...民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人...
知识:虚拟货币,人民银行
...会。本文为作者的学术思考，不代表所在单位的观点。摘要：近年来，随着金融科技，尤其是分布式账户技术在全球范围内的迅速兴起和运用，虚拟资产（crypto-assets）呈现快速发展趋势。根据二十国集团要求，金融稳定理事会、巴塞尔银行监管委员会、国际证监会组织等国际组织从不同角度研究提出了...
知识:p2p,虚拟资产,区块链监管
作者为中国人民大学重阳金融研究院行业研究部主任 赵亚赟 内容简介 ：虚拟货币是网络世界发展的必然产物，虽然其中的 比特币 遭到各国央行封杀，发展势头大减，但依然顽强存在。虚拟货币不但有其生存的基 础，而且还将长期发展，很有可能成为未来货币的重要形式。既然无法封杀...
知识:虚拟货币
【摘要】虚拟货币发行和交易是区块链金融领域的重要应用，但其依托底层技术区块链，具有匿名性，无准入门槛，存在无资金合法性来源审查等问题，在合规方面存在较大风险。区块链去中心化金融应用项目缺乏明确的法人实体，给监管带来障碍。为此，监管机构一方面应依据法治精神严格执法，推...
知识:比特币
转自：碳链价值原文作者：Noni2020年6月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）轮值主席、前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议，明确将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）实施新的反洗钱指南。如今，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商所修订的FATF标准已经执行了一...
知识:虚拟资产,FATF,反洗钱金融行动特别工作组,VASP
...“挖矿”企业用电报装和用能。严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支持。此外，要加快存量项目有序退出，依法查处违法违规供电行为。实行差别电价。不允许虚拟货币“挖矿”项目参与电力市场。停止对虚拟货币“挖矿”项目的一切财税支持。停止对虚拟货币“挖矿”项目提供金融服务...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿
2011年11月24日，国务院发布《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，对于拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法证券、期货交易的交易场所，各省级人民政府要依法依规坚决予以关闭或取缔。清理整顿过程中，各省级人民政府要采取有效措施确保投资者资金...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...，决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚拟货币领域目前比较突出的风险包括盗窃虚拟货币风险，敲诈勒索虚拟货币风险，利用...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
...圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示。11月22日，为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资人利益，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势，会同中...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,关于防范代币发行融资
...的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作，并从事非法金融活动，严重扰乱了金融秩序；一些不法分子利用比特币等虚拟货币躲过监管，通过境外服务商，实现与法币的兑换，从而达到跨境洗钱的目的；如果购买比特币的投资者财产受损，可能会导致个人风险向社会风险传导；比特...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
...触过投资理财领域的朋友肯定听说过这样一句话：“你怕去地狱，就请远离金融世界；你想去天堂，就更不能错过金融世界。”这看起来是一个悖论，实际上却是某种程度上的真理。尤其是在2008年金融危机以来，全球经济运行中的每一次危机，无不将矛头指向金融，然而不得不承认的是，金融纵观现代...
知识:虚拟币,花旗币,区块链,比特币
...民政府，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,代币
...理排查虚拟货币“挖矿”项目，同时也明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。一位长期关注虚拟货币行业的资深人士对记者表示：新规再次表明监管态度，将过去一段时间市场上没有明确的“灰色地带”进行了厘...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟币,虚拟货币交易
...”），其中的重磅条款，就是明确虚拟货币相关业务活动的本质属性是非法金融活动。在其非法金融活动的性质之下，法人、非法人组织和自然人凡是从事与虚拟货币相关的业务活动都会被扣上“违法”的帽子，并被严令禁止。这也是业界所称“封杀”虚拟货币的由来。在大背景之下，很多人就会有疑...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,投资虚拟货币,虚拟货币
...，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。值得一提的是，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动。上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷表示，此次两个《通知》重申了往年对于虚拟货币的规定，但在整治政策...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,虚拟货币挖矿