|罗Sir说原创出品?|近日，镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。据查证，2019年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特（南非法定货币）并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币交易平台,汇币
...引知情人士消息报道称，中国央行等监管部门正在研究推出措施，限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的地下换汇行为。据报道，这些考虑中的措施或包括限制国内交易平台将比特币转至境外平台，或对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。 涉及当下大热的金融科技...
知识:比特币洗钱,比特币投机
...表现在以下几点：1.外贸商家银行卡因涉案资金频繁被冻结。2.外贸商家涉嫌非法非法经营（非法买卖外汇型）3.外贸商家涉嫌骗取出口退税虽然，2019年最高法、最高检联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》以后，地下钱庄非法外汇买卖活动等...
知识:外贸,商家,外汇,钱庄
...民币以内的，处以30%以下的罚款；换汇金额超过500万人民币的，可能构成“非法经营罪”。所以，外贸商家切不可大意！有人说，我不知道还有这个规定呀，但是“不知法并不代表着不犯法”。第二、钱庄与电信诈骗分子相勾结，拿赃款给你兑换美金近两年，电信网络诈骗非常猖獗，街头巷子，到处都...
知识:钱庄,货币,数字货币,外贸
最近，比特币异常波动引发监管层的介入，有投资者对比特币市场前景也产生了疑虑。 由于比特币有着较强的国际兑换便利性，而且不受传统金融地域限制，仅需在国内外不同平台上进行交易便可以实现资金的转移，因此，换汇和反洗钱自然而然成为监管层重点关注的内容。此前，人民...
知识:比特币监管
...者也在不断尝试着不同的人民币贬值风险对冲路径。CoinDesk数据显示，全球比特币交易量创2011年有记录以来的新高。巧合的是，这一走势与人民币汇率贬值走势几乎同步，以至于有市场观点认为，比特币已成为一些人换汇的地下高速公路。但专家驳称，这是不可能且不现实的。 近期，比特币交...
知识:比特币汇币
近期，从国内知名的比特币交易平台OKCoin币行的数据显示，比特币已连续涨势近三个月，上涨累积超10%，比特币的最高价格突破5100元/币。与2015年10月1日相比，比特币价格上涨超过3449元，涨幅超过200%。巧合的是，这一走势与人民币汇率贬值走势几乎同步。业内人士表示，在资产荒背景下，比特...
知识:比特币洗钱
导读 据OKCoin数据显示，自2016年12月21日至今，比特币经历了一轮较为凶猛的上涨其单价从5577.04元一路上行超过7600元，特别是在2017年开年以来的数日内，比特币累计涨幅已不低于13%。我们认为，在人民币汇率压力渐升下，比特币的过快上涨，以及背后可能存在的换汇套利活动，将促使国内...
知识:比特币暴涨
自2016年12月21日至今，比特币经历了一轮较为凶猛的上涨其单价从5577.04元一路上行超过8600元，特别是在2017年开年以来的数日内，比特币累计涨幅已不低于13%。我们认为，在人民币汇率压力渐升下，比特币的过快上涨，以及背后可能存在的换汇套利活动，将促使国内比特币交易迎接更加严格的监...
知识:比特币暴涨
原标题：比特币行业需在监管框架内发展 中国比特币交易量仍在不断上涨。据报道，截至12月28日的五天内，以美元计价和以人民币计价的比特币分别上涨超过18%和20%。而11月比特币全球交易额超过15万亿日元(1276万美元)，比上月增长50%，其中，中国三家大型比特币交易所合计交易份额占全...
知识:比特币行业
尊敬的BitKan币看用户： 根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求，BitKan币看将严格依照国家相关法律法规，进行规范的运营和管理，结合行业运营经验，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为, 全面升级平台...
知识:BitKan币看
数月来中国投资者购买比特币的狂热，与人民币近期的下跌走势几乎同步。 来自中国外汇交易中心的数据显示，11月16日人民币对美元汇率中间价跌破6.85关口，创下2008年8月19日以来最低水平。同日，美元指数升破100。 根据调研机构CoinDesk的统计数据，今年10月24日当周，比特币在全...
知识:比特币转移资金
...的标签？他们是无辜的还是罪有应得？外贸圈收到人民币就是“明知途径的非法性”吗？在回答上面问题之前，我们看看这篇很火的公众号文章中的内容，我觉得这里有一段话很刺眼，这话是公安机关对于外贸行业冻卡问题的一个回复。刑事侦查局管理员回复：您在我们网站上提交的问题收悉，现针对...
知识:货币,虚拟货币交易,币圈,做虚拟货币
比特币进入2017以来出现两个关键拐点。从价格层面上看，持续的高歌猛进于1月5日变为暴跌，低迷多日又在2月初呈现强势反弹;从监管和整改层面上看，2月曝光的整改的深度和广度较1月更甚。 比特币整改进深水区：力度升级 范围更广 1月，北京、上海两地监管部门约谈、检查...
知识:比特币整改
...。至于真实与否且听阿风慢慢道来。阿风随后去微博搜索了一下，发现自称比特币脑残粉的孙小小说自己的卡已被冻结，而且涉案人数多达几千人，涉及的资产高达3亿。目前还没有找到黑钱源头是谁。根据MeetOne创始人Goh说，这次冻结是反向正向都冻，也就是说gongan一旦发现这笔USDT涉及黑产或洗钱等，...
知识:币圈,法币,币友,链上