飒姐团队收集的涉币刑案公开判决书2000+，其中，组织领导传销活动罪409个，占比最高。该罪名频繁在币圈出现，是办案民警十分关注的罪名，今天我们一起聊一聊刑法第224条之一组织领导传销活动罪。与大家一起研习，厘清行为边界，减少案件发生，节约司法资源。并非所有的传销活动都是犯罪根据...
知识:币圈,法币,挖矿,币价
传销公司内部高管欺诈盗走非法传销所获钱财，传销组织资金链断裂分赃不均内讧不止。麦加币总裁王某在香港被抓-起诉接受调查! 继万福币特大网络传销案告破之后，9月13日长城币又有130多人落网，警方仍在对有拉人头嫌疑的领导人进行抓捕，涉案人数众多再次令人咋舌。而今日又获悉...
知识:麦加币
...网报道，在中国公安部统一指挥部署下，公安机关立案侦办“Plus Token”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。“PlusToken”案系中国公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。...
知识:plustoken
...易媒介。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币。导言：30日公安部披露了Plus Token案情全貌，媒体大多只引用了第一段。吴说区块链援引如下供读者参考。文章将其定性为首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络...
知识:plustoken,数字货币,传销
...侦破由公安部统一指挥部署，是首起以数字货币为交易媒介的特大跨过网络传销案件，涉及主要犯罪嫌疑人27名，传销犯罪骨干成员82名，参与人员200余万人，层级多达3000余层，涉及数字货币总值逾400亿元。（详见：https://mp.weixin.qq.com/s/F36R1aOuKmz3rz_N1zJ8hg）近年来，数字货币作为一种新事物不断进入人们...
知识:数字货币,数字货币交易,数字货币的价值,购买数
...下供读者参考。文章将其定性为首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。导...
知识:数字货币,传销,PLUSTOKEN,比特币
...平川分局近日通报说，当地警方破获一起特大利用虚拟货币组织、领导网络传销案件，抓获主要犯罪嫌疑人7名，扣押冻结涉案虚拟货币瑞波币846万余枚，涉案总价值高达1.26亿元。2021年3月底，白银市公安局平川分局经济犯罪侦查大队在工作中发现，有人疑似利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机App，在...
知识:瑞波,虚拟货币,瑞波币,购买瑞波币
据中国裁判文书网显示，2020年虚拟货币传销案件高达217起，这个数字在2019年是189起，2018年是166起。不难看出，国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗，知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法，总结归纳了虚拟货币在...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...大关键词、八大虚拟货币典型骗局、十大虚拟货币诈骗话术和十种虚拟货币传销的典型模式。虚拟货币犯罪案件综合分析根据知帆科技2021年服务全国执法机关的数百条有效案件数据进行了调研和分析，从案件数量、类型分布、涉案金额、币种分布等维度进行分析。报告称，虚拟货币诈骗洗钱类案件数量...
知识:虚拟货币,货币传销,区块链安全事件,私钥
...下供读者参考。文章将其定性为首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。吴说区块链获悉，高层督办数字货币案件在去年以来开始陆续增多，或与Plus Token成功破获有关。例如杭州某案、东莞冻卡潮，均与公安部直接督办相关。这说明，强力监管部门开始更加密切地介入数字货币中。但由于中...
知识:数字货币,比特币等数字货币,区块链,币圈
在此之前我们介绍了有关央媒曝光涉嫌传销的区块链发币代币项目，接下来我们看看传销与区块链之间的联系。以下的内容仅供阅读和参考，区块链爱好者聚集地欢迎各位区块链爱好者。 时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依...
知识:数字货币,传销,比特币,区块
据新华社2月24日消息，甘肃省白银市公安局平川分局近日通报说，当地警方破获一起特大利用虚拟货币组织、领导网络传销案件，抓获主要犯罪嫌疑人7名，扣押冻结涉案虚拟货币瑞波币846万余枚，涉案总价值高达1.26亿元。目前，案件正在进一步审理中。原文链接
知识:甘肃,警方,破获,特大,利用,虚拟,货币,组织,据,
...9年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。 GGP积分 6个月风靡全国 “错过了比特币，你不能再错过GGP积分，我才投了两个月就赚了几万块，这可比银行来钱快...
知识:传销
...9年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。GGP积分 6个月风靡全国“错过了比特币，你不能再错过GGP积分，我才投了两个月就赚了几万块，这可比银行来钱快，...
知识:传销,万元,积分,检察官
...正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计，盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。7月16日一封通知书在网络传播。盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国家属，称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。雷太国是安徽人，平时并不常...
知识:币圈,货币传销,区块链,盐城