...行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库进行比对验证。 ...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
...、客户信息甄别等方面均有一系列举措。 监管显效平台反洗钱系统升级 第一财经记者从各家平台方面证实，5月31日起，OKCoin币行目前提币为试运行阶段，每日可提最多20个比特币、200个莱特币。火币网则是从6月1日下午起，平台逐步恢复提币业务，比特币单笔限额每天50个，单日50个。比...
知识:比特币反洗钱
...全措施。为了进一步维护法币商家以及合法用户的权益，AOFEX风控系统再次升级。此次，AOFEX在安全、技术、系统等多个方面进行创新突破升级，业内首创在法币交易中引入活体检测系统，从源头对违法资金流入进行识别和隔离，更好地防范洗钱行为的发生，充分保障用户及商家的利益。AOFEX本次升级总...
知识:数字货币,法币,钱包,数字货币交易
...行表态之后，火币网以及OKCoin币行两家比特币交易平台则主动发布关于全面升级平台内反洗钱系统的相关措施的公告，根据监管部门对比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求，将严格依照国家相关法律法规，结合行业运营经验，联合业内同行制定比特币行...
知识:暂停比特币提现
...法规，结合行业运营经验，联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱系统，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为。为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易行为，火币网决定全面暂停比特币和莱特币提现业务，但人民币提现及其他业务不受影响，系...
知识:比特币监管
...报道，比特币中国(BTCChina)首席执行官Bobby Lee在一份周四发布的声明中称，在升级了平台的了解你的客户(KYC)及反洗钱系统(AML) 之后，公司已经开始测试提现功能。 OKCoin工作人员称，提币目前是试运行阶段。比特币中国和OkCoin允许客户每天最多提取10个比特币。据了解，提现功能处于逐渐恢复状态...
知识:比特币平台,比特币平台提现
...法规，结合行业运营经验，联合业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱系统，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为。为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易行为，公司决定： 1) 从即刻起，火币网全面暂停比特币和莱特币提现业务; 2) ...
知识:火币网,比特币提现,莱特币提现
日前，火币发布最新公告称，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反洗...
知识:火币,提币,数字资产,区块链
...。6)日前，火币发布最新公告称，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
...光的整改的深度和广度较1月更甚。 比特币整改进深水区：力度升级 范围更广 1月，北京、上海两地监管部门约谈、检查比特币中国、火币网、OK币行后，三家主流平台比特币现货融资、融币宣布停止。 2月12日，一位比特币投资者向TechWeb透露，比特币中国的国际站BTCC于近日暂...
知识:比特币整改
...”。日前，火币发布最新公告称，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级...
知识:数字货币,传销,火币,比特币,反洗钱
...税，虚拟货币的交易记录税务机关很难稽查。事实上，在此次“924”监管再升级之前，自2017年以来，在持续监管整肃下，原先在国内活跃的众多虚拟货币交易所纷纷远走境外，将交易所服务器迁址到直布罗陀等监管较为宽松的国家和地区。但仅凭此，并不能彻底阻击虚拟货币市场运行和未受监管资金的...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况 现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。玩家张林(化名)对于自己在高点入市，有点懊恼。 昨日截至12点19分，比特币在13210.85-14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消...
知识:比特币平台
...新。本次更新的重点之一，就是对NSO（非标准化期权）交易功能进行了全面升级，使其能更好服务于用户。AOFEX交易所位于英国伦敦，是世界领先的数字货币新金融平台，24小时为50万社区成员提供优质服务和更安全的加密数字货币交易环境。NSO作为AOFEX交易所在数字货币金融衍生品领域的代表性产品，...
知识:币种,币币交易,数字货币交易,数字货币
...安全与合规十分重视，对洗黑钱更是“零容忍”的态度，并且币团一直持续升级反洗钱风控策略，希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。近年来，采用区块链技术的洗钱行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，但它的...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字