要点： Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请。Bitfinex表示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）的8.8亿美元资金。Bitfinex自2018年12月起就无法使用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处...
知识:Bitfinex
要点：Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请。Bitfinex表示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）的8.8亿美元资金。Bitfinex自2018年12月起就无法使用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处...
知识:美国,银行,资金,美元
Bitfinex已在证券交易所（例如加密货币Capital）申请8.8亿美元的调查，目前尚不可用。 Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国当局提出了审查申请。 <h2>Bitfinex交易所以8.8亿美元启动风险投资</h2> 美国南加州地方法院在Bitfinex申请复审加密货币Capital证券交易所关于价值8亿美元的获得资金的索赔中。 ...
知识:货币,美国,美元,波兰
Bitfinex已申请收回冻结在不同银行账户中的8.8亿美元。它相信一位前银行高管可以访问有效信息来证明这一点。 2019年10月21日，| 0x资讯-加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex Inc.向南加州法院提出了发现申请。发现是一项法律，允许双方在实际审判前通过民事诉讼法从另一方或另一方获得证据.2019年10月18...
知识:美元,银行,货币,交易所
...数人亏。如今，福音来了，所有在数字货币上亏过钱的人，都可以通过起诉Bitfinex要求赔偿，原因是Bitfinex涉嫌通过USDT操纵比特币和其他数字货币市场。正如凯叔在几天前《蔡凯龙：比特币价格被操纵！你还敢持有吗？》文章的预判：两位教授经过一年多精心研究，得出比特币价格被Bitfinex操纵的结论将...
知识:币民,数字货币,比特币,比特币价格
...数人亏。如今，福音来了，所有在数字货币上亏过钱的人，都可以通过起诉Bitfinex要求赔偿，原因是Bitfinex涉嫌通过USDT操纵比特币和其他数字货币市场。 正如凯叔在几天前《蔡凯龙：比特币价格被操纵！你还敢持有吗？》文章的预判：两位教授经过一年多精心研究，得出比特币价格被Bitfinex操纵的结论...
知识:Bitfinex,USDT
...ight的两位律师在纽约南区地方法院（注：该法院级别属于属于联邦法院）对Bitfinex与Tether提起集体诉讼，指控以这两家公司为代表的机构与人士违反联邦的商品交易法案（CommoditiesExchange Act）与联邦 RICO 法，认定被告需赔偿高达1.4万亿美元。这一数额远远超过此前“澳本聪”潜在的、约50亿美元的罚款。...
知识:比特币,加密货币,闪电网络,澳本聪
...第二次翻译受到加密货币社区瞩目的案件诉讼材料。本文为诸原告向Tether和Bitfinex索赔的集体诉讼起诉状，案由包括欺诈、市场操纵和有组织违法犯罪等。在本起集体索赔诉讼之前，Tether和Bitfinex已涉多起案件，其中对他们影响最大的是纽约市检察长针对其提起的调查和诉讼，这也是本案肇因之一（见本...
知识:tether,USDT
...Oz Joseph被纽约南区的联邦检察官办公室指控三项刑事罪名。加密货币交易所Bitfinex于25日发布声明，声称自己是欺诈行为的受害者。 <h2> 加密货币资本高管在美国被起诉</h2> 根据法庭文件，奥兹·约瑟夫（Oz Joseph）被控串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及涉嫌经营无牌汇款业务。根据法院文件...
知识:货币资本,约瑟夫,货币,高管
区块链网络消息，加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票，要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案文件显示，Bitfinex 正在寻找证据来支持其...
知识:交易所,政策法规,Bitfinex,法律,反洗钱,资金
...数人亏。如今，福音来了，所有在数字货币上亏过钱的人，都可以通过起诉Bitfinex要求赔偿，原因是Bitfinex涉嫌通过USDT操纵比特币和其他数字货币市场。正如阿强在几天前《蔡凯龙：比特币价格被操纵！你还敢持有吗？》文章的预判：两位教授经过一年多精心研究，得出比特币价格被Bitfinex操纵的结论将...
知识:币民,数字货币,炒币,比特币价格
针对Bitfinex的四项诉讼已合并为一案，原告现在正在就其投诉寻求法律顾问。对Bitfinex的索赔总额仍超过1万亿美元。针对Bitfinex的诉讼寻求最佳法律顾问由iFinex公司运营并隶属于Tether，Inc.的交易所Bitfinex被指控故意操纵市场价格。在2017年的牛市中，Bitfinex是一个非常有影响力的交易所，它利用USDT稳定币...
知识:比特币,加密货币,加密货币社区,律师事务所
据The Block 10月20日消息，加密货币交易所?Bitfinex?的母公司 iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中央区地方法院提出了一项申请，旨在追回委托给全球贸易解决方案公司Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital，以下均使用该简称）的8.8亿美元被冻结资金。?冻结始末在该次冻结事件中涉及的主体其实非常之...
知识:资金,美国,美元,账户
<ul> <li style="font-weight: 400">Bitfinex的母公司向美国中南加州地方法院提交了发现申请 </li> <li style="font-weight: 400">加密货币Capital拥有大约8.8亿美元的Bitfinex资金，波兰，葡萄牙，英国和美国监管机构冻结了与洗钱调查有关的Bitfinex资金 </li> <li style="font-weight: 400">Bitfinex希望法院传唤其付款处理方前副总裁的...
知识:货币,资金,美国,证词
在其付款处理者的银行帐户被冻结后，Bitfinex加密货币交易所正大力推动寻找并可能追回在四个不同国家的法律机构扣押的超过8亿美元的用户资金。Bitfinex的母公司iFinex Inc.本月申请了在科罗拉多州，亚利桑那州和乔治亚州的传票，要求联邦法院协助其处置可能持有Crypto Capital资金的银行，Bitfinex在此存...
知识:货币,加密货币交易,银行,比特币