...或者招揽新客户购买产品点击广告赚取积分后投资“K币”。让别人单纯投资虚拟币行为不能认定为诈骗行为。③此外可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”。来源： 肖飒lawyer，作者：肖飒，原题《虚拟币 | 不是所有的逐利都是诈骗》案件详情2013年7月，毛某在网络上经“信念”、“亨利”、“小红...
知识:法律政策
...在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说，开始购买虚拟币，做网络投资生意。毛某投入1万元，三四个月后，其收回本金，还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的团队，担任宁波慈溪市场领导人的职务。截止2015年7月份，毛某投资70万元左右，经过“千少”等人的网上操...
知识:虚拟币,诈骗,比特币
...在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说，开始购买虚拟币，做网络投资生意。毛某投入1万元，三四个月后，其收回本金，还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的团队，担任宁波慈溪市场领导人的职务。截止2015年7月份，毛某投资70万元左右，经过“千少”等人的网上操...
知识:虚拟币,钱包,网络虚拟币,德币
...人遭受刑事处罚监管的“漏洞”。众所周知，目前有很多服务器、虚拟货币交易平台、资金支付平台设在境外，设盘的主要组织者、实际控制人在国内的发行虚拟币，以及组织虚拟币合约交易的诈骗平台，侦察机关很难找到相关证据对国内人员予以定罪处罚。而《意见》规定，只要有证据证明行为人多...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...至同年9月初，张某在山东省青岛市通过互联网非法设立“风雨同舟”虚拟币交易平台，以高回报为诱饵，通过QQ向社会公众宣传该平台的“风雨同舟币”、“瑞克币”、“摇钱积分币”3种虚拟币的买卖、兑换等业务，要求投资人通过银行转账、支付宝转账等方式向其指定的账户充值，开展上述业务，以...
知识:数字货币
...货币诈骗者（团伙）大多利用各种各样的“空气币”，配合各类不法的网络交易平台收割用户。今天分享两个典型案例，教大家如何识破不法分子利用虚拟货币进行诈骗。案例1：情感切入，诱导虚拟货币骗局事件受害人是一位离异的李女士，在社交软件上认识了精心包装的成功男士杨某。杨某根据李女...
知识:虚拟货币,区块链,黑币,虚拟货币骗局
...损失，卖币方承担数字币的损失，资金归属于电信诈骗的受害人。二、在OTC交易平台（虚拟数字币场内清算、资金场外清算）出售比特币时，卖币方的注意义务应当视交易平台的情况而定当卖币方在OCT交易平台出售比特币时，如果是在有规范的KYC（Know your customer）和反洗钱机制的交易平台（不论是否持...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
...1dfe矿机、天使币（集资诈骗）开发了“矿机系统”、“亚洲数字币（资产）交易平台”（下称“交易平台”）“区块链钱包”“会员系统”，搭建了“天使币”项目的网络运营平台。同时,百付宝公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传，虚构百付宝公司及贾鑫、薛士...
知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机
随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较...
知识:虚拟货币,货币传销,去中心化,钱包
...行情看涨”的旗号，诱骗引导受害人进入其搭建好的“区块链云币虚拟货币交易平台”。受害人转入该平台账户的资金均被犯罪团伙转入个人账户，层层转账后套现，平台内仅显示余额数字。犯罪团伙篡改虚拟货币交易走势图，以加30倍的虚假杠杆，放大跌幅风险，直至将受害人平台内余额“强行平仓...
知识:炒作,虚拟货币,诈骗,太原
涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。值得注意的是，此类虚拟币...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
2019年11月16日晚8时20分，以购买网络虚拟比特币等为主要手段，引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案中已抓获的10名犯罪嫌疑人被押解回兰。8月20日，兰州市公安局西固分局刑侦一大队接受害人包女士报案称：其于2019年8月3日至8月12日间，在兰州市西固区西固中路一居民小区内，通过微...
知识:虚拟货币,炒币,以太坊投资平台,虚拟货币价格走
...易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其「矿机」投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。——打着区块链游戏的名义诈骗。上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪 15 天后...
知识:区块链
...行情看涨”的旗号，诱骗引导受害人进入其搭建好的“区块链云币虚拟货币交易平台”。受害人转入该平台账户的资金均被犯罪团伙转入个人账户，层层转账后套现，平台内仅显示余额数字。犯罪团伙篡改虚拟货币交易走势图，以“加30倍”的虚假杠杆，放大跌幅风险，直至将受害人平台内余额“强行...
知识:虚拟货币,诈骗,太原
...国家正常的金融秩序的，也可以作为侦查的重点抓手。另外，即便虚拟货币交易平台中的出入金已经分包给第三方团队及个人，这些OTC商家也同样会涉嫌洗钱罪。OTC承兑商可以分为大宗场外承兑和场内承兑，通常大宗场外承兑商涉嫌洗钱嫌疑更大，其中包括明知违法所得还帮助承兑的，对承兑对手身份...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化