...USDT交易（主要是针对点对点交易，交易所集中竞价交易另行讨论）是否构成非法经营、非法买卖外汇以及其他相关合规问题进行框架性梳理。一、USDT是否属于法律意义上的货币？根据2020年10月23日中国人民银行发布的《中华人民共和国中国人民银行法修订草案征求意见稿》第十九条规定，“人民币包括...
知识:法律政策,USDT
...工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》，不得非法从事代币发行融资活动，不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。此外，通知要求省内各互联网产业园...
知识:工信厅,ICO,虚拟货币,海南
...交易炒作风险的通知》（下称《通知》），与虚拟货币相关的业务活动都是非法金融活动，当然具有刑事法律风险，这有什么论证的必要吗？对此我们认为，虽然《通知》第一条第二款规定，即“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”，但是并不能直接以此认定其构成刑事犯罪。这是因为《通知》...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
...工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》，不得非法从事代币发行融资活动，不得从事法定货币与代币、「虚拟货币」相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或「虚拟货币」，不得为代币或「虚拟货币」提供定价、信息中介等服务。此外，通知要求省内各...
知识:政策法规,ICO,虚拟货币,海南
...a.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；b.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；c.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；d.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；e.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》，不得非法从事代币发行融资活动，不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。其中不得买卖或作为中...
知识:企业,虚拟货币,海南,监管
...不能作为货币流通，只是类似于虚拟商品。二是虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，这一条也是大家最为关注的，稍后我们来详谈。三是境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务也属于非法金融活动。四是参与虚拟货币投资交易活动是存在法律风险的。其中第二点载明，虚拟货币...
知识:虚拟货币,虚拟货币投资,货币,虚拟货币违法
...法律行为。 （二）虚拟货币买卖交易不属于支付结算行为 根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题解释》第一条的规定“违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：（一）使用受理终端或...
知识:场外交易,法律风险
...2月28日，The Geek Group的高管Christopher Boden、Daniel Reynold DeJager和Leesa Beth Vogt因非法买卖比特币而被判刑。Boden被判处30个月的监禁和3年和支付75,000美元并没收比特币。DeJager被判入狱10个月，并被勒令支付25,000美元。 The Geek Group非法购买和提供加密货币外汇，但没有获得美国财政部作为现金公司或传输企业的...
知识:The,Geek,Group,多名,高管,因,非法,买卖,比
...资金，涉案金额巨大，以及“涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币”。陈磊则指迅雷自身审计有问题，于是向他“泼脏水”。加密货币行业对这一句话格外敏感。一般的“炒币”究竟是否为国家明令禁止？哪些炒币行为可能会涉及违法？迅雷这是在给陈磊扣帽子，还是陈磊真的涉嫌了...
知识:虚拟货币
...、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。吴说区块链作者火小律曾在多篇文章中科普过这两个罪名，但此处仅用于理论和经验探讨。非法经营罪与地下钱庄1、2019年初，两高发布《关...
知识:科普,非法,经营,罪,与,“,帮信罪,”,是什么,
...化部工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资的公告》，不得非法从事代币发行融资活动，不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。二、鼓励支持我省区块...
知识:区块链,区块链产业,代币,区块链相关
...流通，向投资者筹集比特币等所谓“虚拟货币”，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，对于已完成代币发行融资的组织和个人应当作出清退等安排。对该类行为以及以后延伸的买卖行为的禁止，有利于创造良好的金融环境，防止系统性的金融风险。据此，原、被告间买卖CMC币的行为违反法律...
知识:货币,代币,关于防范代币发行融资,虚拟货币的
...流通，向投资者筹集比特币等所谓“虚拟货币”，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，对于已完成代币发行融资的组织和个人应当作出清退等安排。对该类行为以及以后延伸的买卖行为的禁止，有利于创造良好的金融环境，防止系统性的金融风险。据此，原、被告间买卖CMC币的行为违反法律...
知识:虚拟货币,司法
...，并不属于《94公告》所限制的交易活动，如代币发行融资行为，更不涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此，在不违反法律、行政法规的强制性规定的前提下，双方基于真实意思表示签订的合同合法有效。另外，仲裁院对比特币的财产属性予以认...
知识:比特币,法律