受害者向诈骗者转移了0.15比特币。网络诈骗者主要通过向受害者发送性勒索邮件。为了将受害者的比特币骗入自己的加密钱包中。随着比特币的人气和价值飙升，围绕这一加密货币的网络欺诈性案件发生率也在上涨。近日，一桩自2015年以来一直在运作的比特币性欺诈案件被查获，截至目前，该案件已...
知识:诈骗,比特币
随着比特币的人气和价值飙升，围绕这一加密货币的网络欺诈性案件发生率也在上涨。近日，一桩自2015年以来一直在运作的比特币性欺诈案件被查获，截至目前，该案件已经累积了约11.5万美元的涉案资金。为了将受害者的比特币骗入自己的加密钱包中，网络诈骗者主要通过向受害者发送性勒索邮件，...
知识:比特币,枚比特,加密货币,比特币的
两名加拿大 男子冒充比特币交易所HitBTC诈骗一位比特币（BTC）投资者14万美元价值的比特币，可能会被判两年监禁。根据12月16日的法庭记录，Jagroop Singh Khatkar和Karanjit Singh Khatkhar兄弟俩因2018年7月通过Twitter进行的诈骗而被指控实施一项共谋电信诈骗罪。HitBTC 受害者：“我为他们感到难过”根据俄勒冈州...
知识:比特币,加密货币,区块链资产,比特币交易所
...，印度最高法院要求 GainBitcoin 诈骗案嫌疑人 Ajay Bhardwaj 向印度执法局披露其比特币钱包账户名和密码。Ajay Bhardwaj 的律师 Deepak Prakash 表示，Ajay Bhardwaj 不知道其已故的兄弟（案件的另一位嫌疑人）的钱包信息，但会配合调查。据法院文件显示，GainBitcoin 诈骗案的涉案金额达到了 8 万枚比特币，约 38 亿美...
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...受害者甚至超200余万人。2019年10月，杭州市上城区警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗的犯罪团伙，抓获团伙所有涉案人员200余名。2019年3月，郑州警方对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主...
知识:虚拟货币投资诈骗
...”的严峻形势已较为明显。2、虚拟货币种类多样化从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10.4万人民币。在针对比特币的案件中，犯罪分子通过制作勒索病毒进行黑客攻击，暗网出售公民个人信息以及利用比特币自动取款机漏洞等方式，从事非法活动...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
...”的严峻形势已较为明显。2、虚拟货币种类多样化从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10.4万人民币。在针对比特币的案件中，犯罪分子通过制作勒索病毒进行黑客攻击，暗网出售公民个人信息以及利用比特币自动取款机漏洞等方式，从事非法活动...
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...ures合伙人Dovey Wan的说法，最近几周，一种新的骗局声称向用户提供此钱包中比特币余额的“空投”，从而在亚洲获得了“不错的知名度”。尽管宣传的回报还不清楚，但Wan表示，根据该计划发布的数字，已经通过钱包“签约”了18万个BTC进行“灵魂开采”，然后通过这个神秘过程“锁定”了这些回报。...
知识:币小宝,区块链骗局
...”的严峻形势已较为明显。2、虚拟货币种类多样化从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10.4万人民币。在针对比特币的案件中，犯罪分子通过制作勒索病毒进行黑客攻击，暗网出售公民个人信息以及利用比特币自动取款机漏洞等方式，从事非法活动...
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...ures合伙人Dovey Wan的说法，最近几周，一种新的骗局声称向用户提供此钱包中比特币余额的“空投”，从而在亚洲获得了“不错的知名度”。尽管宣传的回报还不清楚，但Wan表示，根据该计划发布的数字，已经通过钱包“签约”了18万个BTC进行“灵魂开采”，然后通过这个神秘过程“锁定”了这些回报。...
知识:火币,钱包,搬砖套利,数字货币
...局已对这些黑客事件展开调查。加密货币追踪公司Elliptic称，推特黑客通过比特币骗局获得的加密货币似乎正在移动。今天早些时候约2.89 BTC被转移到一个地址，Elliptic坚信该地址是一个Wasabi钱包。区块链软件公司Blockstack联合创始人Muneeb Ali在推特上发文称，推特被黑事件会将向去中心化网络的发展速度...
知识:比特币,比特币骗局,加密货币,区块链
...类未来的经济体系也一定是数字金融。然而，由于目前币圈缺乏监管，各种诈骗层出不穷。7月9日，据公安部网安局信息，近日，浙江温州警方破获了一起利用区块链犯罪的案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，现场缴获ETH、BTC、USDT等数字资产数...
知识:搬砖套利,币圈,数字资产,区块
...了麻烦，他们想兑现价值8.42千万印度卢比的缉获加密货币。通过出售244.0925比特币获得了该数量的印度货币。 该加密货币是从Akash Kantilal Sancheti手中查获的，Akash Kantilal Sancheti是臭名昭著的20亿数字货币欺诈案（被称为Gainbitcon Ponzi计划）的主要被告之一。 浦那警察当时雇用了Discidium Internet Labs Private Ltd...
知识:加密货币,比特币,数字货币,印度
一位比特币Foxbit经纪客户正在起诉该公司，以使其遭受网络钓鱼诈骗。根据该案成交量，原告声称他的帐户中有25,000美元被盗。 除了要求返还被盗的金额外，原告还要求赔偿10,000美元的精神损失。 “原告声称，2018年1月17日，他在未同意交易的情况下对自己比特币投资组合中的收购和转让感到惊讶。...
知识:加密货币,比特币投资组合,比特币,比特币门户
...USDT流出23亿枚，BTC流出83万枚。2021年，虚拟货币犯罪案件数量逐年上升。与比特币和以太坊相关的案件数量有减少的趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。涉虚拟货币裁判文书中，案由较多的是：诈骗罪、盗窃罪、帮信罪知帆科技基于中国裁判文书网已经公开的裁判文书进行了检索、统计和分析...
知识:虚拟货币,货币传销,区块链安全事件,私钥