虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
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...行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议，是目前世界上最具影响力的国...
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...渐从实物交割向电子化转变，以区块链技术应用为代表的比特币、以太币等虚拟货币，在场外交易和ICO平台实现与法定货币的双向兑换，由于价格泡沫化等市场风险突出，监管部门及时对境内虚拟货币交易集中清理，但交易平台快速转向境外，诱导境内机构和个人投资，风险再次暴露，且给国内货币发...
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...授、中国互联网金融创新研究院副院长邓建鹏表示，以比特币为代表的网络虚拟货币是金融科技领域的重大创新。但是虚拟货币存在重大风险。 他是在日前由中国科技金融法律研究会主办、北京大学国际知识产权研究中心承办的2016中国科技金融法律研究会年会上作出上述表示的。 邓建...
知识:虚拟货币
...强制性，将全面监管证券型及非证券型代币的交易服务，所有在香港经营的虚拟资产交易平台都必须取得SFC发出的牌照。11月3日，香港特区政府财经事务及库务局（以下简称香港财库局）发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“咨询文件”），对加强打...
知识:香港,区块链监管,香港证监会
问：资管专家建议投资者通过购买虚拟货币以外的方式投资区块链。你怎么看？答：当前，投资者投资区块链的方式很多，最直接的方式就是购买虚拟货币，然而，这种方式存在一定的风险，因为很多加密货币并不具备流通性，仅仅是项目团队为了赚钱而发行的代币，上交易所就是为了套取投资者的钱...
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...强制性，将全面监管证券型及非证券型代币的交易服务，所有在香港经营的虚拟资产交易平台都必须取得SFC发出的牌照。11月3日，香港特区政府财经事务及库务局（以下简称香港财库局）发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“咨询文件”），对加强打...
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周五币市再一次大跌，央行等部门再次对虚拟货币 炒作做出风险提示。市场是由投资者心态决定的，虽然这样的消息短时间内会造成恐慌，但这些都是老调重弹 ，应该很快就能适应并平静下来。全文如下：一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。...
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近日，深圳市发布“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”，称近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告...
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...局(IRS)已经同意了由TIGTA(税务管理监察长)提出的三项重大建议，这可能会为虚拟货币(如比特币)带来改变。 根据最新发布的一份税务审查报告，这些虚拟货币目前被用于避税用途，尤其是被美国的企业。 TIGTA如今认为虚拟货币尤其是掌控着82%的虚拟货币市场的比特币允许纳税人像使用...
知识:虚拟货币合规性,虚拟货币税收
...中国银行业协会与中国支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。此次三大协会之所以联合公布“封杀”信息，主要原因在于依托于区块链的虚拟货币，大多缺乏锚定真实价值，价格极易暴涨暴跌，而与之伴生的传销、诈骗等违法犯罪活动近年来亦快...
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...发改委回函该院，称已于2022年初组织相关市（州）开展针对重点地区和企业虚拟货币“挖矿”活动的清理排查工作，拆除多座虚拟货币“矿场”，严厉打击虚拟货币“挖矿”及交易行为。2021年12月15日，北京市朝阳区人民法院公开开庭审理并宣判了一起因比特币“挖矿”迟迟未见收益而引发的服务合同...
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...，投资有风险，入市需谨慎!欢迎加关注留言本文来源：李一佑Ex原文标题：虚拟货币对金融的影响，神奇的虚拟货币
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...来，比特币价格再次坐上过山车，4日一度急挫1000美元。以比特币为代表的虚拟货币为何成为多国严管的对象 基于区块链技术的虚拟金融工具是否可能规模化运用甚至替代传统的金融工具 全国人大财经委委员、中国银行原行长李礼辉3日在第一财经金融科技峰会上表示，以比特币、以太币为代表...
知识:比特币监管,虚拟货币匿名交易
美国国税局（IRS）已发布有关如何回答臭名昭著的虚拟货币问题的最新说明-“您在2020年的任何时候，是否收到，出售，发送，交换或以其他方式获得了虚拟货币的任何金融权益？” -2020年表格1040。截至2020年12月31日的更新版本阐明了“虚拟货币”一词所涵盖的内容，并使购买加密货币时要遵循此问题...
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