认定为“其他严重扰乱市场秩序的非...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
...友，从海内外发来私信询问：在中国，哪些虚拟币交易的模式会被当做非法经营罪处理？就这个问题，飒姐做简要回复，请大家务必注意法律红线，不要以身试法。01合法模式不多，但有从现有法律法规+司法实践角度，对比特币的“特定的虚拟商品”法律定性并没有改变，飒姐认为民法典也是允许中国...
知识:法币,虚拟币,比特币
...的重视，但并未改变其文件的位阶，无法认定某种行为构成刑法第225条非法经营罪意义上的违法。5、9.24通知中列举了公安部依法严厉打击的若干罪名和犯罪形态：非法经营罪、金融诈骗类犯罪、洗钱类犯罪、赌博类犯罪、非法集资、组织领导传销活动罪。就飒姐办案经验和观察来看，组织领导传销活...
知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,刑法
...例引起了我们的关注：犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。基本案情2018年2月22日，被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍某虚拟数字货币，并承诺该种虚拟数字货币只涨不跌。余某、洪某1、洪某2等人决定向被告人曾某购买该虚拟数...
知识:虚拟数字货币,虚拟货币的,虚拟货币,关于防范比
...拟银行。这些虚拟银行或是按照当地监管的要求， 或是按照自己主动选择的经营策略，它们不设立物理网点，只是采用技术手段来开展银行业务。这些虚拟银行的中的一部分因为具有独特的优势，同时采用了正确的经营策略， 因此实现了业务的大幅增长。但是对于大多数的虚拟银行来说，由于在技术...
知识:虚拟银行,数字资产