...交易监管持严厉态度。因此，单纯参与炒作虚拟币是违规行为。企业如设立平台炒作虚拟货币或以炒作虚拟币为业，则行为涉嫌违法，甚至犯罪。依据《价格法》第十四条的规定，经营者不得有相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商...
知识:虚拟货币,虚拟币,货币,虚拟货币交易
...法非常新。前者或指一些tob的做市商、服务商，后者或指目前的一些媒体、平台机构。目前无法判断这一新提法来自北京还是海南自身研究所得，但前者可能性似乎更大。此外，通知要求省内各互联网产业园区、互联网创新创业基地、互联网众创空间要进一步强化风险甄别、风险防控的意识和能力，在...
知识:企业,虚拟货币,海南,监管
...五种类型：01▼虚拟货币不当得利返还纠纷虚拟货币不当得利纠纷是指投资平台和投资人之间因错误分派虚拟货币而引发的返还纠纷。典型案例包括：李某锋与葡萄科技公司不当得利返还纠纷、薪付宝公司与陈某峰不当得利返还纠纷。对虚拟货币不当得利返还纠纷，目前裁判思路比较一致，即将虚拟货...
知识:虚拟货币,比特币
...友介绍得知头条百科公司可以举荐国合公司上线某某加密虚拟数字货币交易平台交易。经双方多次沟通协商，国合公司决定委托头条百科公司作为中介举荐国合公司上线交易平台，为此双方于2018年11月12日签订了有关协议，协议签订后国合公司分三次向头条百科公司支付了相当于252900USDT（约合1740000元）...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币的,虚拟数字货币
...友介绍得知被告公司可以举荐原告公司上线Bibox、Bit-z加密虚拟数字货币交易平台交易。经双方多次沟通协商，原告公司决定委托被告公司作为中介举荐原告公司上线交易平台，为此双方于2018年11月12日签订了有关协议，协议签订后原告公司分三次向被告公司支付了相当于252900USDT即美元（约合人民币174000...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币的,货币
...员会发布《有关虚拟资产期货合约的警告》和《立场书：监管虚拟资产交易平台》。香港证监会行政总裁 Ashley Alder 曾表示， “该框架将使虚拟资产交易平台能够受到证监会的监管，这是一项重大发展，我在去年这时候就提出了这个方向。” 证监会表示，至今为止，没有任何人获证监会发牌或认可在香...
知识:虚拟资产,香港证监会
...值越来越高、种类愈加丰富的虚拟财产，从游戏金币、网络店铺到微信公众平台账号、比特币，价值也从几元到成千上万不等。虚拟财产是市场经济与互联网两者结合的催生产物，在网络经济逐渐成为新生经济力量的时代，如何保护虚拟财产成为热点问题。在当前司法实践中，虚拟财产的保护也在不断...
知识:区块链网络,数字货币,财产,货币
...值越来越高、种类愈加丰富的虚拟财产，从游戏金币、网络店铺到微信公众平台账号、比特币，价值也从几元到成千上万不等。虚拟财产是市场经济与互联网两者结合的催生产物，在网络经济逐渐成为新生经济力量的时代，如何保护虚拟财产成为热点问题。在当前司法实践中，虚拟财产的保护也在不断...
知识:虚拟财产
...，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，...
知识:虚拟货币,洗钱
...易网完成了实名认证及人脸识别认证。针对反洗钱，某交易网要求用户遵守平台的《OTC平台反洗钱和反恐怖融资用户指引》，且部署多维度的反洗钱风控策略。当用户在触发平台的反洗钱风控预警时，平台将采取进一步反洗钱核实工作，并对风险用户予以处理。除此之外，某交易网还与我国各地公安机...
知识:场外交易,法律风险
新华社北京10月8日电题：组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...相关违法行为也在持续进行中。11月18日，北京商报记者注意到，在公开社交平台上“矿机现货秒发、价格实惠”等广告层出不穷，其中不乏头部矿机商的全新产品，也有用户主动发布矿机求购信息。北京商报记者多方调查发现，尽管监管机构并未明确表明禁止矿机生产、售卖，但已有多家机构不再面向...
知识:矿机,挖矿,虚拟货币,矿机厂商
...、群主、理事、常务理事等不同的等级，并通过“ARW”、“COTC”、苏格聊天平台等软件来完成一系列操作。其中，“ARW”是买入和卖出的操作交易平台，“COTC”是承兑提现平台，苏格聊天软件用于发指令与截图。该组织宣称只要在“COTC”平台充值2万元至3万元，即可成为该组织的社员，社员为“社区...
知识:炒币,虚拟货币
2019年11月6日，香港证监会发布关于监管虚拟资产交易平台的立场书，同时发布针对虚拟资产期货合约的警告。警告书认为，营运虚拟资产交易平台可能属违法。在香港，任何交易平台或人士若在未获适当牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货合约及／或就虚拟资产期货合约提供交易服务，均可能违反《...
知识:合约,虚拟资产交易平台,期货,比特币期货
...技周并发表演讲时表示，香港证监会今天晚些时候会发布新的数字资产交易平台监管指引，他提前透露了一新指引的细节。欧达礼表示，新的监管框架将会对挂牌代币进行监管。不过，他强调，这些监管适用于证券类代币，任何数字资产交易平台只要存在证券类代币代币挂牌交易，就适用于该监管条例...
知识:数字资产,监管,香港