区块律动 BlockBeats 消息，OneCoin 的联合创始人 Konstantin Ignatov 承认了多项指控，包括洗钱和欺诈。调查人员认为，在全球范围内筹集的资金多达 40 亿英镑，相当于一个巨大等庞氏骗局。据 BBC 报道，OneCoin Ltd 总部位于保加利亚，该公司仍在运营，并否认存在任何不当行为。而该项目创始人 Ignatov 今年 3 月...
知识:维卡币,旁氏骗局,反洗钱,诈骗
涉案金额3.8亿的数字货币诈骗案 竟有70多名“90后”被告人浙江新闻刚刚 31骗取客户投资入金，诈骗金额达3.8亿元，被害人3000多名。5月15日，东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉，95名被告人中，有70多名为“90”后。高档写字楼办公，为诈骗提供“阳光场所”2018年5月，以夏某某为首的犯罪集...
知识:投资,数字货币,诈骗
...；亚欧币，诈骗 40 亿元，7 万余人被骗一空；GCB 光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD 网络黄金，注册会员 50 万人，涉案金额 109 亿；万福币，注册会员 13 万人，涉案金额 20 亿元；暗黑币，注册会员 3 万多人，涉案金额 15 亿；维卡币，注册会员 180 万人，涉案金额 6 亿余元；莱汇币，注册会...
知识:安全
...著名出处。昨天刀哥摸鱼时刷微信群，正好看到有群友发出一篇最新消息：涉案上亿！火币HT搬砖套利骗局破了！而且群里面正好就有HT搬砖套利的受害者。此骗局能揭穿，真叫人拍手称快。说到这，HT搬砖套利骗局是怎么回事呢？相信蛮多读者应该也蛮懵逼的。刀哥深挖了一下，接下来将这个骗局的始...
知识:搬砖套利,火币,智能合约,钱包
...获；亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；莱汇币，注册会员20万人，涉...
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...具办公，并被要求隐瞒真实身份，只能称呼花名，称呼真名就要罚款。部分涉案人员在确认从事诈骗工作后便自动离职，但更多人却选择了留下。随着越来越多的被害人报案，诈骗集团的犯罪事实也逐渐浮出水面。2019年6月，公安机关立案侦查，该犯罪集团涉案人员陆续被抓获。毕业生网上求职，“秒...
知识:数字货币,虚拟货币,数字货币交易平台,数字货币
...北京等三十个省、自治区、直辖市。经鉴定，至案发时，会员购买U宝币等的涉案资金高达11亿7千多万元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个，个人账户188个，扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。法网恢恢疏而不漏本案涉案人数众多，涉案金额巨大，电子证据保全刻不容缓。自立案以来，钟山县检察院...
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区块链网络消息，据雅加达邮报报道，被美国司法部（DOJ）起诉的加密货币庞氏骗局 BitClub 联合创办人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亚警方逮捕，目前印尼警方正在等待美国大使馆提出引渡请求。据链闻此前报道，BitClub 因违法吸金 7.22 亿美元成了美国联邦调查局（FBI）追捕的目标，被控罪名包括串谋实施...
知识:挖矿,印度尼西亚,庞氏骗局,DOJ,BitClub,美国司法
Plus Token 全部嫌疑人被捕归案涉案金额400亿“Plus Token ”案件一直以来，关于“Plus Token ”钱包资产在转移的消息时有爆出，其钱包一有异动，币圈的人们总会惴惴不安，担心砸盘风险。昨天，关于Plus Token 案件后续消息出来了，主流媒体报道：近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Tok...
知识:数字货币,比特币
...犯罪仍是重灾区。非法集资案件持续高发，隐蔽性、欺诈性特征凸显。有的涉案公司以“科技公司”“文化创意公司”等非金融机构名称注册，经营范围与金融无交集，实际则从事非法集资活动。如，王某某涉嫌非法吸收公众存款案中，涉案公司为生物科技有限公司，仅具有食品经营许可证，主要经营...
知识:监管,虚拟货币,金融,风险,北京市朝阳区金融检察
...行动中，摧毁多个新型网络传销犯罪团伙，破获新型网络传销案件60多宗，涉案金额20多亿元，参与人员涉及全国31个省(区、市)。 那么，这些新型网络传销团伙是如何得以迅速壮大的 在传播过程中又设下了什么陷阱 网络传销的最大特点是利用网络的虚拟性，大肆进行传销活动。广东省...
知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币
...计算，上述加密货币合计价值 77.69 亿余元。WoToken 传销案受骗的群众众多，涉案金额巨大，在众多已经被有关部门查获取缔的加密货币传销案中能排在前列。迄今为止涉案规模最大的当属PlusToken，PlusToken涉及200 余万人，层级关系多达 3000 余层，涉案金额超过400亿元。一审后，WoToken 传销案相关犯罪嫌疑...
知识:加密货币,比特币交易,莱特币,以太坊
...生的数字货币则带来了变革性的深远影响。公安机关迎来最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题，此项工作遇到超出传统办案流程范围之处，需要整合多种区块链数据资源来补齐短板。今后为应对涉及数字货币的新型犯罪侦查要求，公安机关应当具备对数字货币的追踪...
知识:数字货币,数字资产,数字货币资产,区块链
...一份借币协议来维护自己的权利呢？近期，一起比特币借贷案作出了判决，涉案比特币有250个，按照如今的市值，在一亿左右。这起案件的判决折射出来的一些观点对于如何起草一份比特币借币协议很有借鉴意义，笔者做总结如下（案例附在文后）：o1?借币协议是否受法律保护？借币协议要以书面形式...
知识:法律,分析,从,涉案,金额,1亿,的,比特,币,借贷,
...山，凭借着自己的“身份”站台了贝尔链、汉画轩、沃达通证、EKT等项目，涉案资金数百亿。本来以为目前严打的时刻，这个人会销声匿迹，然而这个人似乎完全没有消停的意思。据有关消息称，最近又出来一个matrix矩阵的盘子，而操刀的疑似正是这位“牛津大学博士后”。此人似乎喜欢以博士自称，D...
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