加密情报公司在2020年6月2日发布的报告中说，高风险汇往海外交易所的资金数量迅速增长，自2017年以来每年翻一番。该报告没有提供通过BATM机流出资本的具体数字。</blockquote>最新消息这是因为密码跟踪发布了一个报告显示跨境交易占2019年比特币交易总量的74%。其中，88%通过比特币自动取款机离开美国...
知识:比特币,反洗钱
...2％至4％继中国人民银行禁止加密货币交易之后，银行被勒令不得与比特币交易所合作，防止个人和企业进行数字资产交易。最近，支付宝和微信支付相应发布了禁止处理与比特币交易相关的交易。迫使投资者将交易转移到香港等周边国家，以点对点的方式开展。例如，当投资者兑换USDT买卖比特币时，...
知识:比特币,加密货币,溢价,牛市
加密情报公司在2020年6月2日发布的报告中说，高风险汇往海外交易所的资金数量迅速增长，自2017年以来每年翻一番。该报告没有提供通过BATM机流出资本的具体数字。</blockquote>最新消息这是因为密码跟踪发布了一个报告显示跨境交易占2019年比特币交易总量的74%。其中，88%通过比特币自动取款机离开美国...
知识:比特币自动取款机,比特币全世界,加密货币交易所
交易所是数字货币行业生态里不可或缺的重要环节，知名交易所几乎垄断了所有流量。新兴交易所怎么可以有效地在行业中脱颖而出。那就是全方位的完善自身的资质。交易牌照是高门槛的资质，只有具备一定实力的团队才会申请，自然而然的成为了一个判别标准。那么目前各大交易所都申请了哪些国...
知识:数字货币,数字货币牌照,牌照,交易所
...着参与比特币交易人群的不断扩大，交易数量的不断增多，比特币数字货币交易所也才开始出现。在比特币交易所出现之后，又有更多的人发现数字货币的交易是一个具有非常大潜力的有市场，并参与了这一市场的交易。在这些人当中，既有比特币的信仰者，也有一大批一直在寻找暴富机会的投机者。...
知识:币圈,币市,数字货币,区块链
...英国和其他国家的比特币交易者同样正在被调查。 此外，近日日本交易所Coincheck也收到日本金融厅整改通知，Coincheck当日即下架3种匿名币，韩国交易所Korbit也宣布将下架Dash、Monero、Zcash、Augur及Steem等5种数字货币。 国内方面，虽未出台进一步的监管政策，但国家已多次提示风险。5月22日...
知识:比特币监管
...科技在获得这些知识方面也面临着困难。的确，加密货币在集中式加密货币交易所和对等交易平台上广泛可用。然而，这些机构采用复杂而有时繁琐的程序，最终扼杀了寻求这类替代办法的人的利益。通常，比特币等加密货币不应受到此类限制。中本聪(Satoshi Nakamoto)对点对点数字现金的愿景从来都不是...
知识:托管,比特币
...共论坛上。该金融监管机构还表示，其他危险信号还包括用户向没有KYC/AML的交易所发送加密货币，或者通过比特币或以太坊交易Morero或Zcash等隐私币。FATF还在报告中提到要注意在一些规避监管的交易所交易的用户，疑似暗示主要加密货币交易所币安。报告中称，“在2017年亚洲A地区禁止加密交易所之后...
知识:FATF,区块链监管
...技术上管控匿名币，在现阶段，政府对于匿名币实施的策略其实只限于勒令交易所下币，或是出台反洗钱法之类的法律法规。先从交易所下币来说，除了交易所，还有场外OTC等不经过大型中心化机构来寻找交易对手的途径。匿名币是当今社会的刚需，虽不会有法币或比特币那么大的普及度，但仍然一直...
知识:加密货币,加密数字货币,币价,区块链
3月30日，加密货币交易所OKEx宣布取得日本交易牌照;同日，加密货币交易所抹茶亦宣布获得澳大利亚数字货币交易牌照。据新加坡金融监管局消息，自新加坡开始实施《支付服务法》后，Coinbase、ZB、火币、OKEx、火币等多家交易所均向新加坡金融监管局提交了特定支付牌照申请。一时之间，“牌照”成了...
知识:交易所,支付,加密货币,监管,OTC
3月30日，加密货币交易所OKEx宣布取得日本交易牌照;同日，加密货币交易所抹茶亦宣布获得澳大利亚数字货币交易牌照。据新加坡金融监管局消息，自新加坡开始实施《支付服务法》后，Coinbase、ZB、火币、OKEx、火币等多家交易所均向新加坡金融监管局提交了特定支付牌照申请。一时之间，“牌照”成了...
知识:加密货币交易,加密货币交易所,火币,加密货币
...置或知道其如何被兑现的难度很大。2）据Whale Alert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。3）在推特被黑客攻击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
...以在实体店中使用通过比特币购买的礼品卡购买商品和服务。数字货币正在交易所进行交易，公司已经在与虚拟货币相关的企业中投资了数十亿美元。但是，由于围绕数字货币进行的所有此类商业活动，仍然没有统一的国际法律法规对其进行规范。数字货币允许用户在执行交易时保持匿名。除了是没有...
知识:数字货币,中央银行,比特币
随着交易所越来越多，能获取流量，做大做强也成为了摆在交易所团队眼前的难题，想在数千家交易所中脱颖而出，合规运营也是不错的手段措施。数字货币牌照字面意思不难理解，就是可以开展法币金融结算业务，目前多数国家是不支持交易所法币业务的，交易所在多数国家地区属于擦边球运作，那...
知识:法币,新加坡,数字货币牌照
...了对比特币的监管。韩国财政部长Kim Dong-yeon 表示，到现在，关闭数字货币交易所仍然是他们在讨论的一个选项。此前其曾经表示，投机行为需要受到监管的约束。 比特币交易平台BitMEX的CEO Arthur Hayes表示，像韩国这样的民主国家，如果人口中有一大群人都在从事数字货币交易，这确实是件很麻...
知识:数字货币监管