每日必说自古深情留不住，唯有套路得人心。现实生活中，骗局几乎无处不在。一不留神，就会深陷其中而不自知，一旦觉醒，后悔已晚矣！各大网络安全监控平台的数据显示，疫情防控期间利用网络游戏、刷单等形式实施网络诈骗的案件呈大幅上升趋势，2020年1月24日至3月13日，网络诈骗案件举报数量...
知识:维权,刷单,资金盘
...噱头。不法分子把“炒股、炒金、炒期货原油”换成了最前沿的概念，“炒比特币、莱特币、区块链”，旧瓶装新酒，“分布式存储”“加密算法”“共识机制”“激励机制”这些区块链概念被他们信手拈来，“挖矿机制”“返佣机制”“锁仓生息”各种名词也层出不穷。而在币圈，一些诈骗已经有“...
知识:区块链,虚拟货币,区块链技术,币圈
...的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。值得注意的是，此类虚拟币诈骗案例在当前市场上并不少见，在犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强的情况下，大众该...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
区块链技术与比特币等加密货币相伴而生，现实生活中，很多人听说甚至购买过比特币，但大部分人对币圈的印象不佳，提到发币就联想到诈骗、“割韭菜”。客观上，确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈，但也不乏部分真正有潜力的项目因为运营的不...
知识:虚拟货币
作为明星投资品的比特币，也成为了骗子平台忽悠投资者的一大标的，类似比特币投资骗局层出不穷。北京商报记者了解到，近日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心(以下简称亚闪)已经出现兑付危机，疑似跑路，该平台曾代客操盘比特币投资，承诺给投资者固定分红以及随时提现。但在1月5...
知识:比特币亚闪中心
...周期365天/次,签约30天后可提前解约提现。根据签约入金本金的不等,所获得每日恒定收益的比率也不相同，也就是根据投资的金额划分不同的返利比例。根据相关介绍，“量化投资板块,准确率高达80%,月度盈利能力高达30%,保障投资者收益,吸引大量投资者和玩家入场。杠杠合约、期权板块,投资者自由参与...
知识:虚拟货币,合约,巴马,项目
...者网络赌博陷阱。七、回馈粉丝，给我发红包，我三倍返还这是最新的中奖返利类诈骗，骗子会利用一些具有一定粉丝量的社交平台账号，发布回馈粉丝活动，实际是简单直接的红包返利活动，在返利过程中，受害人会以加钱提高档位，或者以转错、手续费、激活费等名义要求受害人再转账，直至骗局...
知识:受害人,区块链应用场景,虚拟货币交易,区块链技
...先看它是注册是不是有设置收费门槛，其次看他的营销模式是不是以拉人头返利，最后若是拉人头返利超过三层，那么不管是多级返利还是隔代返利都已经属于传销性质了。当然，最重要的一点是，如果靠拉人头来发展下线，并且发展了三级以上了，那么这些参与拉人头的用户就很可能由一开始的受害...
知识:传销,帮凶,小鹿,还想
...，这会不会影响案件定性，值得探讨。2013年对于BTC的法律定性已然清晰，即比特币属于特殊的虚拟商品，也就是说如果以团队计酬方式进行比特币挖矿，在中国法项下，很难定性为组织领导传销活动罪；但是其他币种，尚未到交易所的非主流币没有公允价格，适用人群窄，很有可能会被定性为犯罪工具...
知识:币圈,法币,挖矿,币价
...的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。本文来源：XT原文标题：【XT】每日开工链新事儿 03.05 星期四
知识:加密资产,区块链,数字货币,xt.com
早知情丨今日11时主流数字资产行情（数据来源：非小号）名称价格（元）24h?涨跌BTC????????61975.17? ? ? ? ? ?1.15%ETH????????1580.50? ? ? ? ? ? -0.02%XRP? ? ? ? 1.64? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.63%USDT??????6.97? ? ? ? ? ? ? ? ?-0.08%XT? ? ? ? ? ?28.62? ? ? ? ? ? ? ?-0.08%早知道丨今日资讯解读1、媒体|南华早报：未来应用区块链等技术加强食品生产...
知识:区块链,区块链在金融领域的应用,金融科技,做区
...实施精准诈骗。公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的诈骗类型。去年以来，先通过刷单返利骗取群众信任，后引流至虚假投资平台实施诈骗的案件高发多发，发案和损失均在30%以上，被骗百万元以上的重大案...
知识:数字货币,虚拟货币,利用区块链,泰达币
...敏感信息，导致消费者财产损失。四是非法集资型诈骗。比如，利用“销售返利”诈骗。“购买防疫物资还能赚钱”，还向购买者承诺可以“积分返利”，甚至“加盟获利”，骗取受害人钱财。北京银保监局提示消费者要做好四个“应当”，做到四个“拒绝”，避免落入诈骗陷阱。一是申请贷款应当选...
知识:区块链,虚拟货币,加密货币,疫情
...犯罪。洗钱还是举例说明，比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性...
知识:数字货币,货币,区块链游戏,以太坊
...周期365天/次,签约30天后可提前解约提现。根据签约入金本金的不等,所获得每日恒定收益的比率也不相同，也就是根据投资的金额划分不同的返利比例。根据相关介绍，“量化投资板块,准确率高达80%,月度盈利能力高达30%,保障投资者收益,吸引大量投资者和玩家入场。杠杠合约、期权板块,投资者自由参与...
知识:虚拟货币,合约,巴马,项目