作者：邓建鹏，（中央财经大法学院教授、金融科技法治研究中心联席主任）近年，一些电信诈骗、境内外赌博的犯罪嫌疑人利用银行卡转移巨额资金、实施犯罪行为，引起了公安部门高度重视。据《人民日报》报道，2020年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，成功止付冻结涉案资金1000余亿元...
知识:司法
...，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
...憾的是，学界对此问题关注较少，相应的研究有所欠缺。本文将分析银行卡司法冻结中存在的法律问题，并从法治的角度探寻问题解决的路径。银行卡司法冻结存在的主要问题其一，冻结程序简单，流程不够审慎。个别基层公安机关办理相关案件时，在系统中一次性抓取出过账路径上的所有相关银行卡...
知识:银行卡,公权力,区块链,金融科技
...种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账户无法正常收款；另外一种是司法冻结支付宝账户。支付宝作为一家互联网科技公司，风控能力本身比较强大。用户在交易数字货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了用户的支付宝账户被风控限制。因为导致风控的原因不同，支付宝风...
知识:法律风险,OTC冻卡
...te>作者声称他于2019年8月与DD Corporation签署了一份合同，承诺将在交易所进行比特币买卖交易。但是，在同年11月收到一段时间的每日利润转移0.35％之后，提现平台不可用。 该公司甚至承诺要纠正这种情况，但是首席执行官LeonardoGusm?o宣布DD Corporation破产。作者还向法院指出，古斯芒（Gusm?o）已利用投资...
知识:比特币的波动性,比特币买卖交易,法院,资产
...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...
知识:币圈,数字货币,火币,加密货币
...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...
知识:加密货币,银行
...卡顺利解冻是大概率事件。值得一提是，在我国当前法律框架下，个人买卖比特币等虚拟货币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场...
知识:区块链,冻卡,币圈
...团队整理了与此相关的原因、法律问题及解答，望有所帮助，供各位参考。司法风向币圈朋友的银行账户被冻，与近年司法机关的办案倾向息息相关，飒姐团队就此情况总结如下：01 打击洗钱类犯罪的倾向自今年刑法修正案（十一）生效，自洗钱行为入罪以来，洗钱行为已被各地侦查机关纳入打击犯罪...
知识:虚拟货币,冻卡
...种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账号无法正常收款；另外一种是司法冻结支付宝账号。支付宝作为一家互联网科技公司，风控能力还是比较强的，但难免也会误伤正常用户。我们在交易USDT等数字货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了我们的支付宝账户被风控限制。因为...
知识:支付宝,炒币,虚拟货币业务,币圈
...交易用户）三、银行卡被冻结后处理办法银行卡被冻结一般分为银行冻结和司法冻结。1、银行冻结银行冻结原因：频繁大额转账，频繁和多人进行转账，银行卡长时间无余额或交易记录，交易时有备注虚拟币等敏感词汇。以上被冻结原因，多是因为异常交易触发银行风控系统（反洗黑钱系统），一般银...
知识:法币,资金,平台
的帐目BWA巴西遭受了巴西司法的又一打击。这是因为在BWA Brasil中损失了500万雷亚尔的两名前投资者获得了冻结被指控使用加密货币进行金融金字塔计划的公司账户中金额的权利。BWA Brasil总部位于圣保罗，为客户提供加密货币收益。但是，自2019年12月以来，它不允许客户撤回甚至访问投资平台。绝望的...
知识:加密货币,圣保罗,巴西,投资者
...和其他资料。除了场外交易者的银行卡被冻结，有在交易平台OTC交易区卖过比特币的用户也称，他们的银行卡被冻了。有业内人士表示，警方对涉数字货币的电信诈骗、资金盘、赌博进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列。由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也...
知识:火币,币安,加密货币,链上
...多长时间？冻结机关是哪里？通常银行卡冻结包括以下2种情况：银行冻结和司法冻结。银行冻结，又分两种情况：A、银行转账系统冻结冻结原因：某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数...
知识:数字资产交易,数字资产,虚拟货币,区块链资产