...少美股、港股投资平台、外汇平台等应运而生，为投资者提供资金通道购买境外股票，但是这些平台的资质、代理合法性均无法保障，导致众多投资者面临极大的风险。近期，有数字资产交易平台开设“币股”交易模式，即通过系统将投资者的数字货币兑换成USDT后，为投资者到境外证券市场购买美股。...
知识:币股交易
...究推出措施，限制通过比特币(Bitcoin)交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为，考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台，或者对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。 有别于美元、人民币等由货币当局发行的主权信用货币，比特币是一种基于特定算法的数...
知识:比特币规避外汇管制,外汇管理
...三笔洗钱案。通过诈骗手段申请信用卡，用于网上购买加密货币，最后汇往境外。隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地，最终受益者是 ISIS。</blockquote>翻译：Annie_Xu纽约一位女士被起诉为 ISIS 恐怖组织提供资金支持，公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买加密货币。美国纽约东区检察官办...
知识:比特币,纽约,ISIS,洗钱
...，一些获取巨额违法、犯罪所得的人，都倾向于将赃款通过洗钱等方式流向境外并购置境外资产，以防止自己“东窗事发”后违法、犯罪所得被追缴。即使在9.24通知发布后，依然有不少人将赃款通过一些地下钱庄和黑中介，在境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产，利用境外托管平台实现洗钱和财产转...
知识:虚拟货币,所得,境外,赃款
...平台都提供汇币服务，有的单笔交易额达上千万元人 民币。 境内买境外卖 10月29日下午，在国内某大型比特币交易平台的发布会现场，多位投资者表示，银行换汇太麻烦，正考虑通过比特币换汇。 业内人士介绍，比特币有天然的能换汇的特点，可通过汇币实现人民币资金出境。...
知识:比特币交易,比特币境内买境外卖,比特币国内买国外卖
...要出手开始管了，将限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为。这也意味着，比特币不是你想买就能买了！ 监管开始关注比特币交易异常 据网易援引媒体报道，不愿具名知情人士称，中国央行等监管部门正在研究推出措施，限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资...
知识:监管比特币
...年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特（南非法定货币）并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币交易平台,汇币
区块链网络消息，根据印度最大私营银行印度工业信贷投资银行（ICICI）近期更新的零售汇款申请表格，转移到境外的资金不得用于投资或购买比特币、以太坊、Ripple、莱特币、 Dash、 Peercoin、Dogecoin、Primecoin 等任何虚拟货币，也不适用于用虚拟货币投资共同基金和股票等。
知识:比特币,以太坊,政策法规,印度,印度工业信贷投资
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
...1-2小时，不需要经过监管部门或金融机构的审核，比特币就能跨越国界到达境外比特币平台。随后，投资者可以在境外比特币平台上卖掉比特币，获得美元、欧元等资金并提现。 《国际金融报》记者致电一家比特币交易平台的客服，据客服人员介绍，该平台单笔最多可以汇1000个币，每天最多汇2...
知识:比特币转移人民币资产
...服务商Payyard及Paypal Pte订立协议，将容许其客户透过由Payyard及Paypal Pte於中国境外营运的电子付款平台以比特币、信用卡及借记卡为手机话费充值服务及网上游戏产品於网上付款。 Payyard同意向神州行(神州数字附属)提供比特币支付处理服务，藉此神州行将容许海外网上游戏用户，以比特币购买网...
知识:比特币
近日，有一些境外合法持牌企业在境内开展虚拟币售卖业务（下称“售卖业务”）：客户首先在该机构用人民币购买虚拟货币，再委托该企业在境外使用虚拟货币购置资产或境外法币。这种行为是否有刑事法律风险？飒姐团队今日文章便针对此问题进行回答。一、前提确认在对本文主要问题进行分析之...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
...油宝”从本质上来说并不算是理财产品，更多的是一个交易通道，属于代理境外期货及衍生品业务，并不是简单的金融机构理财产品。此外，“原油宝”还有很多合规方面的问题，这可能也是投资者不愿和解的主要原因。部分投资者不愿和解认为双方责任没有划清《证券日报》记者在一个“原油宝”投...
知识:原油,期货,投资者
...据央行旗下《金融时报》2月4日晚间报道，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。监管机构下一步将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注，采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，...
知识:比特币监管
...日有媒体报道称，监管部门已经注意到近期通过境内平台购买比特币，转至境外平台卖出套取外汇这一现象，考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台，或者对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。 本报记者就此向中国人民银行传真询问，截至发稿时并未得到回复。 ...
知识:比特币转移资金